候选人任职资格 - 候选人伍中信与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 候选人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[6][8] 候选人合规情况 - 候选人近十二个月无相关禁止情形[9] - 近三十六个月未受刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名伍中信为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良记录[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[13]

人事提名 - 董事会同意提名伍中信为第六届董事会独立董事候选人，议案待股东大会审议[1] 担保事项 - 公司为控股子公司韵洪传播申请1.6亿元贷款提供担保[1] - 2024年公司为韵洪传播年度担保额度不超11亿元，累计担保7.7718亿元[2] 会议安排 - 董事会同意于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[4]

利润分配 - 2023年度以1,417,556,338股为基数，每10股派现金0.20元（含税），共派28,351,126.76元[2][3] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.18元[3] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.04元；1个月以上至1年（含），补缴0.02元；超1年不需补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月29日，除权除息日7月30日[4] - 权益分派业务申请期为7月16日至29日[6] 分红派发 - 委托中国结算深圳分公司代派红利7月30日划入账户，芒果传媒自行派发[6] 咨询信息 - 咨询电话0731 - 84252080、0731 - 84252333 - 8339[7]

股东大会安排 - 2024年6月6日决定召开2023年度股东大会，6月7日公告，股权登记日6月20日[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于6月28日14:40在长沙召开[6] 参会股份情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份333,844,684股，占23.5507%[7] - 网络投票股东代表有表决权股份43,786,134股，占3.0888％[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意297,494,150股，占89.1115％[9] - 《公司2023年度利润分配预案》同意297,847,350股，占89.2173％[9] - 《关于公司2023 - 2024年日常关联交易议案》同意61,403,070股，占62.8468％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意297,530,450股，占89.1224％[10] - 《关于为子公司2024年度提供担保额度的议案》同意288,033,455股，占86.2777％[11]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东86人，代表股份333,844,684股，占比23.5507％[5] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告总表决同意297,494,150股，占比89.1115％[8] - 公司2023年度利润分配预案总表决同意297,847,350股，占比89.2173％[12] - 关于公司2023年日常关联交易及2024年预计情况议案总表决同意61,403,070股，占比62.8468％[14] - 制订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》议案总表决同意297,964,450股，占比89.2524％[15] - 修订《公司章程》议案总表决同意297,530,450股，占比89.1224％[17] - 议案八总表决同意297,530,450股，占比89.1224％[18] - 议案九总表决同意297,451,250股，占比89.0987％[20] - 议案十总表决同意288,033,455股，占比86.2777％[21] 其他 - 本次股东大会审议的全部议案均获通过[8,10,11,13,14,16,17] - 本次股东大会召集和召开等程序合法有效[23]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月20日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括董事长、总经理王艳忠等[2] - 投资者可通过“互动易”平台在线参与[2] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2024年5月19日前邮件发至联系人邮箱[3] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是熊建文，电话0731 - 84252080，邮箱dgcm@tik.com.cn[4]

公司业绩 - 公司23年收入稳健复苏，实现营收39.2亿元，YoY+5.2%[1] - 24Q1实现收入8.98亿元，YoY+11.7%[1] - 预计公司24-26年营收分别为43.27亿元、47.87亿元和52.83亿元[2] - 文旅业务23年旅游业收入2.71亿元，YoY+76.5%[3] - 游戏业务23年营收4.51亿元，YoY-0.55%[4] 业务表现 - 23年长沙世界之窗收入2.38亿元，YoY+55.4%[3] - 影视节目制作发行业务收入同比增长3%[9] - 艺术品业务收入同比下降95%[9] - 房地产业务收入同比增长15.61亿元[9] 财务指标 - 公司综合毛利率为20.36%[9] - 归母净利润为-1,468万元，同比增长122.50%[9] - 公司给予24年40倍PE估值，合理价值为6.58元/股[10] 市场比较 - 可比公司中，蓝色光标市值为159.9亿元，净利润2024E为3.86亿元，PE估值水平为41.41[11] - 长白山市值为56.5亿元，净利润2024E为1.91亿元，PE估值水平为29.56[12] 风险提示 - 公司风险提示包括文旅项目落地进度不及预期、投资退出收益不及预期、监管政策趋严[13][14][15] 未来展望 - 2026年预期公司的营业收入将增长10.3%[16] - 2026年预期公司的营业利润将增长24.8%[16] - 2026年预期公司的归母净利润将增长31.6%[16]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入39.2亿元，利润总额5.68亿元，归母净利润1.76亿元[29] - 达晨财智2023年募资金额超80亿元，净利润4.1亿元，基金管理规模近500亿元[28] - 游戏板块上海久之润《劲舞团》2023年贡献净利润1.26亿元，连续11年高盈利[30] - 2023年公司旗下景区和酒店共引流近760万人次，文旅业务收入同比增长47%，净利润同比增长1059%[93] - 截至报告期末公司总资产171.95亿元，净资产114亿元[112] - 公司纳税总金额3.75亿元，股东分红总额2835万元[117] 用户数据 - 湘潭万楼·芒果青年码头2023年3月3日至年底累计接待游客近300万人次[26] - 芒果美术馆已接待17个国家的3万多名游客[27] - “超级老声”活动三个月全网总曝光突破2亿 + ，直播节目总曝光人次达1.19亿 + ，总观看人数2360万 + [27] - 2023年12月5日中国广电湖南公司“双治理”惠及用户145万户[36] - 2023年中国广电湖南公司为23.69万户困难家庭减免电视收视费9669万元[40] - 2023年郴州711时光小镇年内接待游客75万人次[37][72] - 电广传媒摩天轮高空大直播2小时点赞1亿 + ，观看人数突破500万[109] 未来展望 - 2024年3月达晨中小二期基金注册落户长沙，规模30亿元[36] 新产品和新技术研发 - 2023年4月24日电广传媒《芒果城数字化沉浸体验项目》、中国广电湖南公司《蜗牛智家平台项目》入选2023年数字湖南十大应用场景建设计划重点项目，12月6日获评“优秀”[36] 市场扩张和并购 - 2023年公司在6个市州落地7个文旅项目[18] - 2023年22家头部企业签约落地长沙[19] - 2023年600多家企业、800多名企业家参加达晨企业家峰会暨长沙招商推介会，50多家上市公司发起组建达晨上市公司联盟[36] 其他新策略 - 2023年电广传媒总部启动实施“更新行动”[21] - 组建20多人的项目青年突击队并首次设立“电广传媒嘉奖令”[21]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[4] - 2023年4月26日召开第六届董事会第三十次会议[16] - 2023年5月11日召开第六届董事会第三十一次会议[18] - 2023年5月26日召开第六届董事会第三十二次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事王林2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会1次[4] - 2023年王林主持召开2次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事就多项议案发表独立意见[8] 议案审议 - 2023年4月26日审议对公司2022年经营管理层进行经济效益绩效考核评分[7] - 2023年5月11日审议聘任吴俊女士为公司副总经理的议案[7] - 2023年5月26日审议受让控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司3.72%的股权暨关联交易的议案[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[16] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] 其他事项 - 2023年4月26日审核公司董事和高级管理人员2022年度薪酬[20] - 2023年4月26日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[17]