关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与哈电集团及其下属子公司日常关联交易总额不超24733.9万元[1] - 预计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.41%[2] - 向哈尔滨电气股份有限公司出售泵预计金额14000万元[4] - 向哈电集团下属子公司出售电机、租赁费预计金额1742万元[5] - 向哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司采购原材料预计金额6000万元[5] - 向哈电集团下属子公司采购租赁费等预计金额2991.9万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 2024年与哈电集团及其下属子公司实际发生关联交易22899.81万元[1] - 2024年向哈尔滨电机厂有限责任公司采购电机材料实际发生2594.43万元，占比38.4%，与预计差异 -35.14%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司采购相关费用实际发生4162.175万元，占比61.6%，与预计差异 -30.63%[5] - 2024年向哈尔滨电气股份有限公司出售泵实际发生14766.33万元，占比91.47%，与预计差异 -26.17%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司出售电机、租赁费实际发生1376.87万元，占比8.53%，与预计差异 -87.48%[5] 哈尔滨电机厂财务数据 - 哈尔滨电机厂注册资本70,923.688万元[14] - 截至2024年12月31日，资产总额1,872,109.21万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产513,950.17万元[16] - 2024年度，累计实现营业收入704,407.39万元[16] - 2024年度，净利润53,090.85万元[16] 关联交易相关说明 - 公司及子公司与哈尔滨电机厂构成关联关系，日常交易为关联交易[16] - 日常关联交易以市场价为定价依据[18] - 关联交易协议在实际采购或出售产品发生时签署[19] - 公司与关联方的关联交易必要且不损害上市公司利益[20] - 独立董事认为2025年度日常关联交易定价公允，同意提交审议[21]

董监高责任险 - 2025年3月27日会议审议《购买董监高责任险》议案[1] - 投保人为佳木斯电机股份有限公司，被保险人为董监高[2] - 赔偿限额不低于5000万元/年，保费不超19万元/年[2] - 议案提交股东大会审议，独董同意，监事会认为合规[3][5][6]

