湖南景峰医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨栋、主管会计工作负责人马学红及会计机构负责人（会计主 管人员）汤艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者及相关人士的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险及经营计划，敬请广大投资者注意 查阅。 ...

股东情况 - 出席股东大会股东1931人，代表股份314426786股，占比35.7395％[3] - 现场投票股东7人，代表股份127643334股，占比14.5086％[3] - 网络投票股东1924人，代表股份186783452股，占比21.2308％[4] 议案表决 - 《关于补选公司监事的议案》同意313349320股，占比99.6573％[5] - 《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》总表决同意313066220股，占比99.5673％[6] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》总表决同意313239120股，占比99.6223％[9]

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南景峰医药股份有限公司 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日披露 了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停复牌的公 告》（公告编号：2024-027），公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最 近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，属于根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项之公司股票交 易被实施其他风险警示的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示。 上述具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股 票交易被实施退市风险 ...

关于 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东崇立律师事务所 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于湖南景峰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 11 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 （2019 ...

湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 的影响已消除；2023 年度财务会计报告审计报告部分保留意见涉及事项的影响 已消除，保留意见涉及的"持续经营能力重大不确定性"事项的影响暂未消除。 经公司财务部门初步核算，并与 ...

债券代码：112468 债券简称：16景峰01 债券受托管理人 摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 2025 年 4 月 1 湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 重要声明 受托管理事务临时报告 （一）本次交易的基本情况 大连市金州区人民法院于2023年11月24日依法裁定受理武义慧君投资合伙企业（有限合 伙）对大连德泽药业有限公司（以下简称"大连德泽"）的清算申请，并于2023年12月6日指 定辽宁德中律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所联合体担任大连德泽 药业有限公司清算组。现大连市金州区人民法院已裁定确认大连德泽清算组的清算方案，大 连德泽资产已上网进入清算拍卖，主要标的资产包括大连德泽持有的大连华立金港药业有限 公司100%的股权、大连德泽名下的无形资产、大连德泽厂区内固定资产、生产用原材料等 整体打包，起拍价为312,857,118.65元。公司子公司常德景诚医药科技有限公司（以下简称 "常德景诚"）拟与石药控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-026 湖南景峰医药股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）因2023年经审计的期 末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第 9.3.1条第一款第（二）项规定的退市风险警示情形，公司股票被实施退市风险 警示；大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对公司2023年 度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告，其触及《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第一款第（四）项之公司股票被实 施其他风险警示的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示；公司最近三个会计 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公 司持续经营能力存在不确定性，属于根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项之公司股票交易被实施其他风险警示 的情形 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-025 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施 退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2024-027），公司股票于2024年5 月6日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定，上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项 至第三项情形，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后，首次披露股票可能被终止 上市的风险提示公告后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。根据上述规定，公司 应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。 ...

业绩与财务状况 - 2023年经审计期末净资产为负值[4] - 预计2024年期末净资产为正[5] - 2022 - 2024年度扣非净利润孰低者均为负值[9] - 2024年度财报仍有被出具非标准审计意见风险[8] 风险警示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险和其他风险警示[2] - 公司已进入预重整程序，重整存在重大不确定性[9] - 若重整失败，公司有被宣告破产及股票终止上市风险[10] 债务情况 - 2024年7月1日应支付“16景峰01”本息2.95亿元，未清偿[11] - 5家基金管理人豁免“16景峰01”本金1.1亿元及部分费用[11] - 本次豁免后“16景峰01”剩余本金1.85亿元[11] 风险提示公告 - 2025年1 - 4月多次发布股票可能被终止上市风险提示公告[12][13]

董事会会议情况 - 第八届董事会第三十七次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由代行董事长张莉主持[3][4][5] - 会议审议通过四项议案，包括《舆情应对管理制度》《子公司增资暨放弃权利关联交易》《2025年日常关联交易预计》《召开2025年第一次临时股东大会》[6][8][10][13] - 关联交易议案中，关联董事张莉、杨栋、马学红对子公司增资议案回避表决，杨栋、马学红对日常关联交易议案回避表决[9][12] 子公司增资关联交易 - 子公司常德景诚联合石药集团、德源招商、上海一期基金向常德景泽增资6,400万元，增资后常德景泽注册资本增至6,500万元，景峰医药持股比例降至10%并丧失控制权[16][17] - 增资资金将用于竞拍大连德泽清算资产包（起拍价3.13亿元），若竞拍成功，各方需按股权比例追加出资至竞拍价，景峰医药对应出资约2,478.57万元[18] - 交易完成后常德景泽董事会由5人组成，石药集团委派2名董事并控制董事长和财务负责人职位，景峰医药委派总经理[19] 2025年日常关联交易预计 - 公司预计2025年与关联方石药中诚的日常关联交易金额不超过1.8亿元，较2024年实际发生额2,742.14万元大幅增长[45][50] - 交易包括两类：上海景峰向石药中诚销售产品（上限1.3亿元，全国代理）、贵州景诚向石药中诚销售产品（上限5,000万元，河北区域代理）[55][56] - 定价依据为国家中标价，玻璃酸钠产品支付不超过3%的配送服务费，其他产品支付不超过8%的终端服务费[57][58] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月24日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为4月18日[64][66] - 主要审议子公司增资关联交易和日常关联交易预计两项议案，关联股东需回避表决[69][70] - 网络投票通过深交所交易系统（代码360908）或互联网投票系统进行，投票时间为9:15-15:00[77][81]