市场整体表现 - 2023年12月15日，电视广播板块整体下跌0.95%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，仅4只上涨，1只平盘，其余均下跌 [1][2] - 从资金流向看，电视广播板块当日主力资金净流出3.39亿元，而游资和散户资金分别净流入1.39亿元和2.01亿元 [2] 领涨与领跌个股 - 广西广电领涨板块，股价上涨9.98%，收于4.52元，成交额达10.99亿元 [1] - 电广传媒领跌板块，股价下跌3.86%，收于8.97元，成交额为4.99亿元 [2] - 东方明珠跌幅居前，下跌3.07%，收于9.46元，成交额为4.85亿元 [2] 个股资金流向详情 - 天威视讯获得主力资金净流入633.05万元，主力净占比为5.08%，是主力资金净流入最多的个股 [3] - 流金科技主力资金净流入511.61万元，主力净占比高达9.85% [3] - 新媒股份遭遇主力资金净流出709.68万元，主力净占比为-8.33%，是主力资金净流出最多的个股之一 [3] - 华数传媒获得游资资金净流入460.23万元，游资净占比达9.14% [3]

公司人事变动 - 电广传媒董事会于近日收到两位独立董事的书面辞职报告 [1] - 独立董事王林因连续任职满六年，辞去独立董事、董事会战略与投资委员会委员及提名、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 独立董事赵文挺因连续任职满六年，辞去独立董事、董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告日，王林与赵文挺均未持有公司股份 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开了第六届第五十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于广告策划制作代理业务，占比65.66% [1] - 投资管理业务收入占比12.73% [1] - 游戏业务收入占比12.5% [1] - 旅游业务收入占比5.87% [1] - 酒店业务收入占比3.29% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为132亿元 [1]

