审计委员会构成与会议情况 - 2024年度公司第九届董事会审计委员会由3人组成[3] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议，2025年截至4月23日召开4次会议[4] 审计机构相关 - 同意续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[7] - 审核认定中汇会计师事务所及成员具独立性和专业性[9] 审计工作开展 - 审议中汇会计师事务所2024年度审计工作计划并沟通审计重点[8] - 2024年审计委员会召开四次季度会议指导内部审计工作[9] 报告审议与评价 - 审议通过公司披露2024年度财务会计报告等相关报告[7] - 认为公司2024年财务报告能真实准确完整反映经营情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注公司财务信息、内控等事项，履行监督审查职责[13]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入20.24亿元，净利润2436.03万元[7] - 2024年中期现金分红10042522.66元，等同实现分红19985166.60元[7] - 2024年公司完成约6.84亿元定增募资[7] - 2024年智慧交通业务实现营业收入15.30亿元[8] - 2024年智慧轨交业务新增订单金额约31.5亿元，信号系统市占率23.46%排名第二[8] - 2024年半导体材料业务营业收入4.03亿元，同比增长21.06%，归母净利润1774.58万元[24] - 2024年算力与算力服务业务推动5.02亿元智能算力产业投资基金落地[25] 产品与技术 - 2024年车路云协同业务板块推出相关产品和解决方案[10] - 2024年在低空领域推出三款产品，确定重点打造三大应用场景并实现试点应用[11][16] 市场扩张与合作 - 2025年初公司战略控股辰极数智卫星技术（浙江）有限公司[19] - 2024年智慧煤矿业务平台在山西长治投资建设4000平米厂房[21] - 2024年智慧煤矿业务与山西长治羊头岭煤业有限公司等建立合作关系[21] - 海纳股份山西基地年产750吨6 - 8英寸半导体级单晶硅锭，金华浦江基地建成后年产432万片6 - 8英寸抛光片[24] 未来展望 - “十五五”期间公司致力于打造“地下 - 地面 - 低空 - 低轨”四位一体空间信息产业生态[32] - 2025年智慧轨交业务强化全产业链能力，半导体材料业务加快产能释放[38] - 2025年全面收缩非核心业务投资，重组CVC产业基金与并购基金体系[39] 公司治理 - 2024年公司共完成信息披露公告174份，其中临时公告168份、定期公告6份[27] - 2024年公司董事会换届选举8名成员，增补2名董事，共召开12次会议，审议62项议案[28] - 2024年公司董事会召集5次股东会，提交28项议案全部通过[29] - 2024年公司董事会专业委员会共召开10次会议[30] - 公司持续提升公司治理水平，强化董事会建设，落实独立董事制度改革，完善内控约束机制[41] - 公司加强信息披露质量，深化ESG实践披露，连续发布社会责任与ESG报告[41] - 公司实施稳健可持续的现金分红策略，保障投资者回报连续性[41]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—028 浙江众合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度总额不 超过 417,000 万元，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 122.27%； 2、为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保总额不超过 60,000 万元人民币，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 17.59%； （一）担保情况 为优化资源配置，发挥浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司的融资功能，满足公司 2025 年度公司整体生产经营活动对 流动资金的需求，结合公司近期与已合作或拟合作多家银行及其他信用机构就未 来授信额度及合作方式的沟通情况，预计 2025 年度公司对合并报表范围内各级 子公司提供担保及互保总额为 417,000 万元。 （二）审议程 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19,000.38万元[2] 资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][4][8] - 预计减少利息支出约930万元[4] 项目投资 - 数字孪生工业控制平台项目拟投入18,761.08万元，已投834.54万元[2][3] - 大交通领域项目拟投入21,467.72万元，已投3,019.13万元[2][3] - 无人感知技术项目拟投入11,516.93万元，已投159.89万元[2][3] - 补充流动资金项目拟投入15,648.69万元，已投14,986.82万元[2][3] 决策情况 - 2025年4月22日董事会通过使用闲置募集资金补流议案[1][8] - 监事会和保荐人认为使用闲置募集资金补流符合规定[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计服务机构，需2024年度股东会审议[1] - 第九届董事会第十次会议10票同意通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 中汇所上年末合伙人116人，注册会计师694人，相关签字注会289人[1] - 2023年业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年上市公司客户180家，审计收费15494万元，同行业审计客户15家[1][2] - 上年末职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年受监管措施9次、自律措施7次、处罚1次、处分1次[2] 项目人员情况 - 项目合伙人任成近三年签核8家，签字注会徐剑锋1家，质控复核人束哲民超10家[3][4] 审计费用 - 2025年审计费用股东会批准后由管理层协商确定[4]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，责任金额不超6000万元[1] - 保险费额不超15万元，期限1年可续保[1] 审批流程 - 董事会提请股东会授权办理，董（监）事回避表决[1][2] - 事项需2024年度股东会审议批准[2] 备查文件 - 包含第九届董事会第十次、监事会第七次会议决议[3]

会计政策变更 - 公司自规定起始日执行《企业会计准则解释第18号》[1] - 未变更部分按财政部相关准则规定执行[2] - 变更未对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[3]

独立董事任职情况 - 姚先国、孙剑于2024年5月17日换届后离任，任职时间为1月1日 - 5月17日[4][8] - 贾利民、益智、黄加宁2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[12][17][21] - 王良荣2024年任职时间为5月17日 - 12月31日[25] - 钟蓉2024年任职时间为9月18日 - 12月31日[29] 独立性自查 - 已离任和在任独立董事自查2024年度不存在影响独立性情形[6][10][15][19][23][26][30] - 自查涉及八项事项，如上市公司任职人员关系、股东持股关系等[13][18][22][26][30]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易总金额36207万元，较2024年预计升20.91%，较实际升31.78%[2] - 2024年度实际发生额与预计金额差异8.24%[2] - 2025年向关联人采购原材料预计36000万元，已发生1261.88万元，上年26844.13万元[4] - 2025年向关联人出租资产预计100万元，已发生20.84万元，上年83.39万元[4] - 2025年向关联人销售产品、商品预计50万元，已发生0万元，上年8.51万元[6] - 2025年向关联人提供服务预计37万元，已发生6.4万元，上年88.65万元[6] - 2025年接受关联人提供劳务预计20万元，已发生0万元，上年0万元[6] - 2024年购买博众数智设备及服务实际8474.61万元，占比5.51%，与预计差异8.65%[7] - 2024年向关联人销售货物实际8.51万元，占比0.00%，与预计差异 -14.90%[7] - 2024年接受关联人提供劳务实际443.49万元，占比0.29%，与预计差异 -84.10%[7] 子公司财务数据 - 博众数智注册资本3亿元，2024年末资产40.8956023726亿元，较2023年增3.66%；负债30.3487813726亿元，增3.42%[10][11] - 2024年博众数智营收40.8390106279亿元，较2023年降10.49%；净利润836.341154万元，降73.57%[11] - 截至公告日，博众数智持有公司4.05%股份[11] - 霁林进出口注册资本1亿元，2024年末资产4.8662684617亿元，较2023年降14.15%；负债3.8698572079亿元，降17.17%[14][16] - 2024年霁林进出口营收4.2916526462亿元，较2023年增21.27%；净利润3.956036万元，降84.09%[16] - 众合霁林2024年财务已审计，年末资产12.5963224801亿元，较2023年增9.34%；负债11.1478348767亿元，增7.27%[20][21] - 2024年众合霁林营收19.469488658亿元，较2023年增11.86%；利润总额323.99648万元，增155.39%[21] - 