湖南景峰医药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南景峰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业 ...

湖南景峰医药股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全 资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规、规范性文件及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但不包括资助对象为公司合并报表范围内 且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的 控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易 ...

湖南景峰医药股份有限公司融资与对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规和规范性文件及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司融资的审批 第五条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本办法第七条至第九条所规定的 ...

湖南景峰医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为持续完善对湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《湖南景峰医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 （2025 年 12 月修订） 1 第七条 公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披 露效果，造成实际上的不公平。 第八条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 湖南景峰医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖南景峰医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

湖南景峰医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责及权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南景峰医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。 第三条 公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定建 立以及逐渐完善独立董事制度。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事在任期届满 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事会提名委员会实施规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 本实施规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及由董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 ...

战略委员会规则修订 - 公司于2025年12月修订董事会战略委员会实施规则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，情况紧急可随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 表决方式与执行 - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[14] - 规则自董事会通过之日起执行[15]

股权情况 - 叶湘武本次解除质押350,000股，占其所持0.31%，占总股本0.04%[2] - 叶湘武等三人合计持股114,684,310股，比例13.04%[2] - 叶湘武解除质押后质押72,130,000股，占其64.26%，占总股本8.20%[2] 冻结情况 - 叶湘武累计被司法冻结4,511,400股，占其4.02%，占总股本0.51%[3] - 叶湘武等三人合计累计被冻结24,350,642股，占其21.23%，占总股本2.77%[3] 其他情况 - 叶湘武及其一致行动人累计质押占持股62.89%[4] - 质押变动不改变控股股东地位，达规定情形公司将披露信息[4]