会议信息 - 公司第九届董事会第三十六次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[1] - 公司将于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会[18] 议案表决 - 《设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户》等多项议案表决均为9票赞成，无弃权和反对票[3][5][8][10][13][15][17][18] - 《公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度》议案需提交股东大会审议[5][6]

会议情况 - 公司于2025年2月26日召开2025年度第二次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到、实到独立董事均为三名[1] 业务事项 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度[1] - 独立董事同意将申请授信额度事项提交董事会审议[1]

融资进展 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复同意发行注册申请，12个月内有效[1][2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月11日[4]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-008 | 受托人名称 | 关联关系 | 是否 关联 | 产品 | 委托理 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | 财金额 | | | 本金金额 | 金额 | | | | 交易 | | | | | | | | 中信银行股份 有限公司 | 非关联方 | 否 | 固定收益类 | 35,000 | 2024年7月23日 | 2025年1月21日 | 35,000 | 481.75 | | 单位：万元 | | --- | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 21 人； 2. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 23.15 万股，占 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份总数 117.6 万股的 19.69%，占目前公司总股本的 0.04%； 3. 本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2025 年 1 月 27 日。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十九次会议， 审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除 限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"本计划"、"激 励计划"）的相关规定，公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理了限制性 股票解除限售相关事宜。具体情况如下： 证券代码：0 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 杨 健 王 玺 周洪发 2025 年 1 月 10 日 经核查，公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 预留授予第三个解除限售期解除限售所需满足的公司层面 2022 年度业绩已达到 考核目标，本次可解除限售的 21 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解 除限售条件，且公司及上述激励对象均未发生公司《激励计划》和《2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）中规定的 不得解除限售的情形。 本次解除限售符合《激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资 格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我 们同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十五次会议审议，并为满足条件的 21 名预留授予激励对象第三个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票 231,500 股办理解除限售。 1 独立董事： 2025 年度第一次会 ...

激励计划时间线 - 2019年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2019年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2020年1月17日完成限制性股票首次授予登记[17] - 2021年1月25日完成预留股份授予登记工作[18] 业绩数据 - 2022年度净资产收益率为10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[26] - 2022年较2021年营业收入增长率为17.52%，高于对标企业[26] - 2022年现金营运指数为1.09，高于同行业平均水平0.78[27] 解锁情况 - 本次21名激励对象可解锁23.15万股限制性股票[28] - 可解锁股票占预留授予股份总数19.69%，占总股本0.04%[28] - 中层管理人员及核心员工获授92.6万股限制性股票[28]

激励计划授予 - 2019年12月27日首次授予限制性股票，价格4.30元/股，152人获877万股[12] - 2020年12月14日预留股份授予，价格3.52元/股，24人获117.6万股[13] 回购注销 - 2021年3月4日部分限制性股票回购注销36万股，3人，价格3.52元/股[14] - 2022年4月19日、8月19日及2023年10月31日部分限制性股票完成回购注销[15][16][19] 解除限售 - 2022年1月17日首次授予第一个解除限售期股票上市流通[15] - 2023年1月30日预留授予第一个解除限售期股票上市流通[18] - 2024年1月16日首次授予第三个解除限售期条件成就[19] - 2025年1月10日预留授予第三个解除限售期条件成就[20] 业绩考核 - 2022年净资产收益率10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[29] - 2022年营收增长率17.52%，高于对标企业75分位值8.93%[29] - 2022年现金营运指数1.09，高于同行业平均0.78[29] 解锁情况 - 21名激励对象可解锁23.15万股，占预留授予总数19.69%，总股本0.04%[31] - 中层及核心员工21人获92.60万股，本次可解23.15万股，剩余23.15万股[32]

激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合条件激励对象21人[2] - 可解除限售股票23.15万股，占预留授予股份总数19.69%，占总股本0.04%[2] - 2019年12月27日首次授予152名，授予877万股，价格4.30元/股[7] - 2020年12月14日审议通过授予预留限制性股票议案[7] - 2021年1月25日完成预留股份授予登记[8] 业绩数据 - 2022年度净资产收益率10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[17] - 2022年较2021年营业收入增长率17.52%，高于对标企业75分位值8.93%[17] - 2022年现金营运指数1.09，高于同行业平均水平0.78[17] 后续安排 - 董事会同意办理21名激励对象23.15万股限制性股票解除限售[20] - 本次解除限售条件成就，尚需办理相关手续[23]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-001 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十五次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出 席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会 议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司董事会经过认真审议核 ...