公司基本情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [6] - 公司于2024年7月完成向特定对象发行股票事项，共发行A股130,209,496股，定向增发股票于2025年2月11日上市流通 [7] 资产减值准备 - 公司对2025年半年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货计提了减值准备 [8][11] - 本次冲回信用减值损失854.33万元，计提资产减值损失1,356.51万元，将增加2025年半年度归属于母公司净利润191万元 [13] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月22日和8月27日分别在同花顺路演平台和东方财富路演平台召开半年度业绩说明会 [16] - 参会人员包括副总裁兼董事会秘书何俊丽女士和财务总监王美娇女士 [16] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [18] - 修订原因包括完成股份回购注销调整注册资本、拓展经营范围增加航空相关业务、响应新修订的《公司法》要求 [19][20] - 经营范围拟增加"民用航空器零部件设计和生产、智能无人飞行器制造、航标器材及相关装置制造、民用航空器维修" [19]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.88亿元，同比增长13.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6669.78万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7420.898万元 [1] - 基本每股收益为-0.10元 [1]

项目合作进展 - 哈萨克斯坦CTS公司副主席阿格巴耶夫一行到访众合科技 双方围绕项目技术方案 调试任务及开通方案进行深入探讨 [1] - 双方就加速推进阿斯塔纳轻轨项目建设 确保关键工期节点目标等事项达成共识 [1] 项目战略意义 - 阿斯塔纳轻轨项目被定位为缓解城市拥堵 升级交通体系的关键工程 [1] - 项目建成后将显著提升市民出行便利性 [1] 技术能力认可 - 哈萨克斯坦方面希望众合科技利用丰富的信号系统建设经验助力项目早日建成通车 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.88亿元 同比增加13.77% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约6670万元 [2] - 基本每股收益亏损0.1元 [2] 公司基本信息 - 证券代码为SZ 000925 [2] - 8月19日收盘价为8.17元 [2]

公司基本情况 - 公司证券代码为000925 证券简称为众合科技 股票在深圳证券交易所上市 [2] - 公司董事会秘书为何俊丽 证券事务代表为葛姜新 办公地址位于杭州市滨江区江汉路1785号双城国际 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] 财务表现 - 报告期营业收入为688,450,564.69元 较上年同期605,138,688.74元增长13.77% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-88,657,434.95元 较上年同期-66,697,759.30元下降24.77% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-74,208,984.17元 较上年同期-94,210,935.12元改善21.23% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-461,212,890.05元 较上年同期-485,607,500.87元改善5.02% [2] - 基本每股收益为-0.10元/股 较上年同期-0.16元/股改善37.50% [2] - 加权平均净资产收益率为-1.98% 较上年同期-3.27%改善1.29个百分点 [2] - 报告期末总资产为9,121,819,403.63元 较上年度末9,321,828,929.45元减少2.15% [3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,302,034,751.45元 较上年度末3,410,606,939.56元减少3.18% [3] 股东结构 - 前十大股东中杭州城投产业发展投资合伙企业持股4.79% 浙江博众数智科技创新集团持股3.99% [3] - 浙江银万私募基金管理有限公司旗下多只产品持股 包括银万全盈56号私募证券投资基金持股1.93% 全盈2号私募证券投资基金持股1.41% 银万全盈52号私募证券投资基金持股1.12% [3][4] - 杭州芯亿惠科技合伙企业持股1.17% 浙江浙大科创集团有限公司持股1.12% 浙江大学教育基金会持股1.10% [4] - 公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系 [4] 资本运作 - 公司于2024年7月完成向特定对象发行股票事项 共发行130,209,496股A股 [5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2]

董事会决议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年8月召开 全票通过所有议案[1] - 会议以记名投票方式表决 符合公司法和公司章程规定[1] 半年度报告及财务文件 - 2025年半年度报告及其摘要经董事会审计委员会全票通过[1] - 报告内容经董事、监事及高级管理人员书面确认 保证真实准确完整[1] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告获批准 详细说明资金存放位置和使用情况[2] 资金管理安排 - 批准使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[2] - 资金使用额度有效期12个月 可循环滚动使用[2] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户[2] 公司章程及治理结构变更 - 通过取消监事会、变更注册资本及经营范围的议案[3] - 拟修订公司章程及附件 将提交临时股东会审议[3] - 经营范围拓展至航空、无人机等新业务领域[4] 管理制度修订与制定 - 修订董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、投资战略委员会、审计委员会工作细则[4] - 更新募集资金管理制度和董事、高管持股变动管理规则[4] - 新制定市值管理制度 完善公司治理体系[4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件或手机短信方式送达全体监事 [1] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步披露于《证券时报》《上海证券报》 [1][2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果3票同意 [2] - 专项报告被确认真实准确完整反映募集资金存放与使用实际情况 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 表决结果3票同意 [2][3] 现金管理议案 - 使用闲置募集资金进行现金管理获监事会支持 认为有利于提高资金使用效率 [2] - 该举措被认定不影响募集资金投资项目正常进行 且不损害公司及股东利益 [2] - 相关公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

