哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第二十五次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公 司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的审核意 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作 为 哈尔滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司第 九 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司(以下 简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 制度。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议; （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2024)1400068号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 岛话 Tel· 027-86791215 传画 Fax · 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400068 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 昌 我大 中国注册会计师: 2024年4月16日 审核报告第1页共 1页 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年公司营业收入为53.205亿元人民币，同比增长16.69%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.994亿元人民币，同比增长4.75%[31] - 2023年基本每股收益为0.6697元/股，同比增长5.05%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.180亿元人民币，同比增长10.04%[31] - 2023年第四季度营业收入为22.835亿元人民币，占全年收入42.9%[33] - 公司2023年营业收入为53.21亿元人民币，同比增长16.69%[91] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比增长4.75%[91] 成本和费用（同比环比） - 材料成本同比增长20.00%至3,221,045,643.84元，占营业成本比重从77.60%增至79.61%[100] - 职工薪酬同比下降5.00%至195,681,243.28元，占营业成本比重从5.91%降至4.84%[100] - 折旧摊销同比增长7.00%至135,320,981.28元，占营业成本比重从3.64%降至3.34%[100] - 能源动力同比增长15.00%至38,801,866.22元，占营业成本比重保持稳定约0.97%[100] - 研发费用同比增长45.15%至169,450,535.37元，主要因加大科技投入及购买关联公司研发项目[106] - 研发投入金额同比增长5.15%至286,015,668.21元，但研发投入占营业收入比例从5.97%降至5.38%[110] - 资本化研发投入同比下降12.25%至71,119,733.73元，资本化研发投入占研发投入比例从29.80%降至24.87%[110] 各条业务线表现 - 核电产品收入为6.86亿元人民币，同比增长52.78%[92] - 电动机及服务收入为45.24亿元人民币，同比增长13.17%[92] - 公司制造业毛利率为23.96%，同比增加0.13个百分点[95] - 核电产品毛利率为20.39%，同比下降35.57个百分点[95] - 2023年公司产品销售量1402.87万千瓦，同比增长17.57%[96] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.551亿元人民币，同比增长8.12%[31] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为8.140亿元人民币，显著改善[33] - 经营活动现金流入小计同比增长32.01%至36.51亿元[111] - 经营活动现金流出小计同比增长37.45%至30.96亿元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.12%至5.55亿元[111] - 投资活动现金流入小计同比增长155.87%至9.33亿元[111] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长221.04%至1.93亿元[111] - 筹资活动现金流出小计同比增长193.61%至8.33亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额同比下降55.19%至2.27亿元[114] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益合计81,390,469.72元，较2022年92,294,313.45元下降11.8%[34] - 政府补助收益19,840,444.11元，同比增长32.1%（2022年：15,022,498.35元）[34] - 金融资产公允价值变动及处置收益22,929,898.32元，同比大幅增长257.2%（2022年：6,418,378.08元）[34] - 同一控制下企业合并收益78,811,091.80元，同比增长33.3%（2022年：59,128,645.78元）[34] - 委托投资管理收益2023年未发生，2022年该项收益为14,369,250.00元[34] 研发与创新能力 - 公司有效专利总数达571项，同比增长14.43%，其中发明专利200项，同比增长33.33%[91] - 公司现有科技人员362人，其中中高级职称人数232人，占比64.1%[79] - 研发人员数量同比增长15.65%至362人，研发人员数量占比从11.64%增至18.11%[110] - 公司完成55项国家、行业、团体标准的制修订工作[44] - 公司24个系列产品获国家绿色产品设计称号[44] - 公司10个系列产品获国家级企业标准领跑者称号[44] - 公司23项产品获得碳足迹证书[44] - 公司2项团体标准获电工标准-正泰创新奖[44] - 公司1项团体标准获百项团体标准应用示范项目[44] - 公司YE3/YE4/YE5/YBX3/YBX4/YBX5等23项产品获得碳足迹证书[44] - 公司YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机能效达GB/T 18613一级标准[58] - 公司主氦风机产品属于国内首创并达到国际先进水平[44] - 公司研制的"华龙一号"安全级K3类10kV级电动机填补国内空白，达到国际先进水平[65] - 公司具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质[65] - 公司主氦风机产品取得国内"重点领域首台套创新产品"认证[66][68] - 公司完成YPT1120-4WF2 20000kW变频调速高压三相异步电动机的首台套认证[72] - 公司YXKK630-12 1800kW高压电机性能指标优于国家标准[72] - 公司NEB系列防爆电机取得美国UL及加拿大CSA认证[71] - 控股子公司动装公司湿绕组电机功率覆盖200-600kW，已供货上百台[77] - 公司10000kW-20p同步电机为国内最大的18p防爆同步电动机[63] - 公司采用"技术双总部"发展模式，哈尔滨技术总部已投入研发[75] 生产与运营 - 公司建成国内首个高压电机数字化装配车间，使产能提升20%以上[84] - 公司现有主要生产设备1748台（套）[84] - 主氦风机成套产业化项目本报告期投入金额为104,720,921.90元[130] - 主氦风机项目累计实际投入金额达190,478,073.64元[130] - 主氦风机项目进度达80.72%[130] 子公司表现 - 