会议信息 - 公司2026年2月3日发通知召开八届四十五次董事会会议[2] - 会议于2月9日9:30 - 10:30通讯召开[2] - 应参会董事9人，实际9人参与表决[2] 议案审议 - 董事会通过提名黎晓光为独立董事候选人议案[3] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 黎晓光经股东会当选后将任薪酬与考核委员会主任等职[3] - 独立董事任职资格审核无异议后提交股东会审议[3]

公司重整核心方案 - 公司重整计划已获法院裁定批准并进入执行阶段，法院于2026年2月3日裁定批准重整计划并终止重整程序 [13] - 重整投资人已全额支付投资款，截至2026年2月6日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人民币2，060，857，594.18元 [13][33] - 重整以资本公积金转增股本为核心，以现有总股本879，774，351股为基数，按每10股转增10股的比例实施，共计转增879，774，351股，转增后总股本将增至1，759，548，702股 [3][14] - 转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人支付现金对价受让，所获资金用于支付破产费用、清偿债务及补充流动资金 [3][14] 股价除权调整机制 - 公司将对资本公积金转增股本的除权参考价计算公式进行调整，新公式为：除权参考价 = [(前收盘价 - 现金红利) × 转增前总股本 + 重整投资人支付现金] ÷ (转增前总股本 + 重整投资人受让的转增股份数) [16] - 公式中关键参数已确定：重整投资人支付现金为2，060，857，594.18元，受让转增股份数为879，774，351股，据此计算得出转增股本的平均价为2.34元/股 [16][17] - 除权调整设有触发条件：若股权登记日公司股票收盘价高于2.34元/股，则次一交易日按新公式调整开盘参考价；若收盘价等于或低于2.34元/股，则无需调整 [4][18] - 调整除权公式的理由在于本次转增是重整的一部分，引入了现金并增强了公司净资产，与导致每股价值稀释的一般转增有本质区别，按原规则除权将无法反映重整后基本面的改善 [23][25] 公司财务状况与持续经营风险 - 公司连续三年扣非净利润为负，2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值 [2][9] - 2024年审计报告被出具带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，且该事项的影响截至公告披露日仍未消除 [2][9] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约为-9，000万元至-6，000万元，持续亏损 [34] - 公司存在债券违约，未能清偿“16景峰01”到期本息，本金为2.95亿元，虽经部分债务豁免（豁免本金1.1亿元），但剩余未清偿本金仍有1.85亿元 [36] 重整投资人与锁定期安排 - 重整投资人是以石药控股集团为牵头人的联合体，于2024年8月25日被确定为中选投资人 [11][30] - 主要重整投资人均作出锁定期承诺：石药控股集团、常德市德源招商投资有限公司、中国长城资产管理股份有限公司承诺锁定期36个月；常德瑞健一禾咨询管理合伙企业等财务投资人承诺锁定期12个月 [26] 重整过程时间线 - 预重整于2024年7月2日启动，2024年7月30日指定临时管理人 [11][29] - 2025年10月21日，法院正式裁定受理公司重整申请并指定管理人 [12][30] - 2025年12月3日，公司召开第一次债权人会议 [12][30] - 2026年1月9日，公司与重整投资人签署正式协议及补充协议 [12][31]

公司重整投资款到位情况 - 截至2026年2月6日 公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款 合计金额为人民币20.61亿元 [1] - 重整投资人根据协议认购标的股份数量合计8.8亿股 [1] - 认购转增股份所支付的现金对价合计为20.61亿元 [1]

业绩情况 - 2022 - 2024年度扣非前后净利润孰低者均为负值[2][6] 股本变动 - 以879,774,351股为基数每10股转增10股，转增后总股本增至1,759,548,702股[3] - 重整公司资本公积金转增股本平均价为2.34元/股[5] 风险提示 - 重整后股价存在向下除权调整风险[2][5] - 可能因重整失败被宣告破产，股票面临终止上市风险[2][6] 审计情况 - 大信对2024年度财务报告出具带持续经营相关重大不确定性段落无保留意见审计报告[2][6] 股票分配 - 转增股票不向原股东分配，由重整投资人支付现金对价受让[4] 价格调整 - 若股权登记日收盘价高于2.34元/股，除权（息）参考价格需调整[5] - 中德证券为调整除权参考价格计算公式出具专项意见[4]

