公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次向社会公众发行7000万股内资股，6月16日在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为47262.1118万元，股份总数为47262.1118万股，均为普通股[5][10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本等应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等合计持股不超10%且3年内转让或注销[13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉董事、高管[18] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[19] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[20] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[22] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东会审议[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[23] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[26][27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[27] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[27] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知，特别决议事项会前5日催告[30] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明原因[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 投票权与候选人 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[41] - 持有或合并持有5%以上有表决权股份股东可申请关联股东回避[42] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[44] 选举与表决 - 董事、非职工监事选举采取累积投票制[46] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[82] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[83] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[83] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[83] 组织架构与任期 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般5至9人，党委委员一般5至7人、最多不超过9人[49][50] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[53] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，至少有1名会计专业人士，有1名职工代表担任的董事[57] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[72] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[76] - 监事会由3名监事组成，职工担任的监事不少于监事人数的1/3[78] 会议召开与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[64] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露半年报[81] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[91] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[96][98] - 债权人30日内或45日内可要求公司清偿债务或提供担保[96][98] - 公司因特定原因解散，持有10%以上表决权股东可请求法院解散[99] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[99] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[105]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[5][6] 临时股东会通知发出时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] 自行召集股东会持股比例 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] 股东会通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[10] 股权登记日与会议日期间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] 股东会延期或取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[11] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 会议记录保存期限 - 会议记录保存期限为10年，若表决事项影响超10年则继续保管至影响消失[23] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[23] 公司回购普通股决议通过条件 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 股东请求撤销决议时间 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的决议[25] 股东会出席人员 - 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应出席，非董事总经理和其他高级管理人员应列席[16] 年度股东会报告 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[18] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[19] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[19] 股东会选举投票制 - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[20] 表决方式规定 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月25日15:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2月25日9:15至15:00[2][3] - 股权登记日为2月18日[3] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案5.00、6.00、7.00等额选举，累积投票[6] 股东登记 - 拟出席现场会议股东2月19日登记[8] - 登记地点为贵阳高新区黎阳大道1518号[8] 投票方式 - 股东可通过深交所系统和互联网投票[10] - 投票代码为"360920"，简称为"沃顿投票"[19] 选举结果 - 尹立杰、胡枭凤当选第八届监事会监事[17]

新资质获得 - 沃顿科技检测试验部获CNAS实验室认可证书[1] - 证书注册号为CNAS L22507，2025年2月6日生效，2031年2月5日截止[1] 影响与意义 - 获证书是对公司检测技术能力的认可，助提升综合竞争力[2] - 获证书不会对公司业绩产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布于2025年2月14日[5]

公司基本信息 - 公司于1999年6月16日在深交所上市[3] - 公司注册资本为47262.1118万元[4] - 公司股份总数为47262.1118万股，均为普通股[9] 股份收购与转让 - 因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[12] - 员工持股等情形收购股份需三分之二以上董事出席的董事会会议决议，减少注册资本等需股东会决议[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[13] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉[17] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[18] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[22] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[25][26] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士，1名职工代表董事[56] - 重大项目投资或交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会批准，50%以上报股东会批准[58][59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[63] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，副总经理任免由总经理提议，董事会决议[71][72] - 经理层成员全面实行任期制和契约化管理[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工担任的监事不少于1/3，每6个月至少召开一次会议[77][78] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露半年报[80] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般为5至9人[48][49] - 有六种情形之一的自然人不能担任公司董事[51] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[90][91]

子企业设立 - 与其他方共同出资设立企业，需持有其50%以上股权或满足特定控制条件[3] 担保规定 - 不得为资产负债率超70%的被担保对象提供担保[8] - 对外担保总额不超最近一年经审计合并报表净资产的40%[8] - 对无关联交易单位，担保总额不超被担保对象净资产额[8] - 按同期金融机构贷款利息向被担保对象收取10 - 30%担保费用[9] - 仅为有实质控制权、经同意、非亏损、经营现金净流量为正的子公司担保[12] 审批与管理 - 对外担保额度一年一审批，子公司每年11月末前报下一年预算额度申请及资料[11] - 子公司每月末上报财务报表时报实际担保使用统计表[13] 反担保与预警 - 接受股权或资产（抵押或质押）反担保方式[13] - 财务部负责担保日常管理，建立对外担保预警机制[17] 风险处理 - 发现被担保单位违约及时制止，经营恶化立即汇报并采取风险回避措施[18] 信息披露 - 签订担保或反担保合同等五种情形及时履行信息披露义务[18] 追偿与处罚 - 代被担保人清偿债务后向被担保人或第三人追偿[18] - 个人、职能部门等违规担保给予经济或行政处罚，造成损失需赔偿[18] - 董事及管理人员擅自越权签担保合同造成损害需担责[20] 监督与生效 - 建立健全对外担保控制监督检查制度[20] - 办法由财务部负责解释，自董事会批准之日起生效[22]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[2] - 特定人员提议时10日内召开临时会议[2] - 临时会议通知时限可因全体董事同意不受限[3] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席，关联时需过半数无关联董事出席[3][8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[5] 董事会决议与规则 - 决议须全体董事过半数通过，关联事项无关联董事过半数通过[9] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[9] - 规则经审议、批准生效并备案[9] - 未明确或不一致按法规执行[10] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于十年[7]

沃顿科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第七届董事会第三十二会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，制 订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）和深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因,并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 第 1 页 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 ...

人员提名 - 贺福强被提名为沃顿科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14]

独立董事提名 - 沃顿科技董事会提名王立明为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 会计专业被提名人需具备相应资格或经验[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]