湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南电广传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会秘书处 第四条 董事会专门委员会 董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会 3 人，包括 1 名独立董 事；审计委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提名、薪酬与考核委员会 3 人， 其中包括 2 名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 各委员会主要职责如下： （一）战略与投资委员会 主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 ...

湖南电广传媒股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及交易所业 务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议的召开时限 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的 ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 1 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任在委员内由董事长 提名，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集主持提名、薪酬与考核委员会工作。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文 件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第一条 为优化公司决策层和管理层人员的产生机制，规范和完 善考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上 ...

湖南电广传媒股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 公司党建 | 40 | ...

| 修订前的规定 | | 修订后的规定 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 临时会议 | 第七条 临时会议 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 议： | | 议： | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 | | 时； | | 时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | | （三）审计委员会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | | （四）董事长认为必要时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | | （六）总经理提议时。 | | （六）总经理提议时。 | | 第八条 临时会议的提议程序 | | 第八条 临时会议的提议程序 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | | 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议 | | 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董 事； 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 主任委员负责召集主持战略与投资委员会工作。当主任委员（召 集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

| 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | --- | --- | | 委托其代为行使提名独立董事的权利。 | 委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 | 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 | | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 | | 切人员作为独立董事候选人。 | 切人员作为独立董事候选人。 | | 第二十七条 公司董事会审计委员会负责审核 | 第二十七条 公司董事会审计委员会行使《公司 | | 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 | 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 | | 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | 后，提交董事会审议： | | 信息、内部控制评价报告； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 ...

《湖南电广传媒股份有限公司章程》涉及主要修订条 款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 | | 产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在深化 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在 | | 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干 | 深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的 | | 意见》、《上市公司章程指引》和其他有关规定， | 若干意见》、《上市公司章程指引》和其他有关规 | | 制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-42 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传媒""公司"）全资子公司 上海久之润信息技术有限公司（以下简称"上海久之润"）主营业务为互联网游 戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心 团队的积极性，进一步提升上海久之润经营业绩，公司于 2018 年 4 月与昌吉州 滚泉商务服务有限合伙企业签署了《托管协议》，2024 年 1 月 19 日与衢州滚泉 商务服务合伙企业（简称"衢州滚泉"）签署了《关于延续托管的协议书》，由 上海久之润核心团队对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定 的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托 管协议的公告》（公告编号：2018-30）、《关于对上海久之润信息技术有限公 司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。 鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据 ...