业绩数据 - 2024年末湘潭芒果文旅资产总额2.85亿元、负债2.60亿元、所有者权益0.25亿元，资产负债率91.18%，营收2307.50万元[7] - 2025年末湘潭芒果文旅资产总额2.83亿元、负债2.40亿元、所有者权益0.43亿元，资产负债率84.90%，营收1316.71万元[7] - 2024 - 2025年湘潭芒果文旅净利润分别为 - 1226.23万元、 - 4250.25万元[8] 用户数据 - 湘潭万楼芒果青年码头项目累计接待游客超900万人次[9] 担保情况 - 公司为湘潭芒果文旅2.1亿元贷款中的6300万元提供担保[2][3][10] - 截止公告日公司对外担保总余额为8.75亿元，占2024年经审计净资产的8.50%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.25亿元[13] 股权结构 - 湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权，芒果文旅持股30%[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐忠诚为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受监管措施或处分[13] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人最近三十六个月内无违规，任职公司数量等合规[12] 后续处理 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13] 声明时间 - 声明发布于2026年2月6日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴斯远为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年2月6日[14] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人具备基本知识和五年以上工作经验[7] 合规情况 - 被提名人及其亲属无相关持股及任职情况[9][7] - 被提名人无相关禁止情形及违规记录[11][13]

董事会结构 - 修订后董事会由11名董事组成，原9名[3] - 职工代表董事任期与本届董事会相同，届满可连选连任[3] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事用累积投票制[3] - 选两名以上独立董事用累积投票制[3] 董事解任 - 职工代表大会可决议解任职工代表董事，股东会解任非职工代表董事[3] 董事长选举 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3][4]

独立董事资格情况 - 吴斯远通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 吴斯远参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] 独立董事合规情况 - 吴斯远及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22] - 吴斯远近十二个月内无相关规定情形[27] - 吴斯远无证券市场禁入等违规情况[29][33] 独立董事任职限制 - 吴斯远担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 吴斯远在公司连续任职未超六年[38] 承诺声明 - 吴斯远承诺材料真实准确完整并愿担责[39]

独立董事提名 - 姚军被提名为湖南电广传媒第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职条件说明 - 候选人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] 其他承诺事项 - 声明材料真实准确完整，不符资格及时辞任[39]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[6][8] - 近三十六个月未受特定处分[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任独董不超六年[12] 任职条件 - 通过资格审查[1] - 无《公司法》禁止情形[2] - 符合相关规定及章程条件[3] - 具备知识和五年以上经验[6]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 03 月 04 日 14:40[3] - 网络投票时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为 2026 年 02 月 26 日[5] 提案相关 - 提案 1 需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 提案 1 的表决通过是提案 3、提案 4 表决结果生效的前提[11] - 提案 3、提案 4 采取累积投票制，应选非独立董事 6 人，应选独立董事 4 人[10] 登记信息 - 登记时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:00 - 12:00，下午 14:30 - 18:00[17] - 登记地点为湖南省长沙市金鹰影视文化城公司证券法务部[17] 其他信息 - 会议联系电话为 0731 - 84252080、84252333 - 8339，传真为 0731 - 84252096[17] - 网络投票代码为 360917，投票简称为电广投票[19] - 授权委托书有效期为一个月[25] - 董事会换届选举第七届非独立董事应选人数为 6 人[26] - 董事会换届选举第七届独立董事应选人数为 4 人[26]

公司治理动态 - 电广传媒于2026年2月6日以通讯方式召开了第六届第五十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司章程的议案》等文件 [1]

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-04 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议通知于 2026 年 1 月 31 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召 开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订。本次章程修订主要是调整公司董事会人数为 11 人， 并设置职工代表董事 1 人。详细内容见同日公司在巨潮资讯网披露的《<湖南电 广传媒股份有限公司章程>涉及主要修订条款对比表》及《湖南电广传媒股份有 限公司章程》 ...