沃顿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董 事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司 董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 委员会组成 第四条 科技创新委员会由 4 名董事组成，其中应包括 1 名 独立董事。 第九条 科技创新委员会的职责为： （一）对公司重大科技创新事项进行研究并提出建议； （二）监督和评估年度公司科技创新工作的落实情况； （三）法律法规、规范性文件规定的其他事项或与委员会相 关的其他事宜。 第十条 委员 ...

国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"），对本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事 宜进行了查验，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 沃顿科技董事会已于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》和"巨潮资讯 网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、 方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法 对所有议案的内容进行了充分披露。沃顿科技于 2023 年 12 月 22 日披露了 关于本次股东大会的提示性公告。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的形式召开，本次股东 大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘 - 1 - 国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2023年第二次临 ...

沃顿科技股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股 份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由 具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集 资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、 - 1 - 分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序 ...

投资设立公司 - 公司与新亿兴共同投资设立天津沃顿，注册资本24000万元，公司出资19200万元持股80%，新亿兴出资4800万元持股20%[2] - 沃顿科技第一期出资14400万元，第二期出资4800万元；天津新亿兴科技集团第一期出资3600万元，第二期出资1200万元[27] 相关公司信息 - 天津新亿兴科技集团有限公司注册资本70000万人民币，股权由杭州益鑫钢铁有限公司和宋铮红、何枫各占50% [5][7] - 天津信安思拓新能源有限公司注册资本10000万人民币，股权由天津友联盛业科技集团有限公司和天津达亿自动化科技有限公司、兰征、兰志乐各占50% [8][10] - 天津友联盛业科技集团有限公司注册资本150000万人民币，股权由天津达亿自动化科技有限公司和兰征、兰志乐各占50% [12][15] - 天津达亿钢铁有限公司注册资本50200万人民币，兰志权和兰志乐各持股50%[19][21] 公司经营风险 - 天津友联盛业科技集团有限公司执行标的为3518423元，被列为失信被执行人[16] - 天津友联盛业需给付杭州新恒力电机制造有限公司货款312万元，给付宁波东力传动设备有限公司货款1001.801万元及利息、仓库管理费[17] 合资公司治理 - 合资公司董事会由五名董事组成，四名由甲方委派，一名由乙方委派，董事长由甲方委派的董事担任[28] - 合资公司设监事一名，由甲方委派，总经理和财务总监由甲方委派并由董事会聘任，乙方可委派一名副总经理和一名财务人员[28] 项目与协议 - 合资公司将聘请第三方评估机构评估50000吨/天中水回用项目经营权价值，甲方经营权交付前产生的所有收益归甲方所有[29] - 根本违约、侵害合资公司利益需支付投资合作全部金额30%的违约金，未完成认缴股本金缴纳按逾期支付价款行为发生时LPR标准4倍按日计息，逾期60日（含）以上视为违约方放弃部分股权，其他违约行为违约方需支付投资合作全部金额20%的违约金[31][32][33] 投资影响与风险 - 本次对外投资符合公司发展规划，拓展中水回用项目市场，不会对公司本年度财务和经营成果产生重大影响[34] - 合资公司经营可能面临宏观政策、市场变化、经营管理等风险[34]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-051 沃顿科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件 的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制 度经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议、第七 届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签 订募集资金专户储存三方监管协议的议案》。公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有 限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公 司贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司存放于招商银行股份有限公司贵阳分行募集资金专 ...

沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-049 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于"巨潮资讯网"及《证券时报》的《关于对外投资设立 控股子公司 ...

业绩相关 - 中标国能龙源环保南京有限公司溧水分公司项目，金额4065万元[1] 未来展望 - 中标项目符合战略规划，对市场拓展和业绩有积极影响[4] 其他情况 - 未与招标人签署正式合同，合同签署有不确定性[4]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-47 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网（" 网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），现就此次股东大会的有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交 ...

膜产品应用领域 - 膜产品下游应用领域广泛，涵盖基础化工、电力、钢铁、印染等行业，近年来在海水淡化、垃圾渗滤液资源回收等重点领域逐步拓展和加速覆盖 [1] 膜业务销售均价提升原因 - 通过加强研发和技术创新升级产品，推出更具竞争力和附加值的新产品，产品结构持续优化，高附加值产品占比逐步提升 [1] 与战略投资者合作进展 - 与龙源环保积极推进国家能源集团内部膜应用市场国产化合作，取得良好成效，电力、煤化工应用市场持续拓展，高端海水淡化膜合作项目进展顺利，合作成果在去年基础上进一步增长 [1][2] 产能情况 - 可通过升级设备、提升生产效率和自动化程度等方式扩大产能，三期项目新增 480 万平方米已投产，能满足市场需求 [2] 海外销售情况 - 产品出口到 130 多个国家和地区，受到海外客户广泛认可，今年以来海外销售实现良好增长，未来会加大海外市场拓展力度 [2] 其他膜产品情况 - 公司主要以反渗透膜为主，也有纳滤膜、超滤膜等分离膜产品 [2]

沃顿科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会批准） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | ...