证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—055 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大股 东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，在综合考量公司经营情况、财 务状况、未来战略、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上， 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为 公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 ...

回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元[2][9] - 回购价格不超9.63元/股[8] - 按3000万和9.63元/股测算，预计回购约3115264股，占总股本0.56%[9] - 按1500万和9.63元/股测算，预计回购约1557633股，占总股本0.28%[9] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][11] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本[16] 股权结构 - 公司总股本为556328062股[9] - 有限售条件股份8843860股，占比1.59%；无限售条件股份547484202股，占比98.41%[13] 财务状况 - 截至2024年3月31日，总资产7289913432.59元，货币资金612169906.23元，归属于上市公司股东的净资产2691881410.38元，资产负债率58.90%[13] - 按3000万回购，约占总资产0.41%，约占归属于上市公司股东净资产1.11%[13] 其他事项 - 2024年2月7日，董事长兼CEO增持300000股，占总股本0.05%[15] - 2024年7月11日会议审议通过回购方案，尚需股东大会审议[19] - 回购方案存在无法实施或需调整风险[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年7月5日通讯表决召开，8位董事全参会[1] 银行授信 - 向多家银行申请综合或敞口授信，额度从1亿到2.5亿不等，有效期1年到3年[2] 议案表决 - 《关于申请银行授信的议案》8票同意，0票反对和弃权[3]

定向发行进展 - 2024年6月6日海纳股份报送股票定向发行申请文件[1] - 2024年7月2日全国股转公司同意海纳股份股票定向发行[1] 发行相关信息 - 本次定向发行不超3,539,209股新股[1] - 同意函12个月内有效[1] 后续要求 - 按申请文件实施发行，完成后办新增股票挂牌手续[1][2] - 募集资金按说明书用途使用[2] - 按规定办理事宜并履行信披义务[2]

市场扩张和并购 - 与鸢飞科技签署2年《战略合作协议》[3][9] - 鸢飞科技注册资本1700万人民币[5] 其他新策略 - 践行“1+2+N”战略，构建立体交通产业模式[2] 协议进展 - 2022.7.14环保业务合作三阶段交易完成，推进尾款收回[11] - 2023.4.28时空大数据云中心工程已设公司总领[11] - 2023.6.12半导体级抛光片生产线厂房结顶[11] - 2024.5.16与北京零创众成合作协议在谈判[11] 股权情况 - 协议签署前三月持股5%以上股东及董监高持股未变动[12]

业绩相关 - 中标绍兴市轨道交通2号线二期信号系统项目，标的1.755亿[1][2] - 项目实施将对未来年度业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 线路全长约26.10km，设站7座，新建1车辆段1主变[2] - 采用公司全自动无人驾驶系统[3] 项目风险 - 未签正式合同，存在不确定性[4]

项目中标 - 公司中标山西长治羊头岭永丰煤业相关建设项目[1] - 项目总报价18012528.64元[2] - 项目交货期为签合同后90日历天[2] 业务业绩 - 2024年智慧煤矿业务实现0到1的突破[2] - 年初至公告披露日智慧煤矿业务累计订单3641.33万元[2] 项目影响 - 项目实施将对未来年度业绩产生积极影响[2] 项目风险 - 中标未签正式合同，存在不确定性[3]

股份回购 - 公司将回购注销472.5万股限制性股票，占总股本0.85%[1] - 回购后总股本将由5.56328062亿股减至5.51603062亿股[2] - 回购注销致公司注册资本减少472.5万元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024年5月23日起45日内指定时段[4] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[4]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—046 浙江众合科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分别 召开了 2023 年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工 作。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将有关 情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：潘丽春 2、非独立董事：潘丽春，边劲飞，何昊，张明亮 3、独立董事：贾利民，益智，黄加宁，王良荣 公司第九届董事会任期三年，任职期限自 2023 度股东大会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经 深圳证 ...

第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 总 则 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届任期与 ...