信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度[1] - 董事和高管需遵守信息披露内控要求[1] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[1] 信息报送 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[1] - 依法报送时登记外部单位相关人员为内幕知情人[1] - 报送信息作内幕信息并提醒保密[1] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄露或擅自使用未公开重大信息[2] - 信息泄露时通知公司，公司向深交所报告公告[2] 责任追究 - 违反制度致公司损失依法追责，涉嫌犯罪移送司法机关[2]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 各部门等主管领导为内幕信息管理第一责任人[10] - 完整的内幕信息知情人登记送达不晚于信息公开披露时间[11] 档案报送 - 发生重大资产重组等10类重大事项应报送知情人档案[13] - 披露重大事项后事项变化或交易异常波动应报送档案[13] - 内幕信息披露后五个交易日内报送重大事项进程备忘录[14] 资料保存 - 董事会办公室保存《内幕信息知情人登记表》至少10年[16] 违规处理 - 发现内幕交易等情况两个工作日内报送监管机构[18] - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[23]

人员设置 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高级管理人员及职工代表兼任董事不超董事总数二分之一[2] 任期规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 决策权限 - 总经理办公会研究决定超100万元且未达董事会决策权限相关交易事项[6] 工作汇报 - 总经理每季度至少一次向董事会报告工作，年度及半年度报告书面进行[11] - 总经理每季度不少于一次安排向董事报送公司财务报表[12] 会议制度 - 总经理办公会由总经理召集和主持，特殊情况可委托副总经理召集主持[9] - 总经理办公会实行总经理负责制，意见不统一可缓议，紧迫问题由总经理裁定[10]

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管、持股5%以上股东及年报披露有关人员[3] 责任追究 - 违规致年报披露差错应追责[4] - 恶劣、报复等情形从重处理[4] - 阻止后果、主动纠错等情形从轻处理[5] 追责形式 - 包括训诫、通报批评等[6] - 董事、高管追责可附带经济处罚，金额由董事会定[11] 制度管理 - 董事会负责制定、修改和解释[9] - 自董事会审议通过生效[9] - 未尽事宜或冲突以法律法规或章程为准[9] 资料收集与处理 - 董事会秘书收集追责资料并提方案报董事会批准[5]

财务资助审议规则 - 提供资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[2] - 单笔超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[4] - 十二个月内累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] 资助限制与要求 - 超募资金补流后十二个月内，仅可为控股子公司提供资助[8] - 不得为关联法人和自然人提供资助[9] - 对控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供[5] 信息披露与责任 - 资助通过后两交易日内公告[8] - 特定情形需及时披露并说明补救措施[10] - 违规造成损失，董事会保留追责权利[10]

管理原则与决策机构 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6][7] - 董事会是投资者关系管理决策机构，董事长是第一责任人[8] 管理职责分工 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室负责日常管理[8][9] - 公司其他部门和员工有义务协助实施投资者关系管理工作[10] 管理对象与活动规范 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[12] - 公司通过多种方式和形式开展投资者关系管理活动[14] 信息披露与沟通要求 - 公司对非正式公告信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[5] - 公司在互动易平台发布信息需谨慎客观，不得误导投资者[21] 纠纷解决与制度实施 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[4][5] - 本制度自公司董事会批准之日起实施，解释权归董事会[24]

信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[6] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[7] 信息披露义务 - 公司发生可能影响股票交易价格的重大事件应立即披露[9] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产百分之二十需披露[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产百分之十需披露[11] - 公司发生超上年末净资产百分之十的重大损失需披露[11] - 公司分配股利、减资等决定或进入破产程序需披露[11] 信息披露时点 - 公司重大事件信息披露义务时点为董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时[12] 暂缓披露 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[14] 重大事项通知 - 公司高级管理人员对重大事项应两小时内通知董事会秘书，二十四小时内提供书面文件[21] - 公司董事对首先知悉的重大事项应两小时内通知董事会秘书[21] - 控股股东和持股5%以上股东出现应披露重大信息时应及时通报董事会秘书[21] 定期报告流程 - 审计委员会应事前审核定期报告中的财务信息，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[19] - 公司总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案，提请董事会审议[19] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[19] - 公司控股子公司应及时向公司提供定期报告及通报决议[19] 沟通与保密 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[23] - 接触未公开信息的工作人员负有保密义务[30] - 公司与中介机构合作涉及应披露信息需签保密协议[30] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[25] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[27] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[28] 其他 - 公司应与持股百分之五以上股东保持联系[3] - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[28] - 公司应建立并执行财务内部控制[34] - 董事会秘书应定期开展信息披露制度培训[34] - 违反信息披露制度的人员和部门将受惩戒[36]

股东会参与情况 - 出席股东会222人，代表股份247,668,584股，占比52.4032％[3] - 现场投票2人，代表股份239,973,318股，占比50.7750％[3] - 网络投票220人，代表股份7,695,266股，占比1.6282％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意247,538,784股，占比99.9476％[6] - 《2025年半年度利润分配预案》中小股东同意7,137,266股，占比92.7488％[9] - 《关于选举侯波先生为董事的议案》同意247,108,684股，占比99.7739％[11]

会议信息 - 现场会议2025年9月16日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4][5] 参会情况 - 222人代表247,668,584股参会，占比52.4032％[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[12][13][14][15][17] - 《2025年半年度利润分配预案》中小股东同意7,137,266股，占比92.7488％[18][19] - 《选举侯波为董事议案》中小股东同意7,135,366股，占比92.7241％[19][20] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开程序合规，决议合法有效[23]

会议安排 - 公司董事会于2025年9月5日发出书面会议通知[3] - 董事会会议于2025年9月16日在公司五楼会议室召开[4] 人事变动 - 补选董事侯波为董事会薪酬与考核委员会委员[8] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[9][10][12][14] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[29]