会议信息 - 公司第六届董事会第四十一次会议8月10日发通知，8月15日通讯召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[1] - 伍中信被提名为审计委员会主任委员[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 公司2024年7月26日决定召开本次股东大会，7月27日公告，股权登记日8月8日[4] - 网络投票时间8月15日9:15 - 15:00，现场会议8月15日14:40召开[5] 参会情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份284,406,028股，占比20.0631%[7] - 参加网络投票股东代表有表决权股份22,705,035股，占比1.6017％[7] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意278,151,231股，占出席有表决权股东股份97.8008％[9] - 中小投资者同意42,009,251股，占比87.0405％，反对5,936,497股，占比12.3000％，弃权318,300股，占比0.6595％[9]

投票情况 - 2024年8月15日14:40召开现场会议[3] - 网络投票时间为2024年8月15日9:15 - 15:00[3] - 715人通过现场和网络投票，代表股份284,406,028股，占比20.0631％[4] 议案表决 - 议案一总表决同意278,151,231股，占比97.8008％[6] - 议案一总表决反对5,936,497股，占比2.0873％[6] - 议案一总表决弃权318,300股，占比0.1119％[6] - 议案一中小股东总表决同意42,009,251股，占比87.0405％[6]

担保情况 - 公司为韵洪传播向2家银行申请1.6亿元综合授信提供担保[2] - 2024年为韵洪传播提供不超11亿元融资担保，本次占净资产1.55%[3] - 截止公告日累计担保8.31亿元，对控股子公司担保7.77亿元，占2023年净资产8.07%[8] 韵洪传播财务数据 - 2023年营收24.70亿元、利润总额804.35万元、净利润147.75万元[5] - 2024年一季度营收5.75亿元、利润总额 -1314.62万元、净利润 -1314.62万元[5] - 2023年末总资产16.96亿元、总负债15.12亿元、净资产1.85亿元[5] - 2024年3月末总资产18.03亿元、总负债16.32亿元、净资产1.71亿元[5] 股权与注册资本 - 公司持有韵洪传播71.29％股权，其注册资本1343.97万元[5]

候选人任职资格 - 候选人伍中信与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 候选人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[6][8] 候选人合规情况 - 候选人近十二个月无相关禁止情形[9] - 近三十六个月未受刑事、行政处罚及交易所谴责批评[10] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月15日14:40[2] - 网络投票时间为8月15日[2] - 股权登记日为2024年8月8日[3] - 登记时间为2024年8月13日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为360917，投票简称为电广投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月15日9:15，结束时间为15:00[16] 其他 - 本次股东大会拟审议关于补选公司独立董事的议案[5] - 授权委托书有效期为一个月[19]

人事变动 - 独立董事徐莉萍任职满六年申请辞职，待股东大会选出新人后生效[3] - 公司董事会提名伍中信为第六届董事会独立董事候选人[3] 流程进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议[3][4] - 伍中信任职资格和独立性需经深交所审查无异议[4] 候选人信息 - 伍中信1966年出生，现任海南大学国际商学院二级教授等职[5] - 伍中信未持有公司股份，与相关方无关联关系[6]

人事提名 - 董事会同意提名伍中信为第六届董事会独立董事候选人，议案待股东大会审议[1] 担保事项 - 公司为控股子公司韵洪传播申请1.6亿元贷款提供担保[1] - 2024年公司为韵洪传播年度担保额度不超11亿元，累计担保7.7718亿元[2] 会议安排 - 董事会同意于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[4]

董事会提名 - 公司董事会提名伍中信为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人无相关处罚、谴责等不良记录[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[13]

利润分配 - 2023年度以1,417,556,338股为基数，每10股派现金0.20元（含税），共派28,351,126.76元[2][3] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.18元[3] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.04元；1个月以上至1年（含），补缴0.02元；超1年不需补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月29日，除权除息日7月30日[4] - 权益分派业务申请期为7月16日至29日[6] 分红派发 - 委托中国结算深圳分公司代派红利7月30日划入账户，芒果传媒自行派发[6] 咨询信息 - 咨询电话0731 - 84252080、0731 - 84252333 - 8339[7]