市场扩张和并购 - 佳电股份以40069.74万元现金购买哈电股份持有的哈电动装51.00%股权[1] 业绩总结 - 2024年哈电动装营收155716.02万元，收入分成额1678.11万元，完成业绩承诺[6] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度[2] - 2023 - 2025年预测和承诺收入分成额分别为1778.71万元、1520.07万元、1201.09万元[3] 其他新策略 - 未达业绩承诺需现金补偿，最后一年进行减值测试[4][5]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计24,822.85[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计20,155.63[1] - 2024年度偿还累计发生额总计12,288.33[1] - 2024年末往来资金余额总计32,690.15[1] 公司往来情况 - 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司2024年初应收票据余额182.80，年度偿还182.80[1] - 哈尔滨电机厂有限责任公司2024年初应收票据余额34.30，年度偿还34.30[1] - 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司2024年初应收票据余额22.68，年度偿还22.68[1] - 哈尔滨电气股份有限公司2024年初应收账款余额5,839.32，年度发生849.61，偿还3,003.70，年末余额3,685.23[1] - 哈电集团（秦皇岛）重大装备有限公司2024年初应付账款余额3,081.50，年度发生2,226.8，年末余额5,308.37[1] - 佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司2024年初其他应收款余额204.29，年度偿还50.66，年末余额153.63[1]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入489,933.05万元[8] - 2024年度净利润3.33亿元，2023年度为4.42亿元[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.56亿元，2023年度为3.99亿元[20] - 2024年度基本每股收益0.43元/股，2023年度为0.67元/股[20] - 2024年营业利润1.28亿元，2023年为0.89亿元[30] - 2024年利润总额1.28亿元，2023年为0.89亿元[30] - 2024年净利润1.24亿元，2023年为0.88亿元[30] 资产负债 - 2024年末流动资产合计75.49亿元，较2023年末的78.14亿元有所下降[18] - 2024年末非流动资产合计20.91亿元，较2023年末的22.30亿元有所下降[18] - 2024年末资产总计100.43亿元，较2023年末的96.39亿元有所增长[18] - 2024年末流动负债合计61.56亿元，较2023年末的58.98亿元有所增长[19] - 2024年末非流动负债合计1.85亿元，较2023年末的2.60亿元有所下降[19] - 2024年末负债合计63.41亿元，较2023年末的61.58亿元有所增长[19] - 2024年末归属于母公司股东权益合计33.36亿元，较2023年末的31.92亿元有所增长[19] - 2024年末少数股东权益3.66亿元，较2023年末的2.89亿元有所增长[19] - 2024年末股东权益合计37.02亿元，较2023年末的34.81亿元有所增长[19] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计42.02亿元，2023年度为36.51亿元[22] - 2024年度经营活动现金流出小计37.43亿元，2023年度为30.96亿元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，2023年度为5.55亿元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -2.41亿元，2023年度为1.93亿元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，2023年度为 -5.21亿元[22] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3.86亿元，2023年度为2.27亿元[22] 存货情况 - 2024年12月31日存货账面余额184,031.81万元[8] - 2024年12月31日存货跌价准备21,004.18万元[8] - 2024年12月31日存货账面价值为163,027.63万元[8] 股本变更 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数593428553股，注册资本593428553元[50] 会计政策与调整 - 2024年提前执行《企业会计准则解释第18号》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”调整至“营业成本”[188][189] - 2024年度原“销售费用”列报金额29,993,087.76元调整至“营业成本”[190] - 2023年度原“销售费用”列报金额35,450,662.06元调整至“营业成本”[190] 关键审计事项 - 营业收入确认因业务板块多、合同条款差异等存在固有风险被列为关键审计事项[7][8] - 存货跌价准备计提因存货金额重大且涉及管理层重大估计判断被列为关键审计事项[8]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1400004 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 华会计师事务所で4 合伙）黑龙江分 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，募集资金总额1,111,526,062.92元[2] 增资计划 - 拟增资金额628,269,000元，用募集资金626,533,514.19元对三家子公司增资[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，佳电公司营收323,923.91万元，净利润17,253.24万元[9] - 苏州佳电营收67,397.42万元，净利润161.98万元[11] - 先进电机营收8,471.90万元，净利润390.71万元[13] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过增资议案[17][18] - 增资事项无需提交股东大会，合规且不损害股东利益[20]

募集资金情况 - 公司以10.92元/股发行101,788.101股，募资1,111,526,062.92元[12] - 扣除费用后实际募资净额1,109,790,577.11元[12] 资金使用情况 - 截止2025年3月27日已用自筹资金支付发行费用1,358,127.32元[13] - 各费用拟用募集资金置换已付自筹资金[13] 后续程序 - 以募集资金置换预先投入发行费用需经董事会审议等程序[16]

业绩总结 - 审核佳电股份2024年度在哈电财司存贷款业务情况汇总表[2] - 2024年佳电股份在哈电财司存款本年增加191,233,447.84元[12] - 2024年佳电股份在哈电财司存款本年减少191,233,447.84元[12]

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现 将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司董事会审议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）2024 年 11 月 11 日，本人因在公司连续任职满六年，申 请辞去公司独立董事职务，本人在报告期内任职期间为：2024 年 1 月 1 日—2024 年 11 月 11 日，在上市公司现场工作的时间为 44 天。 二、 出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述 ...