中德证券有限责任公司 关于湖南景峰医药股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格计算公式的专项意见 2025 年 10 月 21 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药" 或"公司")收到湖南省常德市中级人民法院(以下简称"常德中院")送达的 (2024) 湘 07 破申 7 号《民事裁定书》和（2025）湘 07 破 15 号《决定书》， 常德中院裁定受理债权人对景峰医药的重整申请,并指定北京市中伦律师事务所 担任公司管理人。 2026 年 1 月 12 日,景峰医药发布《湖南景峰医药股份有限公司重整计划 (草案)》及《湖南景峰医药股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整 方案》。 2026 年 2 月 3 日,景峰医药收到常德中院送达的(2025) 湘 07 破 15 号之 一《民事裁定书》,常德中院裁定批准《湖南景峰医药股份有限公司重整计划》 (以下简称《重整计划》）并终止公司重整程序。 根据《重整计划》,景峰医药以现有总股本879,774.351股,按照每10股转增 10股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增879.774.351股股票。转增后,景 峰医药总股本将增至1,759, ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-012 湖南景峰医药股份有限公司 关于收到重整投资人全部重整投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《重整投资协议》《重整投资协议之补充协议》约定，重整投资人认购标 的股份数量合计 879,774,351 股，认购转增股份所支付的现金（投资款）对价合计 为2,060,857,594.18元（大写：贰拾亿陆仟零捌拾伍万柒仟伍佰玖拾肆元壹角捌分）。 二、重整投资款的支付情况 截至 2026 年 2 月 6 日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资 款，合计金额人民币 2,060,857,594.18 元（大写：贰拾亿陆仟零捌拾伍万柒仟伍佰 玖拾肆元壹角捌分）。全部重整投资人已经支付完毕全部的重整投资款。 特别提示： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日收到管理 人通知，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情况 公告如下： 一、重整投资协议签署情况 2024 年 7 月 2 日，湖南省常德市中级人民法 ...

2、湖南省常德市中级人民法院（以下简称"常德中院"）已裁定公司进入 重整程序，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果法院裁定公司破 产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上市 的风险。 3、公司最近2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润 孰低者均为负值，同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，公司存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定的被 实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日，《2024年年度审计报告》中"与 持续经营相关的重大不确定性"段落涉及事项的影响暂未消除。 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-013 湖南景峰医药股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、如果股权登记日湖南景 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2026 年 2 月 1 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本报 告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、"公 司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管理人， 持续密切关注对该等债券 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2026 年 2 月 1 重要声明 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"）编制本报 告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"、"公 司"、"发行人"）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任 何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担 任何责任。 2 摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"16景峰01"或"本期债券"）的受托管理人， 持续密切关注对该等债券 ...

公司重整计划获批 - 公司重整计划获得湖南省常德市中级人民法院裁定批准 正式进入重整计划执行阶段 标志着公司迈出债务化解与业务复苏的关键一步 [1] - 公司因经营管理不善、行业竞争加剧、资金链承压等多重因素陷入困境 无法清偿到期负债 最终通过司法重整寻求破局 [1] - 法院于2024年7月2日启动预重整 于2025年10月21日正式裁定受理重整申请并全面启动核心工作 [1] 重整计划核心内容 - 重整计划将以公司现有约8.8亿股股本为基数 按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本 预计转增8.8亿股 [2] - 转增完成后 公司总股本将增至约17.60亿股 转增股票全部用于引入重整投资人 [2] - 所筹资金将用于支付破产费用、清偿各类债务及补充公司生产经营流动资金 为业务复苏提供资金保障 [2] 战略投资人引入 - 石药控股集团有限公司作为牵头投资人的联合体成功中选成为重整投资人 [2] - 石药控股是一家坚持“创新药+国际化”战略的国家级创新药企 在心脑血管、抗肿瘤等领域拥有丰富经验、成熟生产体系及广泛渠道资源 [2] - 石药控股的业务布局与公司核心领域（心脑血管、骨科、抗肿瘤）高度契合 [2] 重整的意义与影响 - 重整是公司涅槃重生的重要契机和回归健康发展轨道的关键转折点 从根本上化解了长期债务压力 [3] - 引入石药控股这一实力雄厚的战略投资方 为公司注入了全新的发展动能 [3] - 重整计划是司法程序与市场需求有效结合的结果 兼顾了债权人、出资人、重整投资人等各方权益 方案具备较强可行性 [3] - 重整不仅能化解公司债务危机 更能通过引入优质战略资源实现产业升级 为医药行业困境企业重整提供了参考范例 [3]