人事变动 - 公司总经理王艳忠因职务调整辞职，继续任党委书记等职[3] - 王艳忠持有100,000股公司股票，辞职后遵守减持规定[3] - 董事会审议通过聘任付维刚为总经理[4] 新总经理信息 - 付维刚任期至第六届董事会完成换届[4] - 付维刚未持股，任职资格符合条件[4] - 付维刚1979年生，硕士，财务管理专业[5] - 付维刚曾任快乐购董秘办高级总监等职[5] - 付维刚现任湖南电广传媒党委委员等职[5] - 付维刚兼任深圳市达晨创业投资等公司董事[5]

担保情况 - 公司为湘潭芒果文旅2700万元贷款中的810万元提供连带责任担保，期限10年[3][11] - 本次担保前已向湘潭芒果文旅提供担保5400万元[10] - 截止公告日，对外担保总余额为8.521亿元，占2023年经审计净资产的8.27%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为6210万元[13] 业绩数据 - 2023年湘潭芒果文旅营业收入572.45万元，2024年为1483.83万元[8] - 2023年湘潭芒果文旅净利润 - 1110.28万元，2024年为 - 1169.69万元[10] 用户数据 - 湘潭万楼青年码头项目2024年至今累计接待游客超300万人次[10] 其他 - 湘潭交通发展集团和芒果文旅分别持有湘潭芒果文旅70%和30%股权[5] - 2023年12月31日湘潭芒果文旅资产负债率74.79%，2024年9月30日为91.21%[8] - 公司及子公司无逾期、诉讼及败诉需承担损失的对外担保情形[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日通讯召开[1] - 应参会监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》，3票同意[2] - 两议案均需提交股东大会审议[1][2]

人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 65名天健从业人员近三年受罚，行政处罚9人次等[2] - 项目合伙人贺梦然等近三年签署或复核报告数量[2][3] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司审计客户706家，收费7.21亿元，同行业53家[1] - 天健2023年为公司提供财务审计费用252.00万元[4] 风险保障 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[1] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚3次等[2] 未来展望 - 2024年公司拟续聘天健，已通过董事会，待股东大会通过[5]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人胡立才近三年签核上市公司超2家[3] - 拟担任质量复核合伙人罗东先近三年签核上市公司超8家[3] 业务业绩 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 费用与决策 - 2024年度审计费用75万元[4] - 2024年12月10日审计委员会同意续聘为内控审计机构并提交审议[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:40[2] - 网络投票时间为2024年12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议事项 - 包括总议案、续聘会计师事务所等多项议案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[9] - 投票代码为360917，简称为电广投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] 其他 - 授权委托书有效期为一个月[20]

会议与表决 - 第六届董事会第四十四次会议9名董事全参会[1] - 同意2024年12月27日召开第三次临时股东大会[6] - 多项议案表决均全票通过[2][3][5][6] 审计机构 - 续聘天健为2024年度财报审计机构[1] - 续聘信永中和为2024年度内控审计机构[3] 贷款与担保 - 湘潭芒果文旅拟贷2700万，期限十年，年利率4%[5] - 公司按30%股权比例担保810万，期限十年[5]

文旅业务 - 公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国旅游企业20强的目标，全面推进"新文旅"战略落地 [1] - 芒果文旅在省内6个市州落地8个项目，其中湘潭·万楼青年码头和衡阳东洲岛项目是发力重点 [1] - 衡阳东洲岛项目今年9月下旬开业，人流量和业务收入超出公司预期目标 [1] - 公司正在积极寻找文旅产业优质项目并购、合作机会，积极推进文旅业务产业链的构建和省外项目拓展 [1] - 芒果IP转化为文旅产品，芒果城、芒果乐园、芒果海洋馆、芒果田园等产品已完成研发，正陆续落地 [2] - 公司注重文旅与科技融合，已推出三代数字文化产品，包括《千里江山奇幻游》芒果城数字化沉浸体验项目 [2] - 湘潭万楼·芒果青年码头运用数字化技术，推动文化和科技融合，目前已布局四款"文化+科技"产品 [2] - 衡阳东洲岛的数字船山书院也已经开业运营，专门的文化科技公司正在加快筹建 [2] 创投业务 - 创投业务短期受资本市场相关政策等因素影响，但长期来看，随着行业集中度的提升以及达晨财智管理基金规模增长，投资项目质量不断提升 [2] - 达晨今年募资和投资情况良好，储备了大量资金和项目，主要投资人工智能、军工等硬科技领域 [2] - 最近三期基金投向硬科技领域比例高达85%，累计218家被投企业为"小巨人"企业 [2] - 公司创投业务具有国资背景、专业能力强、硬核科技方面布局早、行业领先优势，未来发展前景好 [2] 游戏业务 - 游戏业务产品布局核心围绕劲舞团及周边，包括手游、弹幕游戏等 [3] - 弹幕游戏劲舞之星目前月流水1000多万，劲乐派对上周流水也超过170万 [3] - 劲舞团第二代手游已拿版号但发行商未确定，有望带来增量，同时还在跟进高达端游产品授权 [3]

股价情况 - 公司股票2024年11月4 - 5日连续2日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[4][5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4] 风险提示 - 公司提醒投资者注意近期股价波动交易风险[7]

股价数据 - 2024年11月1日公司股票连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达30.14倍[3] - 2024年11月1日公司股票累计换手率达44.47%[3] 信息披露 - 公司目前无应披露未披露重大信息[4] - 经自查公司不存在违反信息公平披露情形[6] 风险提醒 - 公司近期股价波动大，提醒投资者注意交易风险[7]