审计委员会设立与构成 - 审计委员会成员由董事长、独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生[3] - 委员会设召集人一名由独立董事担任负责主持工作召集人由成员选举并报董事会批准[3] - 成员任期与董事会一致连选可连任但独立董事连续任职不得超过六年成员不再担任董事时自动失去资格并由委员会补足人数[3] - 委员会成员构成需满足：由三名以上董事构成、成员不得担任公司高级管理人员、职工代表董事可担任成员、独立董事应当过半数、召集人由独立董事中的会计专业人士担任[6] 职责权限 - 主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作及内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权、处理法律法规及董事会授权的其他事项[7] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括：披露财务会计报告和定期报告中的财务信息及内部控制评价报告、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策或估计变更及重大会计差错更正（会计准则变更除外）、其他法定事项[7] - 委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交董事会若董事会未采纳需披露该事项并说明理由[4] 决策程序与议事规则 - 内审部负责提供决策前期资料包括公司相关财务报告、内外部审计机构工作报告、对外披露信息情况、内部控制评价情况及其他相关事宜[7][8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10] - 会议原则上采用现场形式必要时可采用视频或电话方式成员需亲自出席并对审议事项发表明确意见因故不能出席需书面委托其他成员代为出席每名成员最多接受一名委托[10] - 表决方式为举手表决或投票表决临时会议可采取通讯表决方式内审部成员可列席会议必要时可邀请公司董事或其他高级管理人员列席[10] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见费用由公司支付[10] 会议记录与保密 - 会议召开程序、表决方式和议案必须遵循法律法规及公司章程规定[11] - 会议需有记录出席会议成员需在记录上签名[11] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会[11] - 出席会议成员均对会议事项有保密义务不得擅自披露信息[11] 附则与生效 - 本细则自董事会决议通过之日起试行修改时亦同[13] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行若与法律法规或公司章程抵触需立即修订并报董事会审议通过[13] - 解释权归属公司董事会[13]

薪酬与考核委员会设立依据 - 为建立健全董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定设立该委员会 [1] 委员会组成结构 - 委员会由3名董事组成 其中包含2名独立董事 [2] - 成员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 设召集人1名 由独立董事担任 负责主持工作 需报董事会批准 [2] 任期与工作组设置 - 委员会任期与董事会一致 届满可连任 成员不再任董事时自动丧失资格 需按规补足 [3] - 下设工作组 负责提供经营资料 被考评人员资料 筹备会议及执行决议 [3] 职责权限范围 - 制定董事及高级管理人员薪酬计划 包含绩效评价标准 奖励惩罚方案等 [4] - 制定或变更股权激励计划 员工持股计划及行使权利条件成就 [4] - 审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评 [4] - 监督公司薪酬制度执行情况 [4] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划或方案 [4] - 董事薪酬计划及股权激励需经董事会同意后提交股东会审议 高级管理人员薪酬方案需董事会批准 [4] 决策前期准备 - 工作组负责提供公司主要财务指标 经营目标完成情况等资料 [5] - 需提供董事及高级管理人员分管职责 工作业绩 经营绩效及薪酬分配测算依据 [5] 考评与决策程序 - 董事及高级管理人员需向委员会作述职和自我评价 [5] - 委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价 [6] - 根据评价结果及薪酬政策提出报酬数额和奖励方式 表决后报董事会 [6] 议事规则 - 每年至少召开1次会议 需提前7天通知 由召集人主持 [8] - 会议需三分之二以上成员出席 决议需全体成员过半数通过 [8] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [8] - 可邀请董事 高级管理人员列席 可聘请中介机构提供专业意见 [8] - 讨论涉及成员议题时当事人需回避 [8] - 会议需记录 成员签字 记录由董事会秘书保存 决议需以书面形式报董事会 [8] 保密与附则 - 出席会议成员均需对议事项保密 不得擅自披露信息 [9] - 细则自董事会决议通过之日起试行 解释权归属董事会 [9]