财务审计 - 公司2024年度财务报告审计意见为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月27日[4] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入489,933.05万元[8] - 2024年度营业总收入48.99亿元，同比下降约7.91%[28] - 2024年度营业总成本44.68亿元，同比下降约6.31%[28] - 2024年度净利润3.33亿元，同比下降约24.71%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.56亿元，同比下降约35.78%[29] - 2024年基本每股收益0.43元，同比下降约35.80%[30] - 母公司2024年度营业收入166.36万元，同比下降约58.60%[32] - 母公司2024年度净利润1.24亿元，同比增长约41.07%[33] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金40.14亿元，同比增长约17.60%[35] - 2024年度利息收入1571.21万元，同比下降约40.45%[29] - 2024年度公允价值变动收益884.80万元，同比下降约57.32%[29] 资产负债 - 2024年12月31日存货账面余额为184,031.81万元，账面价值为163,027.63万元[10] - 2024年12月31日货币资金期末余额为2,368,426,257.58元，期初余额为2,112,558,000.63元[20] - 公司资产总计从96.39亿元增长至100.43亿元，增幅约4.19%[22] - 流动资产合计从75.49亿元增长至78.14亿元，增幅约3.51%[21] - 非流动资产合计从20.91亿元增长至22.30亿元，增幅约6.65%[22] - 负债合计从61.58亿元增长至63.41亿元，增幅约2.97%[22] - 流动负债合计从58.98亿元增长至61.56亿元，增幅约4.37%[22] - 非流动负债合计从2.60亿元降至1.85亿元，降幅约28.73%[22] - 所有者权益合计从34.81亿元增长至37.02亿元，增幅约6.34%[23] - 母公司资产总计从30.36亿元增长至42.07亿元，增幅约38.56%[25] - 母公司流动负债合计从4.33亿元增长至15.96亿元，增幅约268.59%[25] - 母公司非流动负债合计从80.82万元增长至104.13万元，增幅约28.84%[26] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计2024年为42.02200747亿美元，2023年为36.5146367896亿美元[36] - 公司经营活动现金流出小计2024年为37.4310655751亿美元，2023年为30.9631592744亿美元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为4.5909418949亿美元，2023年为5.5514775152亿美元[36] - 公司投资活动现金流入小计2024年为3.5714530775亿美元，2023年为9.3302137897亿美元[36] - 公司投资活动现金流出小计2024年为5.9817037338亿美元，2023年为7.4012465098亿美元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.4102506563亿美元，2023年为1.9289672799亿美元[36] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为3.8838946667亿美元，2023年为3.1198225092亿美元[36] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为2.2026633358亿美元，2023年为8.332403335亿美元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.6812313309亿美元，2023年为 - 5.2125808258亿美元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为3.8619225695亿美元，2023年为2.2678639693亿美元[37] 权益变动 - 2024年本期归属于母公司所有者权益变动金额减少221038103.52元[40] - 2024年本期综合收益总额为332610046.84元[40] - 2024年本期所有者投入和减少资本减少7120000.00元[40] - 2024年本期所有者投入的普通股为2430000.00元[41] - 2024年本期股份支付计入所有者权益的金额为6970000.00元[41] - 2024年本期利润分配中提取盈余公积为12381881.88元[41] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为544446000.00元[41] - 2024年本期其他利润分配为4460000.00元[41] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数593,428,553股，注册资本为593,428,553元[71] - 2024年公司回购注销139名激励对象的243万股限制性股票，减少资本公积4,762,800元[71] - 2023年公司回购注销30人持有的681,500股限制性股票，减少资本公积1,472,040元[70] - 2022年6月公司因业绩未达标回购并注销首次授予第二期激励对象2,562,000股，减少实收资本2,562,000股，减少资本公积5,841,360元[68][69] - 2022年1月公司回购并注销3名激励对象11万股，减少实收资本110,000元，减少资本公积259,600元[68] - 2020年公司按每10股转增2股，转增股份总额99,732,675股，增加注册资本99,732,675元[67] - 2019年公司限制性股票激励计划增加注册资本8,770,000元，变更后注册资本为498,663,378元[66] - 2018年公司回购股份减少股本53,773,899元，注册资本变更为489,893,378元[64][65] - 2015年公司回购股份减少股本52,199,445元，注册资本变更为543,667,277元[63] - 2014年公司向九名特定对象发行71,732,673股，募集资金796,949,997.03元，股本变更为595,866,722元[62] - 2012年公司增发后总股本为524,134,049万股[58] - 2007年股权分置改革后总股份为29843.5万股[57] - 1999年公司向社会公开发行人民币A股股票5500万股并在深交所挂牌交易[56]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，佳时利资产总额276.96万元，净资产123.33万元，2024年度净利润8.06万元[4] - 佳电公司2023年度净资产为21.0948800227亿元，苏州佳电为3.4053616146亿元[6] 股权交易 - 公司受让佳时利股权并注销，佳时利注册资本50万元，公司持有其100%股权[1][3] - 交易标的为佳电公司0.0639%股权及苏州佳电0.7647%股权，建议交易价395.127033元[6] 交易影响与安排 - 注销佳时利利于优化管理、整合资源、降成本，不影响公司主要数据[5][7] - 董事会授权管理层办理相关事宜并跟进进展[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[2] 增资情况 - 公司拟增资子公司628,269,000元，实际使用626,533,514.19元[2][6] - 2025年3月27日董事会通过增资议案，监事会、保荐机构无异议[17][19][20] 业绩数据 - 2024年末佳电公司总资产537,033.83万元，营收323,923.91万元，净利润17,253.24万元[9] - 2024年末苏州佳电总资产58,027.44万元，营收67,397.42万元，净利润161.98万元[11] - 2024年末先进电机总资产21,176.82万元，营收8,471.90万元，净利润390.71万元[13] 增资意义 - 增资有助于降低子公司资产负债率、减少关联交易及财务成本[15]

公司股权与资本 - 哈电集团财务公司注册资本金15亿元[1] - 哈尔滨电气股份持股55%，投资8.25亿元[2] 业绩数据 - 2024年末营收4.78亿元，利息净收入2.34亿元[7] - 2024年末营业成本2.69亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.8亿元[7] 财务指标 - 2024年末货币资金14.7亿元[7] - 2024年末资本充足率27.55%[10] - 2024年末不良资产率、不良贷款率为0.00%[10] - 2024年末流动性比例73.98%，担保比例14.80%[10]

会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行财政部准则解释第18号，未变更按前期规定[4] - 自2024年1月1日执行，2024财报对2023年1月1日后交易追溯应用[5] 数据调整 - 2023年营业费用原列报28356万元，调整后24811万元[6] - 2023年营业成本原列报404588万元，调整后408133万元[6] 审批情况 - 审计与风险委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会、监事会均同意本次变更[8][9]

独立董事提名 - 提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[4] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨健为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 被提名人不符要求时提名人及时报告督促辞职[10]

市场扩张和并购 - 公司以40069.74万元现金购买哈电股份持有的动装公司51.00%股权[1] - 2023年11月27日，哈电股份将动装公司51%股权过户至公司名下[2] 业绩总结 - 动装公司2024年营业收入155716.02万元，收入分成额1678.11万元，完成业绩承诺[8] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，对应预测与承诺收入分成额分别为1778.71万元、1520.07万元、1201.09万元[3][5] - 若累计实现收入分成额低于累计承诺额，业绩承诺方需现金补偿[6] - 业绩承诺期最后一年需对业绩承诺资产减值测试，减值额大于已补偿金额需另行补偿[7] 其他新策略 - 独立董事认为业绩承诺资产2024年度完成业绩，同意议案提交董事会[9] - 独立财务顾问认为2024年度业绩承诺已实现，业绩承诺方无需补偿[10] - 会计师事务所认为公司2024年业绩承诺情况说明编制合规[11]