公司人事 - 2025年2月25日公司召开临时股东大会，选举贺福强为独立董事[1] - 贺福强曾未取得资格证，承诺参加培训取证[1] - 贺福强参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

人事选举 - 2025年2月25日召开职工代表大会选举向鹏为第八届董事会职工代表董事[1] - 选举戴前列为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 向鹏1974年3月生，铸造专业本科，高级经济师[5] - 戴前列1970年11月生，钢铁冶金专业本科，工程硕士，工程师[9] 任职情况 - 向鹏2025年1月至今任党委副书记、纪委书记[5] - 戴前列2024年1月至今任办公室主任，2023年5月至今任监事会主席[9] 资格情况 - 向鹏、戴前列未持股，无关联关系，符合任职资格[6][9]

人事变动 - 2025年2月25日公司聘任吴宗策为副总经理、总工程师[1] 人员信息 - 吴宗策1974年12月生，高分子材料专业本科，高级工程师[1] - 吴宗策与大股东无关联，未持股，符合任职资格[2][3]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 决策与监管 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会[7][8] - 分红预案需出席股东会股东过半数表决权通过[8] - 决策应考虑独立董事和公众股股东意见[9] - 盈利未提分配预案需说明原因及资金用途[9] - 股东违规占用资金，公司有权扣减红利[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表127人，代表股份242,321,500股，占比51.2718%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7401%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.5668%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.5663%[11] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东回报规划>的议案》同意股数占比99.7149%[12] 选举情况 - 蔡志奇当选董事，获票占比99.2135%[15] - 佘雨航当选独立董事，获票占比99.2097%[22] - 尹立杰当选监事，获票占比99.2085%[29] 会议时间 - 现场会议2025年2月25日15:30召开[4] - 网络投票2025年2月25日9:15至15:00[5] 公告相关 - 公告发布于2025年2月26日[39] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[37]

会议安排 - 公司监事会于2025年2月14日发出书面会议通知[3] - 本次监事会会议于2025年2月25日召开[4] 会议情况 - 公司3名实有监事均亲自出席会议[5] - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[6] - 戴前列先生当选第八届监事会主席[8]

会议信息 - 董事会于2025年2月14日发书面会议通知[3] - 本次董事会会议于2025年2月25日召开[4] - 7名董事全部亲自出席会议[5] 决策结果 - 《董事会科技创新委员会工作细则》全票通过[7] - 选举蔡志奇为董事长，全票通过[9][10] - 选举董事会专门委员会委员，全票通过[11] - 聘任金焱为总经理，全票通过[14][15] - 《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》全票通过[17] 人员信息 - 金焱1978年9月出生，博士学历[22] - 2005 - 2007年任中科院化学所博士后[22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份242,321,500股，占比51.2718%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份239,973,318股，占比50.7750%[3] - 网络投票股东125人，代表股份2,348,182股，占比0.4968%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意241,691,799股，占比99.7401%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意241,271,799股，占比99.5668%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意241,270,599股，占比99.5663%[6] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东回报规划>的议案》同意241,630,598股，占比99.7149%[7] 人员选举情况 - 蔡志奇当选董事，获240,415,567股，占比99.2135%[7] - 佘雨航当选独立董事，获240,406,446股，占比99.2097%[9] - 金焱当选董事，获240,398,130股，占比99.2063%[8] - 贺福强当选独立董事，获240398034股，占比99.2062%，中小股东占比18.0870%[11] - 尹立杰当选监事，获240403543股，占比99.2085%，中小股东占比18.3216%[11] - 胡枭凤当选监事，获240398032股，占比99.2062%，中小股东占比18.0869%[11]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[1] - 特定人员提议时10日内召开临时会议[1] 会议出席与委托 - 过半数董事出席可举行，有关联关系时无关联过半数即可[2][8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[4] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于十年[6] - 决议须全体董事过半数通过，关联时无关联过半数[8] 规则生效与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准生效并送监事会备案，修改亦同[8]

科技创新委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 设主任委员1名[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[9] - 特定情况主任委员7日内签发会议通知[10] - 会议召开前3日书面通知全体委员[10] 委员履职与会议举行 - 特定情况视为委员不能履职[11] - 会议需2名以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准之日起生效[16] - 细则解释权归公司董事会[16]