一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十九次会议决 议，公司决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-055 号 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第四十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第四十九次会议审 议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 13 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—056 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 昆明云内动力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、公司本次回购注销限制性股票 230,000 股，涉及股权激励对象 2 名，本 次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.0117%，回购价格为 1.54 元/股，回购资金总额为人民币 354,200 元。 回购注销完成的公告 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次股份回购注销完成后，公司的股本总额将由 1,970,650,857 股变更 为 1,970,420,857 股，公司股权分布仍具备上市条件。 7、截止 2022 年 10 月 26 日，本次激励计划已完成了授予协议书的签订、员工 缴款相关工作。2022 年 10 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《验资报告》﹝众环验字（2022）1610009 号﹞，同日公司向 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，对公司拟变更会计师 事务所的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，对中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信 息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 基于独立判断立场，就该事项发表独立意见如下： 因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 2、公司本次拟变更会计师事务所事项是为满足公司审计工作需要，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 3、该事项在提交董事会审议前征询了独立董事意见，并 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—051 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十九次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及 表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求， 结合公司的实际生产经营情况，公 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 | 第二章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 | 2 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和公司的义务 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 昆明云内动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《中国上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 担任公司的独立董事须符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 ...

2、公司本次拟变更会计师事务所事项是为满足公司审计工作需要，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司六届董事会第四十九次会 议审议。 独立董事签字：羊亚平 刘伟 苏红敏 郑冬渝 昆明云内动力股份有限公司独立董事 我们认为： 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 二〇二三年十月二十三日 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 认真审阅了公司提供的拟变更会计师事务所事项的相关资料，对中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信 ...

昆明云内动力股份有限公司 审计委员会实施细则 二〇二三年十月 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会的办事机构设在公司证券事务办公室，负责提供公司有关审计 方面的资料，筹备审计委员会会议并执行审计委员会的有关决议。 第二章 人员组成 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 3 | 昆明云内动力股份有限公司审计委员会实施细则 第一章 总则 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会成员由董事 会聘任。 审计委员会设主 ...

昆明云内动力股份有限公司 《董事会议事规则》修订条文对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及相关文件规定， 结合公司实际，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容如 下： | 条 | （一）独立董事应当对以下事项向董 | 交董事会审议： | | --- | --- | --- | | | 事会或股东大会发表独立意见： | （一）应当披露的关联交易； | | | 1、提名、任免董事； | （二）上市公司及相关方变更或者豁免 | | | 2、聘任或解聘高级管理人员； | 承诺的方案； | | | 3、公司董事、高级管理人员的薪酬； | （三）被收购上市公司董事会针对收购 | | | 4、公司的控股股东、实际控制人及其 | | | | 关联方对公司现有或新发生的总额高于 | 所作出的决策及采取的措施； | | | 300万元或高于公司最近经审计净资产值 | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 的5％的借款或其他资金 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—052 号 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构（含控股子公司的审计）是为满足公司审计工作需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司聘请中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计费用预计为 150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制 审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。参加会议的监事符合法定人数，监事 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—054 号 昆明云内动力股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环所"）； 拟变更后会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称 "中兴华所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环所为公司提供审计服务已超过 8 年， 根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司需变更会计师事务所。为满足公司审计 工作需要，公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中 兴华所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。公司已就变 更会计师事务所事宜与中审众环所进行了充分沟通，中审众环所知悉该事项并对变更 事宜无异议。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 ...