公司动态 - 电广传媒拟与上海滚泉商务服务合伙企业签订《关于延续托管的协议书之二》[1] - 协议旨在延续由上海久之润核心团队对上海久之润的托管[1] - 决策基于托管期间上海久之润取得了良好的经营业绩[1] - 公司为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长而采取此行动[1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 任期三年可连选连任但不超六年[12] 独立董事补选与解除 - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[13] - 连续两次未参会董事会应30日内提议解除职务[15] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 事项经成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会且三分之二以上成员出席[22] 独立董事其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 公司保证知情权，可联名要求延期[25][26] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东会通过[26] - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及资料保存十年[27] - 选举通知公告时向深交所报送相关材料[29] 股东定义 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[31] - 中小股东指未达5%且不任董高股东[31] 制度生效与权限 - 制度经股东会审议通过生效修改亦同[31] - 解释权属董事会，修订权属股东会[31]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需过半数同意后提交董事会[8] - 督导内部审计部门半年检查重大事件实施情况[13] 内部审计部门工作 - 每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题[12] - 每年提交一次内部审计报告[12] - 每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[15] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[20] - 会议提前三日通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 董事会秘书处负责联络等日常工作[7] - 相关部门提供决策前期材料[17] - 在年度报告披露审计委员会履职情况[12] - 会议记录保存不少于十年[23] - 细则自董事会审议通过执行[25] - 细则解释权归公司董事会[26] - 文件日期为2025年12月12日[27]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[3] 股东自行召集 - 审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[3] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案[3] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%，连续持股不少于180日[3] 股东提案 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[4][5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[5] 提名要求 - 提名董事、监事候选人的提案股东，应连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份[4][5] - 提名董事候选人的提案股东，应单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上股份[5][10] - 独立董事由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提名[5][10] 委员会设置 - 提名、薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事[5] - 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任[5] 通知时间与方式 - 年度股东大会需在召开20日前以公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前以公告通知股东[6] - 股东会通知应确定股权登记日，且与会议日期间隔不多于7个工作日，确定后不得变更[7] 会议规则 - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[7] - 股东亲自出席股东会应出示身份证等有效证件，委托代理他人出席需出示本人有效身份证件和股东授权委托书[7] 授权委托书 - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人信息，投票指示，签发日期、有效期限和委托人签名或盖章等内容[8] 人员列席与主持 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[8] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持；审计委员会、股东自行召集的股东会有相应主持规则[8] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应作出述职报告[8] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[9] - 12个月内更换超三分之一董事需特别决议通过（换届选举或不适宜担任情形除外）[9] - 调整公司章程规定董事会人数，导致董事人数增减超三分之一需特别决议通过[9] - 调整公司章程规定审计委员会人数，导致人数增减超三分之一需特别决议通过[10] 董事会授权 - 股东大会授权董事会审批不超最近一期经审计净资产10%的投资等事项[10] - 股东大会授权董事会审批不超最近一期经审计净资产5%的关联交易事项[10] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，实行累积投票制[12] - 若提名董事候选人人数高于拟选举席位数，实行差额选举[12] 优先股表决 - 股东会对发行优先股应就种类和数量等十一项事项逐项表决[15] 股份表决权 - 股东买入违反规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 会议记录 - 股东会会议记录应记载会议时间等七项内容，保存期限不少于10年[17] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按公司章程就任[17] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，程序等违规股东可60日内请求撤销[17] 争议处理 - 相关方对召集人资格等事项有争议应及时向法院诉讼，法院判决或裁定前应执行股东会决议[18] 信息披露 - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务并说明影响，生效后积极配合执行[18] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行相应信息披露义务[18] 名称修改 - 结合相关规定，原“股东大会”修改为“股东会”[18]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] 会议相关规定 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 会议可多种方式召开[24] 表决规则 - 表决实行一人一票[28] - 审议提案需超全体董事半数赞成[30] - 聘任或解聘特定高管需全体董事三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可开会且决议通过[33] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[36] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[37] 其他 - 董事会各委员会人员构成[3] - 会议档案保存期限为十年以上[50] - 规则含数规定及实施方式[51]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行，提前20日公告[5][25] - 临时股东会不定期，规定情形下应在两个月内召开，提前15日公告[5][25] 召集与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11][13] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不低于10%，连续持股不少于180日[14] 提案与提名 - 董事会等1%以上股份股东有权提提案，提名董事候选人需10%以上股份[20] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 委员会设置 - 提名等委员会由3名委员组成，2名为独立董事，设独立董事主任委员[23] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[30] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[31] 投票规则 - 网络投票开始不早于现场前一日下午3:00，结束不早于现场结束当日下午3:00[33] - 普通决议需出席股东半数以上表决权通过，特别决议需2/3以上[54] 其他规定 - 提名董事候选人提案需经委员会审核通过才能提交审议[24] - 公司一年内重大资产交易等超30%总资产需特别决议通过[57] - 董事会审批不超10%净资产对外投资、5%净资产关联交易事项[58][59] - 10%以上股份股东可提名股东代表董事候选人，1%以上可提名独立董事[61] - 30%以上权益股份选董事采用累积投票制[63] - 违规超比例股份36个月内不得行使表决权[71] - 董事会等1%以上股份主体可公开征集股东投票权[71] - 决议公告应列明相关信息，未通过或变更需特别提示[80][81] - 会议记录保存不少于10年[84] - 派现等提案通过后公司应在两个月内实施[87] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[89] - 规则公告在指定报刊和网站披露，补充通知同会议通知报刊[92][93] - 规则由董事会拟定经股东会批准实施，由董事会解释[94][95] - 2025年12月12日制定本规则，原规则自动废止[96][98]

独立董事会议通知 - 专门会议提前三日通知全体独立董事，紧急经全体一致可随时通知[3] 会议召开与审议 - 过半数独董可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[3] - 审议事项经全体独董过半数同意通过[4] 特殊事项处理 - 关联交易等经独董会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] 会议管理 - 制作会议记录，独董签字确认[6] - 设会议档案，保存期限十年[7] 其他要求 - 出席独董对所议事项保密[7] - 年度述职报告含参与会议工作情况[7]