证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-47 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网（" 网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），现就此次股东大会的有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交 ...

膜产品应用领域 - 膜产品下游应用领域广泛，涵盖基础化工、电力、钢铁、印染等行业，近年来在海水淡化、垃圾渗滤液资源回收等重点领域逐步拓展和加速覆盖 [1] 膜业务销售均价提升原因 - 通过加强研发和技术创新升级产品，推出更具竞争力和附加值的新产品，产品结构持续优化，高附加值产品占比逐步提升 [1] 与战略投资者合作进展 - 与龙源环保积极推进国家能源集团内部膜应用市场国产化合作，取得良好成效，电力、煤化工应用市场持续拓展，高端海水淡化膜合作项目进展顺利，合作成果在去年基础上进一步增长 [1][2] 产能情况 - 可通过升级设备、提升生产效率和自动化程度等方式扩大产能，三期项目新增 480 万平方米已投产，能满足市场需求 [2] 海外销售情况 - 产品出口到 130 多个国家和地区，受到海外客户广泛认可，今年以来海外销售实现良好增长，未来会加大海外市场拓展力度 [2] 其他膜产品情况 - 公司主要以反渗透膜为主，也有纳滤膜、超滤膜等分离膜产品 [2]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-044 2023 年 12 月 12 日 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，同意公司对独立董事津贴进行调整，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的 要求，依据独立董事的工作职责，结合公司实际情况，并参照同地区、 同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴标准从每 人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 8.4 万元，调整后的独立董事 津贴标准自 2024 年开始执行。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 沃顿科技股份有限公司 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-045 沃顿科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 6 日 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 | 1 | 号 | 层 22 | 2206 | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 | | | | | | | | | 上年末合伙人数量 | 166 人 | | | | | | | | | 注册会计师人数 | 948 人 | | | | | | | | | 签署过证券服务业务审计 | 超过 500 人 | | | | | | | | | 报告的注册 ...

沃顿科技股份有限公司独立董事 朱山 徐翔 梁宇 2023 年 12 月 11 日 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，沃顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯 相结合的方式召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经审阅会议材料，独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： 经审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材 料，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司财务及内部 控制审计工作要求，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股 东利益的情形，我们一致同意本次续聘会计师事务所事项，并同意将 本事 ...

沃顿科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会批准） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | ...

独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得提名[7] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[7] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被提请解除职务未满12个月不得提名[7] - 连续任职已满6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[9] - 股东大会选两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连任时间不得超6年[11] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[11][12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 会议资料与职权 - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前三日提供资料信息[23] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事会议与津贴 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[24] 制度相关 - 董事会负责制度制定、解释和修订[27] - 制度经股东大会通过后生效[27]

专户支取与协议终止 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] 资金报告与项目论证 - 每月结束后三个工作日内，财务或子公司将募集资金情况报董事会秘书[9] - 募投项目搁置超一年或投入金额未达计划50%等情形，需重新论证[10] 资金置换与地点变更 - 公司以自筹资金预先投入项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 公司改变募投项目实施地点，需经董事会审议等并在两个交易日内公告[11] 闲置资金使用 - 公司闲置募集资金补充流动资金单次不得超十二个月[11] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，需在董事会通过后二个交易日内公告[12] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，需在董事会通过后二个交易日内公告[12] 超募资金使用 - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超过超募资金总额30%[13] 节余资金使用 - 全部募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需监事会发表意见、保荐机构或独立财务顾问同意、董事会和股东大会审议通过；低于10%，需董事会审议通过、保荐机构或独立财务顾问同意；低于500万元人民币或低于募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近一次披露的预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[22] 资金检查与报告 - 公司合规风控部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计和风险管理委员会报告，审计和风险管理委员会发现问题应及时向董事会报告，董事会在收到报告后二个交易日内向证券交易所报告并公告[21] - 公司当年有募集资金运用，董事会每半年度全面核查项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告，与定期报告同时披露[21] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查，每个会计年度结束后出具专项核查报告并披露[23] 投向变更与资金使用 - 公司变更募集资金投向需董事会审议、股东大会决议通过，原则上投资于主营业务[16] - 单个募投项目完成后，节余资金用于其他募投项目需董事会审议通过、监事会及保荐机构或独立财务顾问同意[17] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需募集资金到账超一年、不影响其他项目实施、按变更要求履行审批和披露义务[17]

财务资助审议规则 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议同意[2] - 单笔超最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%等需提交股东大会审议[4] 财务资助限制 - 超募资金永久补流后十二个月内，不得为控股子公司以外对象资助[8] - 不得为特定关联法人和自然人提供资助[9] 其他规定 - 对控参股公司资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[5] - 董事会通过后二交易日内公告资助事项，特定情形需及时披露并说明补救措施[8][10] - 违规造成损失，董事会保留追究经济责任权利[10]

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-043 沃顿科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 公司董事、监事候选人的 | 第八十四条 公司董事、监事候选人的 | | 提名方式和程序为： | 提名方式和程序为： | | (一)有权向股东大会提出提案的股东可 | (一)公司董事会、有权向股东大会提出 | | 以提名公司董事、由股东代表出任的监事候 | 提案的股东可以提名公司董事候选人。公司 | | 选人，单独或者合并持有公司已发行股份1％ | 监事会、有权向股东大会提出提案的股东可 | | 以上的股东可以提名独立董事候选人。 | 以提名监事候选人。 | | (二)欲提名公司董事、监事候选人的股 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 东应在股东 ...