证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-011 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名佘雨航 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[5] 决策流程与要求 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会[7][8] - 分红预案需出席股东会股东过半数表决权通过[8] - 决策应考虑独立董事和中小股东意见[9] 特殊情况处理 - 盈利未提分红预案需说明原因和资金用途[9] - 股东违规占用资金公司有权扣减红利[10]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-012 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名贺福强 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事提名 - 佘雨航被提名为沃顿科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14]

公司章程修订 - 2025年2月6日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任，辞任有相关规定[2] - 章程所称其他高级管理人员新增总工程师[2] 股东会相关 - 多种情况公司应在2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[3] - 股东会普通决议、特别决议通过条件不同[3] - 特定犯罪人员一定期限内不能担任公司董事[3] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[5] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[5] - 分红预案通过条件及分红原则[5] 董事会与高管 - 董事会会议召集和主持规则[4] - 有关联关系董事对决议表决权规定[4] - 公司设总经理及高级管理人员构成[4][5] 其他规定 - 股东会违规分配利润股东应退还[5] - 公司指定信息披露媒体[5] - 公司合并等情况通知债权人及公告要求[6] - 公司解散相关公示、成立清算组及债权申报规定[6][7] - 控股股东定义[7] - 修订后《公司章程》刊载于“巨潮资讯网”[8] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[9]

人员提名 - 王立明被提名为沃顿科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职遵守规定、勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月25日15:30召开[2] - 网络投票2月25日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年2月18日[2] - 现场会议登记2月19日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[5] - 提案5.00选3董事，提案6.00选3独立董事，提案7.00选2监事[4][5][6] 会议相关 - 现场会议登记地点在贵州贵阳高新区黎阳大道1518号102四楼[8] - 会议联系人张安，电话（0851）84470866，传真同号[8] - 会议通讯地址同登记地点，邮编550017[8] - 会议期限一天，食宿交通自理[8] 投票方式 - 网络投票可通过深交所交易和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[9] - 投票代码"360920"，简称"沃顿投票"[18] - 深交所交易系统投票2月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统2月25日9:15 - 15:00[23] 选举票数 - 选举董事、独立董事票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举监事票数=有表决权股份总数×2[19]

会议信息 - 监事会于2025年1月24日发书面会议通知[2] - 2月6日在公司五楼会议室召开监事会会议[3] - 3名监事全部亲自出席[4] 议案情况 - 审议通过提名第八届监事会监事候选人议案[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 同意提名尹立杰、胡枭凤为候选人[7] 候选人信息 - 尹立杰1974年11月生，2023年5月至今任监事[13] - 胡枭凤1988年4月生，2022年2月至今任监事[15][16] - 两人与相关方无关联，符合任职资格[14][17] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[8]

会议信息 - 公司董事会2025年1月24日发书面会议通知[2] - 本次董事会会议2025年2月6日召开[3] - 公司7名董事全部亲自出席会议[4] 人员提名 - 提名蔡志奇、金焱、郑鹏为第八届董事会董事候选人[7] - 提名佘雨航、王立明、贺福强为第八届董事会独立董事候选人[8] 股份情况 - 蔡志奇持有公司股份3万股[24] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案[10][12][14] - 审议通过制定《2024年 - 2026年股东回报规划》议案[17] 人员履历及资格 - 佘雨航2021年8月至今任公司独立董事，符合任职资格[30][31] - 王立明任职多家机构，符合任职资格[33][34] - 贺福强历任贵州大学多职，符合任职资格[35][36]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月6日发出书面会议通知[2] - 本次董事会会议于2025年1月16日召开[3] 参会情况 - 公司实有董事7人，全部亲自出席会议[4] 会议决议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[5][6]