证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-003 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 1、审议通过《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承 诺的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面 审核意见，内容详见 2024 年 1 月 10 日巨潮资讯网刊登的《监事会关 于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "立信所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 "天衡所"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于天衡所在执行完 2023年度审计工作后，已连续26年为公司提供审计服务，为保证审计 工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 第十二条"连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年……可适当 延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年"的规定，公司通过公 开招标方式选聘了审计机构，中标单位为立信会计师事务所（特殊普 通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与天衡所进行了事前沟通， 天衡所对此无异议。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-005 金陵药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召 开第九届董事会第八 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-006 金陵药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 1 月 8 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第八次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董 事曹小强回避表决。该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意 见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工集团"）将回避表决。 （二）预计公司 2024 年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价 | 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议（临时）通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-002 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，并对拟聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：经核查，我们一致认 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够 的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作 的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第九届董事会第八次会议（以下简称"本次董事会会议"），审议 通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司董事会秘书的议 案》。公司董事会同意调整陈海先生的董事会秘书职务，自本次董事 会会议通过之日起陈海先生不再担任公司董事会秘书职务。陈海先生 离任后，仍继续担任公司董事、总裁职务。截止本公告披露日，陈海 先生持有公司股票 190,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励 限制性股票），其所持公司股票将继续按照相关法律、法规进行管理。 陈海先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公 司董事会对陈海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司董事会秘书情况 为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任汪洋先生为公司董事会秘书（简历附后），任期 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-007 金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务 及变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-001 金陵药业股份有限公司 关于签署《收购意向书》暨关联交易提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为构建金陵药业股份有限公司（以下简称"公司""金陵药 业"）"医药和医康养护双平台"的战略规划，完善公司医疗区域市 场布局，同时解决南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工 集团"）控制的南京梅山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医 院"）与公司之间的同业竞争，公司与新工集团、南京紫金资产管理 有限公司（以下简称"紫金资管"）、南京新工医疗产业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"基金""合伙企业"）、基金管理 人南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称"新工新兴"）于 2024 年 1 月 3 日签署了《收购意向书》（以下简称"《意向书》"）。 公司拟收购新工集团、紫金资管持有的基金合计超过 43.60%基金份 额（以下统称"本次基金份额收购"）；本次基金份额收购工商变更 登记完成后，将对基金进行解散清算，并按基金合伙人持有的基金份 额对南京梅山医 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-110 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包 装有限公司的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责 任险的议案》。 鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决 该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。 公司监事会对上述关于购买公司及 ...

金陵药业股份有限公司全面风险管理制度 （经第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 风险管理组织职责与分工 第三章 风险管理的流程 第一节 风险信息收集 第二节 风险识别 第三节 风险评估 第五节 风险监控及预警 第六节 风险报告 第四章 全面风险管理保障体系建设 第五章 对下属单位的风险管理 第六章 风险管理的监督与问责 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为规范和加强金陵药业股份有限公司（简称"公司"） 及所属企业的风险管理工作，有效识别、控制企业整体经营投资风险， 构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系，持续提升企业风 险管理水平，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本风险管理办法主要依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规，《金陵药业股份有限公司章程》、《金陵药业股份有限 公司"三重一大"决策制度实施办法》等相关制度。 第三条 本制度适用于公司（含分支机构）、全资及控股子公司 （以下简称下属单位）。 第四条 本制度所称全面风险管理是指围绕总体经营目标，建立 健全全面风险管理体系，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险 管理基本流程，培育良好的风险管理文化，为实现公司发展总目标提 ...

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-109 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装 有限公司的议案》。 同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动，并依据相关 法律法规的要求对其进行清算注销。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 12 月 27 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》（以下简称"指定报纸"）以及巨潮资讯 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-111 金陵药业股份有限公司 一、情况概述 1、2023 年 12 月 25 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销全资子公 司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》，同意公司全资子公司金 陵药业南京彩塑包装有限公司（以下简称"彩塑公司"）终止经营活 动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产 重组。 二、拟清算注销主体的基本情况 名称：金陵药业南京彩塑包装有限公司 统一社会信用代码：9132019270418969XC 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号 关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷； ...