财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2025年度河南双汇集团财务有限公司关联交易汇总表[2] 公司业绩 - 河南好烤克2025年吸收存款增加12321712.40元，减少9512352.65元，年末余额2809359.75元[5] - 河南好烤克2025年收取手续费2061.32元，支付利息6961.33元[5]

公司关联企业情况 - 汇康合创2025年12月11日成立，注册资本60000万元，公司子公司持股49%[7][9] - 漯河淘小胖2025年12月25日成立，注册资本1000万元，公司子公司持股20%[12][14] 关联企业财务数据 - 2025年度汇康合创营收0万元，净利润 - 0.5万元，总资产2000万元，净资产1999.5万元[9] 金融服务协议 - 2026年3月21日董事会通过与关联方签订金融服务协议议案[4] - 财务公司为关联方提供存贷、结算等金融服务[18][21] 交易额度 - 向汇康合创贷款本金余额最高5000万元，利息最高150万元等[22] - 向漯河淘小胖贷款本金余额最高1500万元，利息最高45万元等[22] 已发生关联交易 - 2026年初至披露日，与汇康合创已发生关联交易100万元[33] 协议相关 - 协议签署盖章成立，取得有权机关批准生效，有效期一年[28] 预案与目的 - 公司制定关联交易风险处置预案[29] - 交易提高资金使用效率等[30]

薪酬方案 - 方案适用于公司高级管理人员[2] - 基本薪酬按月发放，标准由董事会审议[3] - 绩效薪酬80%绩效评价后发放，20%年报披露后发放[4] 考核指标 - 总裁等考核指标含肉类外销量、营收、净利润[6] - 主管研发副总裁考核含经营指标及新产品销量等[6] - 主管肉制品业副总裁考核含肉制品产品销量等[6] - 主管生鲜品业副总裁考核含生鲜品事业部外销量等[6] - 首席信息官考核含经营指标及数字化目标完成情况等[6] 其他 - 公司可设专项奖励，方案经审查批准后执行[7]

财务审计机构情况 - 2026年拟续聘安永华明为财务审计机构，待股东会审议[1] - 2026年度审计费用预计335万元，与2025年一致[10] 安永华明数据 - 截至2025年末合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[2] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[2] 安永华明合规情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[4]

河南双汇投资发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河 南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）《内部控制制度》 和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-07 河南双汇投资发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 21 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪 酬方案的议案》，《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》 尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果 根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方 案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025 年公司董事、高 级管理人员任期内的薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总 额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 万 隆 | 董事 | 现任 | 0 | | 万宏伟 | 董事长 | 现任 | ...

