选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[2] - 审计委员会等可提聘请议案[7] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等[7] 评价要素 - 质量管理水平权重不低于 40%，审计费用报价权重不高于 15%[8] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计，每年提交履职评估报告[10] - 续聘时评价审计，否定则提请改聘[13] 变更规定 - 出现重大缺陷等改聘，解聘或不续聘提前 30 天通知[16][17] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[17] 信息披露 - 审计费用降 20%以上说明金额、定价原则[19] - 年报披露服务年限、审计费用等信息[19] 其他规定 - 资料保存至少 10 年，加强信息安全审查[19][20] - 审计人员满 5 年后续 5 年不得参与[20] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[22]

内幕信息界定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[3] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 信息报送要求 - 重大事项披露后5个工作日报相关文件至深交所[15] - 内幕信息知情人变动后2个工作日向湖南证监局报备[16] - 各部门报送年报信息不得早于披露时间且内容不少[18] 违规处理措施 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日报监管机构[20] - 相关负责人未履职视情节采取降薪等措施[21] - 内部知情人违规董事会视情节处理并追偿[21] - 制作文件机构及人员违规视情节处理并追偿[22] 保密协议相关 - 乙方为内幕信息知情人需承担保密义务[40] - 信息公开前乙方不得买卖证券等[40] - 乙方保密义务自告知开始到信息公开时止[40] - 乙方违规造成损失承担全部赔偿责任[40] - 乙方擅自泄密公司可解除合同并报送处理[41]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] 股东召集与主持 - 单独或合计持有10%以上股份股东，连续90日以上可特定情况自行召集和主持[6] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[6] 临时提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出[9] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[9] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[16] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选两名以上独立董事时采用[17] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[21] 回购决议 - 公司以减资为目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[21] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准后生效，由公司董事会负责解释[25]

人员任职与聘任 - 兼任高级职务的董事不得超董事总数二分之一[5] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[5] - 总裁提请聘任或解聘副总裁等高级管理人员[7] - 总裁提名高级管理人员需征求意见并提请董事会聘任[17] 财务相关 - 总裁拟订年度财务预、决算等方案报董事会批准[7] - 财务总监按时完成编制季度等财务报告[10] - 大额款项支出实行总裁和财务总监联签制度[17] 会议与决策 - 总裁秘书会议召开两日前通知与会人员[13] - 总裁办公会决定以决议形式作出，超权限报董事会[14] - 总裁在规定权限内审批事项，超权限报董事会[16] - 投资项目经总裁办公会、董事会审议，限额以上由股东会批准[16] 报告与督查 - 总裁定期或不定期向董事会报告经营情况[21] - 经营条件重大变化、业绩大幅变动时总裁及时报告[21] - 总裁责成相关部门对重要事项督查催办[19] 考核与细则修改 - 董事会对总裁及高管实行业绩挂钩考核奖惩办法[23] - 总裁办公会可修改细则并报董事会批准[25]

人员与组织 - 公司设财务总监一名，由总裁提名，董事会聘任[4] 会计制度 - 会计期间采用公历年度，即1月1日至12月31日[8] - 公司以人民币为记账本位币，外币结算按规定折算为人民币记账[9] - 公司以权责发生制为记账基础，经济业务发生时一般采用历史成本[9] 资金管理 - 公司实行资金集中管理，各子公司做好资金预算与管理[12] - 公司货币资金支付须经过相应授权批准，有明确审批权限和程序[12] - 建立货币资金业务岗位责任制，确保人员职务不相容[13] 对外投资 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[15] - 对外投资审批按相关法律法规及公司章程等规定权限履行程序[15] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[15] 报表与档案 - 下属子公司月份报表应于月份结束后5日内报送[21] - 会计档案管理人员应及时整理归档，集中管理[24] - 公司内各部门调阅会计档案需经本部门主管领导批准和财务总监同意[24] - 外单位人员调阅会计档案需持单位介绍信并经财务总监同意[24] - 财务人员变动或机构改变，会计档案转交须办理手续[25] 人员变动 - 财务人员转岗、调动或离职须履行工作交接程序[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密应豁免披露，符合条件的商业秘密可暂缓或豁免[2][3] - 特定情形下需及时披露暂缓、豁免的商业秘密[3] - 信息披露义务人需填表格并经董事长签字确认[5] - 违规追究相关负责人责任，制度由董事会负责[9][11]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市3个月内或原秘书离职3个月内聘任[11] - 聘任后及时公告并提交资料[11] 任职条件 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[4] 解聘规定 - 有四种情形之一或连续3月不履职应解聘[12][13] - 解聘说明原因并公告，秘书可提交陈述报告[12] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[16]

子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或持有股份在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董监高[6] - 非经公司委派的子公司董监高任命后1个工作日内报公司备案[29] - 公司对子公司派出高级管理人员进行考核奖惩[30] 财务管理 - 子公司财务运作实行公司资金财务部归口管理[9] - 子公司参照公司财务制度制订制度并报公司通过后执行[10] - 子公司按规定做好财务管理基础工作，编制全面预算[10] - 子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[10] - 子公司定期报送经审核的季度、半年度及年度财务报表[20] 经营管理 - 子公司总经理年末组织编制本年度报告及下一年度经营计划，经审议后上报[14] - 子公司完善投资项目决策程序和管理制度，加强管理和风险控制[15] - 子公司重大合同提交公司相关部门会审，按程序审议通过后签署[15] - 子公司关联交易遵照规定运作，需审议事项先提请公司审议[17] - 公司每年与子公司签订经营目标责任书并兑现奖惩[33] 信息管理 - 子公司董事会等会议结束后2个工作日内报送决议及资料[19] - 子公司工商注册等工作办理完毕后3个工作日内报公司备案[25] - 子公司指定信息对接人并报备联系方式[35] 监督检查 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 公司对子公司经营管理实施例行和专项检查[22][23] 行政事务 - 子公司行政事务由公司综合事务部归口管理[25]

第二条 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函（1998）73号文件批准，以募集方式设立并在 湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 914306007121062680。 第三条 公司于 1998 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，于 1998 年 11 月 18 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，1999 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。 湖南景峰医药股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称：湖南景峰医药股份有限公司。 英文全称：Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 ...

湖南景峰医药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖南景峰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《湖南景峰医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规的相关规定，特制定 本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务并承担相 应的责任。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿 直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任 而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联 ...