湖南景峰医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖南景峰医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）2023 年度财务报表进行审 计，并出具了保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 39-00016 号）。公司董 事会现就该 2023 年度审计报告保留意见已消除的情况说明如下： 一、2023 年审计报告保留意见所涉内容 公司 2023 年度审计报告保留事项主要涉及（一）固定资产账面价值的准确 性、（二）预计负债计提的恰当性、（三）持续经营能力重大不确定性。保留事 项的的前两项影响已消除并由大信出具了专项审核意见。保留事项中涉及的持 续经营能力重大不确定性如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，归属于母公 司的所有者权益为负数，资产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景 峰 01"债券等债务展期或逾期，以及缺乏必要的生产经营现金。2023 年，公司 生产经营主体重大变化，合并报表收入、利润主要来源的重要子公司大连德泽 药业有限公 ...

（一）会计政策变更原因说明 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-037 湖南景峰医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）《关于印发<企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）《关于印发(企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 （财会[2024]24 号）的要求变更相应的会计政策，本次变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大 会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-034 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第二十次会议的 通知。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-035 湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 2、公司第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00—12:00 以通讯方式召开。 3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4、本次会议由半数以上监事共同推举监事纪纲先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，参会监事通过了以下议案： 1、《关于选举监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，纪纲先生（简历附后）当选为公 司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日至第八届 ...

监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2024] 第 39-00016 号）。现公司监事会就董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核，并做出如下说 明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责， 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-00019 号）。现公司监事会就董事会出 具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进 行了认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，并将持续督促 公司董事会和管理层采取有效措施解决非标意见涉及的事项，努力消除所涉事 项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合 法权益。 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-030 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十八次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:30 在湖南省 常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中杨栋先生、叶高静 女士、谢树青先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1、《2024 年度董事会工作报告》； 本议案 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-032 湖南景峰医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《2024 年 度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-1,045,952,305.52 元，母公司未分配利润为- 4,655,050,066.45 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表和母公司未分 配利润仍为负 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-041 湖南景峰医药股份有限公司董事会 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计，公司 2024 年 度经审计的期末净资产为正值，大信对公司出具《2024 年度审计报告》的审计 意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，《2024 年度内部控制 审计报告》的审计意见类型为标准无保留意见，同时出具了《关于湖南景峰医 药股份有限公司 2023 年度持续经营能力重大不确定性事项影响已消除的专项审 核报告》，并于2024年12月30日出具了《关于湖南景峰医药股份有限公司2023 年度内部控制审计报告非标事项已消除的专项审核报告》和《关于湖南景峰医 药股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及的部分事项影响已消除的专项 审核报告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，公司因触及《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）项而被实施退市 风险警示的情形已消除，公司因触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-038 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 100,110,799.34 | 100,575,702.29 | | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -11,899,583.20 | -1,122,560.52 | | -960.04% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -10,770,642.19 | 1,848,275.03 | | -682.74% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 11,453,424.33 | 8,644,488.81 | | 32.49% ...