业绩总结 - 2024年公司营业收入41,603.18万元，同比下降36.66%[7][32] - 本期营业利润为2.0387166345亿元，扭亏为盈[32] - 本期净利润为1.5944726021亿元，扭亏为盈[32] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.5230430831亿元，扭亏为盈[32] - 公司本期销售费用为1.3703263293亿元，同比下降60.51%[32] - 公司本期研发费用为1301.649478万元，同比下降75.21%[32] - 基本每股收益本期为0.1751元，扭亏为盈[32] 财务数据 - 2024年末货币资金为85,523,763.96元，较期初增加[23] - 2024年末应收账款为61,404,601.27元，较期初减少[23] - 2024年末存货为44,177,378.81元，较期初减少[23] - 2024年末流动资产合计227,193,812.39元，较期初增加[23] - 2024年末固定资产为251,948,696.54元，较期初下降约25.8%[23][163] - 2024年末非流动资产合计712,790,041.01元，较期初减少[23] - 2024年末资产总计939,983,853.40元，较期初减少[23] - 2024年末流动负债合计904,732,064.73元，较期初减少[25] - 2024年末非流动负债合计50,381,075.77元，较期初减少[25] - 2024年末负债合计955,113,140.50元，较期初减少[25] 债务情况 - “16景峰01”债券期末余额1.85亿元到期未清偿[5][56] - 2024年度9家债券持有人豁免公司“16景峰01”债券本金11,000万元及相关费用，公司确认债务重组投资收益26,625.80万元[8][9] 公司动态 - 2024年7月2日，常德中院决定对公司启动预重整；7月30日，指定北京市中伦律师事务所担任临时管理人[54] - 公司确定以石药集团为牵头投资人的联合体为中选投资人，并签署《重整投资协议》[56][57] - 公司出售“太湖之星”收回价款6469.28万元[55] 项目进展 - 新建研发中心项目预算数61,830,477.06元，工程累计投入占预算比例85.07%，工程进度85.07%[170][171] - 国际固体制剂工程项目预算数62,000,000.00元，工程累计投入占预算比例40.36%，工程进度40.36%[170][171]

湖南景峰医药股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02833 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-02833 号 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月27日出具景峰医药2024年财务报表审计报告[2] 资金数据 - 2024年初占用资金余额总计10326.91万元[13] - 年度占用累计发生金额8250.93万元[13] - 年度偿还累计发生金额3545.68万元[13] - 年末占用资金余额总计15032.16万元[13] 往来资金 - 贵州盛景美亚药业2024年末往来资金余额1092.98万元[10] - 上海科新生物医药2024年末往来资金余额1.38万元[10] - 贵州景峰注射剂2024年末往来资金余额7046.46万元[10] - 常德景诚医药科技2024年末往来资金余额3797.80万元[10] - 河北潜在产业投资人控制公司2024年末占用资金余额1444.13万元[13] - 上海方植生物科技2024年末往来资金余额6.00万元[13] - 上海方楠生物科技2024年末往来资金余额26.33万元[13] - 贵州初亮酒业2024年末往来资金余额1105.51万元[13]

财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -117,730.02万元，归母所有者权益为负，资产负债率114.49%[11] - 2024年11月8日，9家债券持有人豁免公司“16景峰01”本金1.1亿元及截至2024年12月31日前除本金外应收未收费用2.66亿元[14] - 公司出售“太湖之星”收回价款6,469.28万元[14] - 公司注册资本为5110万元[19] 公司运营 - 2023年，重要子公司大连德泽药业经营期限届满于11月进入清算程序，主营业务萎缩[11] - 2024年7月2日，常德中院决定对公司启动预重整[12] - 2024年7月30日，常德中院指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人[12] - 公司生产正常运转，将继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本[15] 合作与策略 - 确定以石药集团为牵头投资人的联合体，已签署《重整投资协议》[16] - 出售“太湖之星”给石药集团关联方，开展售后回租融资租赁业务，授权代理销售产品[16] - 面临重大资金压力时，石药集团可提供资金支持[16] 未来规划 - 优化产品管线，聚焦存量核心产品[1] - 营销模式由各子公司独立经营销售转变为统一销售模式[1] - 加强三终端销售布局，提升产品销售和市场覆盖[1] - 建立健全与国际接轨的研发质量管理体系[1] - 继续推进重整工作，优化资本结构[1] 其他 - 公司在心血管、抗肿瘤、骨科等领域有产品布局和市场竞争力[1] - 公司认为2023年度审计报告保留意见已消除[1]

