湖南电广传媒股份有限公司 地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 电话：0731-84252080 邮箱：dgcm@tik.com.cn 证券代码：000917 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024大事记 | 07 | | 媒体点赞 | 09 | | 年度专题 | | | 文旅和投资双主业乘风扬帆 | 11 | | 关于电广传媒 | | | 公司概况 | 19 | | 企业文化 | 19 | | 组织架构 | 20 | | 年度荣誉 | 21 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 23 | | 议题重要性分析 | 24 | | 可持续发展实践 | 24 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | | 指标索引 | 101 | | 意见反馈 | 105 | | 治理篇 01 | 提升治理效能 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 27 | | 清风正气充盈 | 33 | | 三会规范运作 | 36 | | 高质量信息披露 | 38 | | 做优投关管理 | 39 | | ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 1 的 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-09 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年预计关联交易 总金额为 9.94 亿元，其中关联采购和接受劳务 7.94 亿元、关联销售和提供劳务 2.00 亿元，主要概况如下： （1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传 播"）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关 企业预计发生广告业务交易； （2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称"圣爵菲斯"） 预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租 赁和物业管理费等。 （3）公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"） 与湖南经视传媒有限公司发生广告宣传和策划服务交易业务。 （4）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-07 湖南电广传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财 政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于 谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、应收 票据、长期股权投资、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为 32,644,189.26 元。计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对 公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2024 年主要工作 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检 查。 （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2024 年公司 董事会现场会议，列席了 2024 年度召开的 4 次股东大会、9 次董事会。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活 动，并行使监督职责。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开 监事会会议审议相关事项。2024 年度，公司监事会召开了 4 次会议： 1.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开第六 届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》《公司 202 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1.天健所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和湖南电 广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过 证券服务业务审计报告。 2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")成立于 2012 年 3 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司原独立董事徐莉 萍女士、现任独立董事王林先生、赵文挺先生、伍中信先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事徐 莉萍女士、王林先生、赵文挺先生、伍中信先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-04 湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第四十六次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生、独立董事王林先生以通讯 方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。 会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-03 湖南电广传媒股份有限公司 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2024 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-06 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报 告，公司2024年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币95,937,511.41元， 期末未分配利润为 1,417,567,999.65 元；母公司会计报表净利润为人民币 64,997,203.99 元，期末未分配利润为 558,749,187.53 元。 3.公司拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,3 ...