独立董事提名 - 佘雨航被提名为沃顿科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-011 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名佘雨航 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事提名 - 沃顿科技董事会提名王立明为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 会计专业被提名人需具备相应资格或经验[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-012 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名贺福强 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月25日15:30召开[2] - 网络投票2月25日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年2月18日[2] - 现场会议登记2月19日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[5] - 提案5.00选3董事，提案6.00选3独立董事，提案7.00选2监事[4][5][6] 会议相关 - 现场会议登记地点在贵州贵阳高新区黎阳大道1518号102四楼[8] - 会议联系人张安，电话（0851）84470866，传真同号[8] - 会议通讯地址同登记地点，邮编550017[8] - 会议期限一天，食宿交通自理[8] 投票方式 - 网络投票可通过深交所交易和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[9] - 投票代码"360920"，简称"沃顿投票"[18] - 深交所交易系统投票2月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2月25日9:15 - 15:00[23] 选举票数 - 选举董事、独立董事票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举监事票数=有表决权股份总数×2[19]

会议信息 - 监事会于2025年1月24日发书面会议通知[2] - 2月6日在公司五楼会议室召开监事会会议[3] - 3名监事全部亲自出席[4] 议案情况 - 审议通过提名第八届监事会监事候选人议案[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 同意提名尹立杰、胡枭凤为候选人[7] 候选人信息 - 尹立杰1974年11月生，2023年5月至今任监事[13] - 胡枭凤1988年4月生，2022年2月至今任监事[15][16] - 两人与相关方无关联，符合任职资格[14][17] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[8]

会议信息 - 公司董事会2025年1月24日发书面会议通知[2] - 本次董事会会议2025年2月6日召开[3] - 公司7名董事全部亲自出席会议[4] 人员提名 - 提名蔡志奇、金焱、郑鹏为第八届董事会董事候选人[7] - 提名佘雨航、王立明、贺福强为第八届董事会独立董事候选人[8] 股份情况 - 蔡志奇持有公司股份3万股[24] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案[10][12][14] - 审议通过制定《2024年 - 2026年股东回报规划》议案[17] 人员履历及资格 - 佘雨航2021年8月至今任公司独立董事，符合任职资格[30][31] - 王立明任职多家机构，符合任职资格[33][34] - 贺福强历任贵州大学多职，符合任职资格[35][36]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月6日发出书面会议通知[2] - 本次董事会会议于2025年1月16日召开[3] 参会情况 - 公司实有董事7人，全部亲自出席会议[4] 会议决议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[5][6]

会议时间 - 现场会议2024年12月30日15:30召开[4] - 网络投票2024年12月30日9:15至15:00进行[5] 股东情况 - 出席股东及代表94人，代表股份241,582,921股，占比51.1156%[7] 议案审议 - 审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》[8] - 议案同意241,516,820股，占比99.9726%[9] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年12月14日刊登召开第二次临时股东大会通知[1] - 12月25日披露本次股东大会提示性公告[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 参会情况 - 出席股东及代表94人，代表股份241,582,921股，占比51.1156%[3] - 中小股东出席92人，代表股份1,609,603股，占比0.3406%[3] 议案表决 - 《续聘2024年审计机构议案》同意241,516,820股，占比99.9726%[5] - 中小股东同意1,543,502股，占比95.8933%[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法、有效[6]