业绩总结 - 2024年度景峰医药营业收入41,603.18万元，上年度65,689.38万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目476.14万元，占比1.14%；上年度24,187.52万元，占比36.82%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额41,127.04万元，上年度41,504.86万元[12]

2024 年度独立董事述职报告 （述职人：钟少先） 湖南景峰医药股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人钟少先，1974 年出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、 房地产估价师，湖南省国资委评估评审专家。曾任长沙市煤炭局财务 科长、长沙市煤炭工业总公司财务科长、湖南省七宝山硫铁矿有限责 任公司监事、长沙市国有资产经营集团有限公司监事。现任中联资产 评估集团湖南华信有限公司副总经理，湖南求是土地房地产评估有限 公司副总经理，长沙碧玺资产管理有限公司总经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲 ...

会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[4] - 2024年1月1日至9月26日提名委员会召开2次会议[4] - 报告期内独立董事参与3次专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会9次，现场1次通讯8次[6] - 独立董事现场出席股东大会2次，通讯4次[6] - 2024年独立董事现场工作19天[7] 制度与报告 - 2024年编制披露5份定期报告[10] - 2024年修订3个规则条款[10] - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》[10] 人员变动 - 2024年7月2日提名马学红任财务负责人[13] - 2024年5月30日补选张莉为非独立董事[14] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为非独立董事[14] - 2024年7月2日张莉代行董事长及董秘职责[15] - 2024年7月2日聘任魏青杰为总裁[15] - 2024年8月28日聘任杨栋为总裁[15] - 独立董事翟培懿2024年12月17日离任[16] 其他事项 - 独立董事多次审查关联交易确保合规[11] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[13] - 2024年度董事及高管薪酬方案合规[13] - 报告日期为2025年4月27日[17]

会议情况 - 应参加董事会10次，现场出席1次，通讯出席9次[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[5] - 独立董事专门会议参与4次，审议关联交易及非标意见消除事项等议案[6] 工作时间与报告披露 - 2024年度独立董事在公司现场工作17天[9] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[13] 制度修订 - 报告期内修订《公司章程》《股东大会议事规则》等条款，制定《会计师事务所选聘制度》[13] 人事变动 - 2024年5月30日补选张莉为第八届董事会非独立董事[18] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为第八届董事会非独立董事[19] - 2024年7月2日推举张莉代行董事长及董事会秘书职责[19] - 2024年7月2日聘任魏青杰为公司总裁[19] - 2024年8月28日聘任杨栋为公司总裁[19] - 2024年7月2日提名马学红女士担任财务负责人[17] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所作为2024年度审计机构[16] - 认为公司2024年度董事及高管薪酬方案符合实际，程序合规[16] - 公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，调整恰当合理[17] - 董事和高级管理人员任职资格符合规定，审议程序合法[19][20] - 2024年独立董事勤勉尽责，维护公司和股东权益[21] - 报告由独立董事刘亭于2025年4月27日发布[22]

业绩相关 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13] - 2024年度对前期会计差错进行更正及追溯调整[17] 独立董事履职 - 履职时间为2024年9月19日至2024年12月31日[2] - 应参加董事会6次，通讯出席6次；通讯出席股东大会4次[4] - 2024年度出席3次审计委员会会议[5] - 2024年度参与4次独立董事专门会议[5] - 2024年度现场工作时间为8天[8] 决策相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 认为2024年度董事及高管薪酬方案合规[15] - 2024年度严格审查关联交易事项[14] 未来展望 - 2025年继续为公司决策和风控提建议[18]

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规和制度赋予的职责，本着对公司及全体股东 负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，以维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的详细情况 如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开了第八届监事 会第十四次会议，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度利润分配的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于 2023 年 度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2024 年第一季度报 ...