股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-11 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 3 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2 亿元。2025 年 4 月 24 日公司第六届董事会第 四十六次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通 过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科 技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024 年度 ...

湖南电广传媒股份有限公司 地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 电话：0731-84252080 邮箱：dgcm@tik.com.cn 证券代码：000917 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024大事记 | 07 | | 媒体点赞 | 09 | | 年度专题 | | | 文旅和投资双主业乘风扬帆 | 11 | | 关于电广传媒 | | | 公司概况 | 19 | | 企业文化 | 19 | | 组织架构 | 20 | | 年度荣誉 | 21 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 23 | | 议题重要性分析 | 24 | | 可持续发展实践 | 24 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | | 指标索引 | 101 | | 意见反馈 | 105 | | 治理篇 01 | 提升治理效能 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 27 | | 清风正气充盈 | 33 | | 三会规范运作 | 36 | | 高质量信息披露 | 38 | | 做优投关管理 | 39 | | ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传播"） 日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供 担保，2025 年度担保额度不超过人民币 11 亿元，担保方式为连带责任担保，每 笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上 述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。 ③主要财务数据： （单位：人民币元） | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,696,110,055.92 | 1,730,480,742.96 | | 总负债 | 1,511,572,733.56 | 1,59 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-04 湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第四十六次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生、独立董事王林先生以通讯 方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。 会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-03 湖南电广传媒股份有限公司 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2024 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-06 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报 告，公司2024年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币95,937,511.41元， 期末未分配利润为 1,417,567,999.65 元；母公司会计报表净利润为人民币 64,997,203.99 元，期末未分配利润为 558,749,187.53 元。 3.公司拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,3 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2025-10 湖南电广传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南电广传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 922,276,939.13 | 898,256,939.36 | 2.67% ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-381 号 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"电广传媒公司")2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电广传媒公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 K控制電计报告 XYZH/2025CSAA2B0031 湖南电广传媒股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 湖南电广传媒股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—131 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 132—135 | 页 | ...