子公司佳木斯电机股份总资产为5,340,478,136.30元[136] - 佳木斯电机股份净利润为339,588,758.29元[136] - 佳木斯电机股份营业收入达3,912,400,720.82元[136] - 子公司哈尔滨电气动力装备净资产为590,411,879.01元[139] - 哈尔滨电气动力装备净利润为87,540,294.96元[139] - 哈尔滨电气动力装备营业收入为1,305,512,302.71元[139] - 收购哈尔滨电气动力装备51%股权对业绩影响为4,451,893.62元[139] 行业与市场 - 中小型电机行业2023年工业增加值同比增长5.5%，高于全国制造业0.5个百分点[40] - 55.7%电机企业工业增加值低于全国制造业5.0%的平均水平[40] - 中国核电装机量仅占电力系统2%，远低于法国70%和美国20%的水平[41] - 2022-2023年累计核准20台核电机组，创十年新高[41] - 2023年末中国在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，全球第一[41] - 公司经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[44] 公司治理与股东 - 公司2023年度利润分配预案为以595858553股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税）[5] - 公司报告期内共召开4次股东大会[159] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[160] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.07%[194] - 2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为49.28%[194] - 2023年度第二次临时股东大会投资者参与比例为43.93%[194] - 安文举副总经理持有公司股份135,000股[199] - 潘波副总经理持有公司股份99,000股[199] - 郑伟副总经理持有公司股份36,000股[199] - 王红霞董事会秘书持有公司股份72,000股[199] - 姜清海原副董事长及原总经理离任时各持有股份162,000股[199] 资产与负债 - 2023年末总资产为96.391亿元人民币，较上年末减少0.79%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.921亿元人民币，较上年末减少2.10%[31] - 2023年加权平均净资产收益率为12.38%，较上年增加0.10个百分点[31] - 资产减值损失达1.34亿元占利润总额-25.95%[116] - 营业外收入达5312万元占利润总额10.32%[116] - 合同负债同比增长4.23个百分点占总资产比例达14.35%[120] - 预付账款前五名供应商合计金额228.80百万元，占总预付账款比例45.60%[170] - 原材料存货账面价值458.88百万元，存货跌价准备29.52百万元[171] - 在产品存货账面价值405.34百万元，存货跌价准备84.98百万元[171] - 库存商品存货账面价值680.73百万元，存货跌价准备128.94百万元[171] - 存货跌价准备本期计提金额138.43百万元，转回或转销金额221.92百万元[172] - 增值税留抵扣额期末余额2.37百万元，期初余额4.39百万元[177] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额908,954,736.59元，占年度销售总额比例17.09%[102] - 前五名供应商合计采购金额855,871,345.99元，占年度采购总额比例24.27%[102] 会计政策与内部控制 - 永续债和优先股等金融工具符合特定条件时归类为权益工具，否则归类为金融负债[189] - 归类为金融负债的永续债和优先股相关利息、股利等计入当期损益[189] - 归类为权益工具的永续债和优先股发行、回购等作为权益变动处理[189] - 收入确认需满足合同批准、明确权利义务、支付条款、商业实质和对价收回五条件[190] - 交易价格按单项履约义务单独售价比例分摊[190] - 核电产品收入按履约进度确认，采用投入法或产出法基于累计成本占预计总成本比例[191] - 普通电机及防爆电机在产品签收控制权转移后确认收入[191] - 房屋及建筑物折旧年限15至30年，年折旧率3.23%至6.47%[169] - 机器设备折旧年限7至15年，年折旧率13.86%至6.47%[169] - 运输设备折旧年限5至6年，年折旧率19.40%至16.17%[169] - 电子设备及其他设备折旧年限5至9年，年折旧率19.40%至10.78%[169] - 公司设有独立的财务部门并建立独立规范的会计核算体系[166] - 公司资产独立完整，对生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权[165] - 公司严格按照企业会计准则建立财务管理制度并开设独立银行账户[166] 公司基本信息 - 公司注册地址于2012年9月17日变更为黑龙江省佳木斯市长安东路247号[18] - 公司统一社会信用代码为91230800127590757N[21] - 公司于2023年11月以现金支付方式收购哈尔滨电气动力装备有限公司51%股权[167] - 哈尔滨电气集团有限公司于2016年9月将其持有的昆明电机厂有限责任公司全部股权转让给无关联关系的第三方[167] - 公司2023年4月21日通过网络平台举行2022年度业绩网上说明会[156] - 公司2023年6月14日与中信证券、华商基金等8家机构进行电话沟通[156] - 公司发布哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2023年年度报告全文[200]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江以通 讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管 列席了本次会议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查 验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团 财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈 尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内6家企业共同出资组 建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00 元。法定代表人：许瑛。公司住所为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动 力路7号。金融许可证机构编码：L0113H223010001。统一社会信用代 码：91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表： | 序号 | 股东名称 | 投资金额/元 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关 联交易》的议案。预计 2024 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 41,000 万元，2023 年度实际发生金额为 40,545.80 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 | 品、商品及提供 | 股份有限公 | 件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳务 | 司 | | | | | ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事董惠江、蔡昌和金惟伟的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 现有独立董事 3 人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...