证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-017 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月24日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登 了《金陵药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-015）。现将本次股东大会的相关事宜提示如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年3月12日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）于 2021 年 3 月 30 日向江苏省南京市玄武区人民法院（以下简称"玄武 区人民法院"）提交《民事诉讼状》，于 2021 年 3 月 31 日收到《受 理案件通知书》；于 2021 年 7 月 22 日收到玄武区人民法院（2021） 苏 0102 民初 5085 号之二《民事裁定书》，玄武区人民法院作出裁定 如下：湖州国信物资有限公司（以下简称"国信物资"）、陈国强对 本案管辖权提出的异议成立，本案移送至浙江省湖州市吴兴区人民法 院；于 2021 年 7 月 28 日就玄武区人民法院（2021）苏 0102 民初 5085 号之二《民事裁定书》向江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南 京市中级人民法院"）提起上诉，于 2021 年 9 月 6 日收到南京市中 级人民法院（2021）苏 01 民辖终 735 号《民事裁定书》，南京市中 级人民法院作出裁定如下：一、撤销玄武区人民法院（2021）苏 0102 民初 ...

2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-013 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第九次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对以上关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票相关事项发表了审核意见，内容详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯 网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司调整 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 20 ...

公司本次延长向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期是 为了确保本次向特定对象发行相关工作顺利进行，决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 2、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案的审核意见 经审核，公司提请股东大会调整授权董事会全权办理向特定对象 金陵药业股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件及《金陵药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次调 整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"） 相关事项发表审核意见如下： 1、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-014 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日 召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过 了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提 请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的情况 2023年2月24日、2023年3月16日，公司分别召开第八届董事会第 二十七次会议、第八届监事会第二十次会议及2023年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司2023年 度向特定对象发行A股股 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-015 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年3月12日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年3月12日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议的审查意见》的签署页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议， 独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第九次会议审议 的相关议案发表如下审查意见： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案 公司本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期，是为了保障相关工作持续、有效、顺利进行。本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，资本结构将得到优化，抗风险能力 将进一步增强，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意该议 案，并同意 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-012 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议（临时）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作顺 利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日 延长至 2025 年 1 月 7 日。 关联董事曹小强 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-011 金陵药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2024年1月26日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...