哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事蔡 昌先生、金惟伟先生于 2018 年 3 月 1 日起任公司独立董事，至 2024 年 2 月 29 日连任时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届 任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 得超过六年"的规定，公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事 候选人提名等工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，本次更换选举 独立董事工作将适当延期。 独立董事蔡昌先生、金惟伟先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，蔡昌先生、金惟伟先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此期间，蔡昌先生、金惟伟先生将继续履行独立董事及董事会各专门委 员会成员的相关职责。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完 成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-014 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 2 月 2 日 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘清勇先生 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-011 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于《公司 2024 年度投资计划》的议案 公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司 2024 年投资计划。2024 年度，公司计划投资 73421 万元，其中固定资产投资 46171 万元，股权投资 27250 万元，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www. ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-012 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董 事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联 交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局， 提高公司品牌竞争力，公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电 集团"）拟向公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"） 承担的《先进电机及实验平台研制》项目拨付国有资本经营预算资金 6,050 万元。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资 本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年度第二次独立董事专门会议， 本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十四次会议相关审议事项发表审核意 见如下： 一、关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的审核意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。 我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向公司子公司提供委托贷款为日 常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、 法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们 同意将该事项提交至公司第九届董事会 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2023 年度超额利润分享实施细则》的议案 根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际， 拟定了《2023 年度超额利润分享实施细则》。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-013 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2024 年度投资计 划》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，计划总投资 73,421 万元，其中固定资产投资计划 46,171 万元，占年计划的 62.89%；股权投 资计划 27,250 万元，占年计划的 37.11%。 二、公司 2024 年度投资计划内容 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1.固定资产投资计划 单位：万元 | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佳木斯电机股份有限公司 | 主氦风机成套产业化项目 | 4,0 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000922证券简称：佳电股份公告编号：2024-009 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 2 月 2 日 9:15 至投票结束时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 间的任意时间。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-007），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-008 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 134 人； 2.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 228.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052.4 万股的 21.72%，占目前公司总股本的 0.38%； 3.本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2024 年 1 月 23 日。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第二十一次会议，审 议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限 售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-005 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 134 人； 2.2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 228.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052.4 万股的 21.72%，占目前公司总股本的 0.38%； 3.本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...