公司治理 - 2025年增选一名独立董事及一名职工代表董事，董事会成员增至10名，独立董事占比50%[63] - 2025年实施监事会改革，监事会职责移交至审计委员会[59] - 2025年将ESG指标纳入高级管理层考核目标[64] - 2025年修订28项内控制度，完善合规经营管理制度体系[58] - 2025年对《双汇发展内控手册》进行系统性更新[66] 风险管理 - 构建风险管理“三道防线”守护业务稳健运营[66] - 每年开展一次全集团风险评估[70] - 报告期内开展一次年度风险评估与多项内控审计，未发现重大内控风险[71] 信息安全 - 2025年修订信息安全相关制度，完成架构升级与部门职能优化[73] - 2025年双汇云商等3个系统通过国家网络安全等级保护二级认证，ERP系统通过三级认证[73] - 2025年针对多系统集成风险强化信息安全防护[75] - 2025年聘请外部机构对核心信息系统开展专项审计并闭环整改[76] - 2025年设定核心系统重大漏洞响应≤1小时、数据泄露与重大安全事故“零发生”目标[77] 商业道德与培训 - 2025年组织商业道德与反贪腐培训4091场，覆盖59069人次，董事及管理层、员工总体覆盖率达100%[80] - 2025年商业道德培训累计54450人次，《反商业贿赂承诺书》签署率达100%[81] - 2025年6月及12月，组织215人参加《财务涉法实务培训》[87] - 2025年，财务公司开展4次全员反洗钱专项培训[89] - 2025年修订《双汇诚信守则》，新增9条技术诚信相关条款，并增加“飞书投诉”渠道[94] 质量与安全管理 - 公司及下属55家单位共通过110项质量体系认证，91%已通过ISO 9001质量管理体系认证[120] - 2025年开展21场供应商质量培训，覆盖100%的合作供应商[130] - 2025年组织生猪供应商开展1,085场复盘会议与培训[131] - 拥有检测技术人员近300人、检测设备2,000多台套，可开展1,600多个项目的检测[133] - 报告期内完成各类检测任务330万批项[133] - 2025年实验室获CNAS认可，检测报告可国际互认[136] - 2025年引进自动化设备，推广淀粉自动过筛分份系统[137] - 餐饮渠道产品外部抽检合格率100%，无抽检不合格记录[144] - 2025年将质量指标扩展到100项，覆盖5个环节[151] - 2025年坚持落实六大质量目标，包括批量质量事故等起数为零[151][153] 研发与创新 - 2025年研发投入约9.6亿元，占营收比例1.63%[155] - 截至报告期末，研发人员共计343人[156] - 将研发效率提升30%，新产品市场成功率提升至60%[157] - 截至报告期末，概念池累计收集550条概念与建议，125条进入研发阶段，50条成功转化为上市产品[157] - 报告期内新增专利316项，截至报告期末累计拥有专利635项[163] 产品与市场 - 截至报告期末，核心产品累计减盐3000吨、减脂800吨、减糖1200吨[164] - 2025 - 2030年，营养健康产品营收占比每年提升3 - 5%[172] - 以2020年为基准年，2030年火腿肠、香肠等产品计划减盐12000 + 吨、减脂3000 + 吨、减糖5000 + 吨[172] - 2025年建立全流程三减体系，产品减盐、减脂、减糖平均幅度达25%以上[173] - 新产品中减脂产品营收占比4%，减钠产品占比9%，减糖产品占比6%，减少添加剂产品占比7%，增添营养元素产品占比11%，使用天然配料产品占比5%，减少食品份额产品占比1%[174] - 铝盒轻盐午餐肉罐头减盐25%，简颂午餐肉片片肉含量85%以上，亚麻籽猪肉产品系列富含6倍α - 亚麻酸[177] 客户服务 - 报告期内累计受理产品信息及服务投诉同比下降12.9%，投诉回复率达100%[185] - 2025年线上消费者满意度达到95.8%，线下客户满意度达到90.0%[188] - 报告期内共开展49场客户服务培训课程[188] - “猪富贵”IP在六大新媒体平台展播量超616万次，全网传播量破6亿[191] - 2025年以绵阳生产基地组织36批次工厂开放日活动，参与规模超3600人[192] 营销活动 - 2025年借助安阳马拉松开展营销，累计触达约9000万人次[193] 可持续发展 - 构建气候治理架构，包含决策层、组织层、执行层[197] - 以《双汇"十四五"碳减排规划》为指引推进减碳工作[200] - 以董事会作为最高决策机构推进减碳[200] - 通过能源结构绿色转型等推进减碳[200] - 将气候变化相关量化指标纳入高级管理人员绩效评估范畴[197]

业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业审计客户7家[2] - 2026年度审计费用100万元，与2025年一致[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 在三起案件承担连带赔偿责任，金额共500余万元[3] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚3次等[5] - 76名从业人员近三年受行政处罚8次等[5] 决策进展 - 2026年3月审计委员会、董事会通过续聘议案[11][12] - 续聘尚需股东会审议，通过后生效[13]

财务结构 - 财务公司注册资本20亿元，双汇发展持股100%[2] - 建立11大类201项标准化管理制度[11] 财务数据 - 2025年末资产总额1325291.89万元，负债1084005.50万元，所有者权益241286.39万元[15] - 2025年利润总额22000.29万元，净利润16499.61万元[15] - 2025年末资本充足率31.46%，流动性比例34.72%[17] 存贷情况 - 2025年末贷款余额427162.56万元，存款余额1081341.05万元[15] - 2025年末关联方存款2809359.75元，贷款余额0元[19] - 2025年末双汇发展存款4299942447.11元，占比72.94%，贷款105900000元[20]

河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司积极实施销售改革，提升薄弱产业经营，加强数字化赋能， 1 取得了一些较为亮眼的成绩： 一、概述 2025 年，在外部环境复杂多变的背景下，企业发展面临消费需求疲软、渠 道格局重构、市场竞争加剧的三重考验。双汇发展在董事会的战略指引下，坚守 主业、锐意创新，以"产业化、多元化、国际化、数字化"为主线，全力应对各 项挑战，发挥产业链优势、渠道布局韧性与精细化管控能力，整体经营保持稳健。 2025 年，公司全年肉类外销量 342 万吨、同比增长 7.8%，收入 594.6 亿元、 同比下降 0.4%，利润总额 66.7 亿元、同比增长 0.2%，归母净利润 51 亿元、同 比增长 2.3%。分季度看业绩呈现"前低、中稳、后扬"态势，在多重压力下实 现了全年销量增长、收入和利润基本稳定的结果。 二、2025 年董事会履职情况 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的职权，共计召开 5 次董事会，召集 并召开 2 次股东会，审议了公司定期报告、利润分配方案、增选独立董事 ...