独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月26日对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系[1] - 独立董事符合相关法律法规及《公司章程》对独立性的要求[1]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[3] - 变更后执行解释17号和18号，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更符合法规，不追溯调整，无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

公司概况 - 沃顿科技证券代码为000920，是中国中车集团旗下上市公司[24] - 公司产品覆盖全球130多个国家和地区[24] - 公司在贵阳设研发和生产基地，在北京设营销和技术服务中心[24] - 公司销售服务站点分布于上海、广州、成都等中心城市，在海外设多个服务站点[24] 发展历程 - 2000年时代沃顿科技有限公司前身成立，致力于卷式分离膜产品研发等[28] - 2014年公司实施重大资产重组，转型以膜业务为核心主业[28] - 2016年公司控股股东变更为中车产投[28] - 2021年公司更名为“沃顿科技股份有限公司”，吸收合并时代沃顿科技有限公司[28] - 2022年公司非公开发行事项通过证监会发审委审核，引入战略投资者国能龙源环保有限公司[28] 研发与技术 - 2024年公司拥有专利161件，其中发明专利79件，实用新型63件，外观专利19件[61] - 公司累积承担/参与10项国家级重大项目，年内参与编制3项国家标准、1项行业标准成功发布[58] - 沃顿科技自主研发多级膜集成系统实现锂元素高效精准提取[128] 业绩与市场 - 2024年在多地组织推广会12场，收集问卷488份，客户满意度达97.5%[167] - 某市政给水深度处理项目产水量达138万立方米/日[126] - 某市政给水深度处理项目脱盐率92%[126] - 某市政给水深度处理项目水资源利用率达85%[126] - 沃顿科技膜产品在某碳酸锂项目中镁截留率超95%，钙截留率超90%，盐湖提锂除硼专用膜一级除硼工艺段脱硼率高于70%[128] 环境管理 - 2024年公司环境管理目标全面达成，废水、废气达标排放，固废、危废规范化处置率达100%，突发环境事件和行政处罚零记录[75] - 公司重大火灾、爆炸事故发生率为0，昼间噪声排放＜65db，夜间噪声排放＜55db，污水、废气达标排放率和固废回收、危废合法处置率均为100%[76] - 2024年公司能源管理达成目标要求，能源管理中长期节能目标为产值能耗逐年下降2%[85][86] - 可再生能源使用占建筑总能耗比例大于10%，使用电能中64%为可再生能源提供[133] 社会责任 - 2024年公司向林家田村捐赠产业帮扶资金30万元[186][187][189] - 2024年公司采用“企业 - 合作社 - 农户”模式带动林家田村村民就近务工约1000人次[187][189] - 目前林家田村肉牛存栏约1100头[187][189] - 2024年公司累计捐赠15万元帮助林家田村三个组解决人畜用水及土地灌溉问题[192][196] - 公司投入约5万元帮扶卡苏组建设三个蓄水池及近3千米管道，解决100余户居民用水问题[197] - 公司投入10万余元帮扶大冲组和上厂组安装引水灌溉管道，使76户约500亩土地受益[197]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月28日在“巨潮资讯网”披露[2] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月10日15:00 - 16:00以网络远程方式召开[2][3] - 董事长蔡志奇、总经理金焱等出席[3] - 投资者可通过微信小程序“约调研”或扫描二维码参与[3] 问题征集 - 提前开展投资者问题征集，提问通道在“沃顿科技投资者关系”微信小程序开放[5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

会议审议 - 2024年监事会召开会议5次[2] - 各次会议审议通过季度、半年度、年度报告及利润分配预案等[2][3] 财务审计 - 2023年度审计机构为大信，出具标准无保留意见报告[4] 其他情况 - 2024年定期报告无虚假记载[4] - 报告期未变更募资投入，未发现内幕交易等问题[5]

公司股权与资本 - 中车财务公司注册资本320,000万元，中车集团持股8.64%出资27,648万元，中车股份持股91.36%出资292,352万元[3][4] - 中车财务公司投资比例任一时点不高于资本总额70%[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额5,577,303.40万元，负债总额5,131,382.85万元，股东权益445,920.55万元[18] - 2024年度营业收入34,528.52万元，净利润24,581.57万元[18] 业务数据 - 截至2024年12月31日，存放同业款项4,382,576.75万元，发放贷款及垫款982,527.77万元，吸收存款及同业存放5,107,511.81万元[18] - 截至2024年12月31日，公司在中车财务公司存款余额58812.94万元，贷款类业务余额0万元，其他金融服务0万元[23] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率19.26%，规定值≥10%[22] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.14%，规定值≤20%[22] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额0.00%，规定值≤70%[22] - 截至2024年12月31日，流动性比例72.18%，规定值≥25%[22] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额（/各项存款余额+实收资本）24.08%，规定值≤80%[22] 风险评估与披露 - 公司每半年取得并审阅中车财务公司财务报告进行风险持续评估[24] - 风险持续评估报告与公司半年度、年度报告同步披露[25] - 中车财务公司经营正常，内控健全，业务风险可控[26]

业绩与管理 - 2024年度公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[4] - 2024年度全面自评内控体系，识别出内控缺陷13条[4] - 公司发展战略执行有效，完成全年经营计划和目标[8] 制度建设 - 公司建立完善内控、采购、预算等管理体系[5][15][25] - 公司制定投资并购、合同管理等相关制度[20][26] 研发与责任 - 公司加大技术研发投入，致力于新产品研发[18] - 公司积极履行社会责任，产品质量和环境管理成效好[11] 缺陷整改 - 截至2024年12月31日，已完成整改7条，6条正在整改中[38] 未来展望 - 公司将定期研究分析变化，完善内部控制体系[38]

业绩总结 - 大信会计师事务所认为公司编制的与财务公司业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7] 数据相关 - 存放于财务公司存款期初余额为48,000,316.94元[10] - 本期增加1,743,437,135.35元[10] - 本期减少1,203,308,041.06元[10] - 期末余额为588,129,411.23元[10] - 收取利息3,238,482.99元[10]

公司人事 - 2025年2月25日公司召开临时股东大会，选举贺福强为独立董事[1] - 贺福强曾未取得资格证，承诺参加培训取证[1] - 贺福强参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 决策与监管 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会[7][8] - 分红预案需出席股东会股东过半数表决权通过[8] - 决策应考虑独立董事和公众股股东意见[9] - 盈利未提分配预案需说明原因及资金用途[9] - 股东违规占用资金，公司有权扣减红利[10]