审计委员会细则通过 - 审计委员会工作细则于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过[1] 成员构成与任期 - 成员由三名以上董事构成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 须三分之二以上成员出席方可举行[13] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会[6][7] - 内审部做决策前期准备，会议评议后呈报董事会[9] 表决与生效 - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] - 细则自通过日试行，解释权归董事会[16]

战略委员会细则审议 - 战略委员会工作细则于2025年8月18日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过[1] 战略委员会成员 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 战略委员会组织架构 - 设召集人一名，在成员内选举并报请董事会批准[4] - 下设投资评审小组，CEO任组长，副组长1至2名[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次，会前七天通知成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[11] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—058 浙江众合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议及第九届监事会第九次会议审议并通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同） ...

市场扩张和并购 - 公司计划出资6000万元认购宝鸡基金有限合伙份额，占比30%[1] 数据相关 - 宝鸡基金认缴出资总额2亿元[2] - 全体合伙人实缴出资额共计1亿元[2] - 全体合伙人同意按1亿元实缴出资继续运作至基金到期[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 二、公司本次修订章程的原因 1、完成股份回购注销，调整注册资本：根据浙江众合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议并 通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项 贷款的议案》，公司已顺利完成回购股份的注销工作。为与公司实际股本结构相 符，需要对《公司章程》中关于总股本和注册资本的条款进行相应调整。 2、适应未来发展，拓展经营范围：根据公司业务及实际经营情况，公司经 营范围拟增加 "民用航空器零部件设计和生产、智能无人飞行器制造、航标器 材及相关装 ...

OTTOn IA -1 | | 责 : | प्रति। | Sithlis | | | :11 Comes | 会计工作负责。 | 王 官 | | | | Comments of the commended to the mia | : V | 法定代表、 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 126, 420. 25 | 0, 604. 94 | 1, 101. 58 | 36, 874. 90 | | 99, 048. 71 | | | | | | | 特点 | | 师论书 性 | | 信息 | 00 .00 | 0. 05 | | 0. 05 | | | 其他应应表 | | th 六之十公司 | I | 自 ਬੁੱਧ 公 浙江零林进出 ,미 | | | | | | 曾 | | | | 5. 33 | | | 他 | | 四之 | | 公划 可 | | | | #8# 性 | 带 ਜਿ 詩 | 食 三 | 00 .0 | 5 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-055 浙江众合科技股份有限公司关于与专业投资机构 共同投资设立空天创投基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）为促进公 司空间信息产业的快速、稳健、可持续发展，计划出资 1,900 万元人民币，与专 业投资机构陕西空天宏远创业投资管理有限公司、浙江智星列车科技有限公司、 陕西空天动力投资管理有限公司、太湖空天动力研究院（无锡）有限公司共同投 资设立空天众合创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理 部门核准登记的为准），该基金的规模为 5,005 万元。 4、备案日期：2025 年 08 月 15 日 三、备查文件 1、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明。 1 / 2 2、管理人名称：陕西空天宏远创业投资管理有限公司 3、托管人名称：中国工商银行股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cn ...

浙江众合科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江众合科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2810号)同意注册,由主承销商财通证 券股份有限公司通过采用向特定对象发行股票方式,向社会公开发行了人民币普 通股(A股)股票13,020.95万股,发行价为每股人民币5.25元,共计募集资金总额 为人民币68,359.99万元,扣除券商承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额, 其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024年1月2日以自有资金支付)后,主 承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入公司募集资金监管账户中国 农业银行杭州玉泉分行账户(账号为:19042101040031599)人民币67,774.78 万 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与 发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后,公司本次募集资金净额为 67,394.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-061 浙江众合科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对 2025年半年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存 货计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同 资产及《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。在资产负 债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量 应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值 测试，并估计预期 ...

业绩说明会信息 - 公司将召开2025年半年度业绩说明会[2] - 同花顺路演平台召开时间为2025年8月22日15:00 - 17:00[2][3] - 东方财富路演平台召开时间为2025年8月27日15:00 - 17:00[2][3] 参会人员与参与方式 - 副总裁兼董事会秘书何俊丽、财务总监王美娇将参会[4] - 投资者可在两平台提问参与[4][6] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室[9] - 联系地址及电话公布[9] 公告时间 - 公告发布于2025年8月19日[10]