会议安排 - 董事会会议通知于2023年10月17日以邮件发出[2] - 董事会会议于2023年10月27日上午通讯召开[2] 会议表决 - 《公司2023年第三季度报告》议案8票同意通过[3] - 《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的议案》8票同意通过[4] 公告信息 - 公司公告日期为2023年10月28日[8]

独立董事：许永斌、武吉伟、葛伟军 二、外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主 要为降低国际贸易中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保 值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应 的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开 1 展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情况。 我们同意公司2023年第三季度开展的衍生品交易事项。 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们对公司2023年第三季度开展的衍生品交 易事项发表独立意见如下： 一、关于商品期现结合业务的意见：公司为减少大宗商 ...

投资信息 - 中拓光盈拟定注册资本金20000万元，中拓电力出资16000万元持股80%，杭州君盈出资4000万元持股20%[3] - 中拓光盈首期出资10000万元，各股东按比例10个工作日内实缴；二期5000万元，12个月内实缴；三期5000万元，18个月内实缴[13] 股东情况 - 中拓电力成立于2017年，注册资本84405.6425万元，公司持股59.2377%，交汇穗禾中拓（苏州）私募投资基金有限公司持股40.7623%[6] - 杭州君盈出资额4000万元，杨峻峰认缴3600万元占90%，付佳威认缴400万元占10%[10] 违约条款 - 若首期实缴出资一方逾期超30日，另一方有权单方解除协议并要求违约方支付认缴出资金额20%的违约金[17] - 若第二期或第三期实缴出资一方逾期超30日，另一方有权要求违约方支付认缴出资金额30%的违约金[17] 限制条件 - 中拓光盈各月末资产负债率算术平均数和年末资产负债率均不超80%[20] - 杨峻峰、付佳威承诺在公司履行审议程序前解除浙商中拓体系外职务[22] - 杭州君盈不得持有除中拓光盈外其他公司股权及开展业务[23] 未来展望 - 本次投资利于公司抓住光伏机遇，转型新能源业务[23] 风险与对策 - 中拓光盈将组件等发至前置仓可能出现货权管控风险，依托中拓物流全国仓库设区域中心仓控制货权风险[24][25] - 组件等配件质量问题会影响户用光伏电站发电量，严格挑选供应商保障设备质量[25] - 主材价格下行，提前采购的组件等存在存货减值风险[25] 财务影响 - 本次投资用中拓电力自有资金，对公司财务无重大影响[28]

浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第九期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-73 | 计划发行总额 5 | 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 2.68% | | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | 合规申购家数 家 4 | | 合规申购金额 | 亿元 1 | | 最高申购价位 2.68% | | 最低申购价位 | 2.60% | | 有效申购家数 4 家 | | 有效申购金额 | 1 亿元 | | 簿记管理人 | | 南京银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 南京银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | - | | 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com ...

办公地址变更 - 公司因经营发展迁至新办公地址，变更前在杭州市文晖路浙江交通集团大厦7 - 10楼[2] - 变更后为杭州市萧山区北干街道博奥路1658号[2] - 新地址自2023年10月12日公告发布日启用[2][4] 其他信息 - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[2]

行权情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：中拓 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037106； 3、本次行权价格：5.46 元/股； 4、本次行权涉及人员 42 人，行权数量为 224.4 万份，占公司目前总 股本的 0.33%； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-70 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 27 日。 一、股票期权激励计划实施情况概要 （一）股票期权激励计划简介 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日召 开第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时 会议，并于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）主要内容如下： 1、股份来源：公司向激励对象定 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：中拓 JLC1； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-71 2、本次行权的期权代码：037092； 3、本次行权价格：4.12 元/股； 4、本次行权涉及人员 115 人，行权数量为 901.5 万份，占公司目前总 股本的 1.31%； 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 27 日。 一、股票期权激励计划实施情况概要 （一）股票期权激励计划简介 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日召 开第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时 会议，并于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）主要内容如下： 1、股份来源：公司向激励对象 ...

近日，公司完成 2023 年度第八期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 2023 年度第八 | 限公司 | | 简称 | 23 中拓 | SCP008 | | | | 期超短期融资券 | | | | | | | | 债券代码 | 012383489 | | | 期限 | 100 | 日 | | | 起息日 | 9 19 日 | 2023 年 | 月 | 兑付日 | 2023 年 | 12 月 28 | 日 | 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-69 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第八期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-66 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会战略委员会更名及修订<公司董事会专门委员 会实施细则>的议案》 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 公司拟将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"， 同时将《公司董事会专门委员会实施细则》中《 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-67 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 19 日 2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项股东大会决议 有效期到期不再延期暨终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项的议案》 内容详见 2023 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-68《关于公司 向不特定对 ...