霁林电子2024年资产147,049,420.15元，较2023年增约26.11%；营收47,476,698.31元，降约64.27%[24][25] - 浙江国创科技2024年资产208,040,560.43元，较2023年增约7.67%；营收116,673,737.23元，降约25.43%[29] - 鸢飞科技2024年资产3,985,631.95元，较2023年降约29.39%；营收6,310,904.92元，增约85.54%[33] 交易评价与审批 - 公司与关联方交易以市场为导向，定价公允合理[35] - 公司与关联方经董事会、股东会审议通过后，在预计范围内签署相关协议[35] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计事项为正常经营必需，遵循公允原则，不损害公司及股东利益[37] - 独立董事认为2024年度公司与关联方日常关联交易公允合理，对2025年交易总金额预计合理[38] - 监事会认为公司与关联人日常关联交易出于正常经营需要，定价公允，未损害股东利益[39] - 保荐机构财通证券认为2024年度日常关联交易执行及2025年度额度预计事项经多会议审议，尚需股东会批准，符合规定[40] 其他 - 公司注册资本为126,612,730元人民币[22] - 备查文件包括独立董事2025年第一次专门会议决议等[41]

业绩数据 - 2024年公司总资产932183万元，营业收入202379万元，总利润4764万元，纳税8633万元[33] - 2024年12月年度销售额成功突破34亿元[78] - 2024年7月公司完成约6.84亿元定向增发，发行130,209,496股[80] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划利用庆阳时空大数据云中心提供数据中心租赁/托管等服务[66] - 公司基于低空经济拓展低轨卫星领域，将参与低轨卫星控制和卫星互联网等细分领域[112] 新产品和新技术研发 - 公司开发了UniSpace低空综合服务平台，对新增低空空间的地面和空域资源进行精细化管理[100] - 公司开发了UniPort智能公共起降场管理平台，具备高计算能力等四大优势[101] - 公司开发的UniTFCC三重冗余飞行控制计算机可将安全风险控制在10^(-9) [106] - 公司与多家机构合作开展“一票制”综合运输服务信息集成与赋能平台技术研发等项目[70] 市场扩张和并购 - 2024年初公司进入低空行业，聚焦飞行控制等三大方向，并战略投资北京元飞科技有限公司[104] 其他新策略 - 公司建立由董事会、管理层和工作组组成的三层ESG管理结构，任命叶晓峰为2024年首席ESG官[135] - 公司开展ESG培训并启动2024年ESG报告编制工作[139] 其他关键数据 - 青山湖总部园区有120KW光伏发电和近100KW空气源热泵，年减碳约436吨[23] - 2024年员工技能培训和健康管理投入超152万元，技术人才保留率92%[24] - 2024年向浙江大学和浙江工业大学捐赠超300万元教育资金[26] - 2024年召开股东大会5次，董事会会议12次，监事会会议8次[33] - 董事会中独立董事占比50%，监事会中女性监事占比66.67%[33] - 2024年环保总投资256万元，废水回收量108775吨，能耗强度0.04吨标煤/万元营收[33] - 2024年员工总数1807人，总培训时长22456.71小时[33] - 优特科技智能出行产品合格率98.40%[33] - 2024年安全生产投资512.94万元，安全培训总投资16.75万元[33] - 公司总发电量为5.81146亿千瓦时，太阳能发电9038千瓦时相当于减少7.42吨二氧化碳当量碳排放[35] - 公司能源消耗强度为每万元营收0.04吨标准煤，温室气体排放强度为每万元营收0.15吨二氧化碳当量[35] - 公司女性员工占比为32.04%，员工总培训时长为22456.71小时[35] - 公司研发总投资为2.031亿元，安全培训总投资为16.75万元，社会福利总投资为347万元[35] - 浙江海纳平均首检合格率为96%[35] - 公司低空空域无人机飞控系统可将安全风险控制在10⁻⁹以内[52] - 公司3 - 8英寸半导体级抛光片、研磨片及晶圆回收服务应用于半导体分立器件和集成电路领域[64] - 2024年8月公司低空空域精细化管理系统设计方案入围重庆两江新区项目评选前三名[105] - 2024年12月公司加入杭州低空经济产业协会并当选第一届理事会成员[105] - 2024年10月22日，公司“车路云协同+低空+低轨卫星三维交通解决方案”等项目入选《2024低空经济场景白皮书（1.0）》典型案例[119] - 2024年12月30日，公司在杭州低空经济产业协会成立活动展示UniTFCC三重冗余飞行控制计算机等产品[123] - 2024年9月24 - 28日，公司子公司广西智能控制在第21届中国 - 东盟博览会展示高端科技创新产品[124] - 2024年公司获多项荣誉，如中国城市轨道交通协会科技进步二等奖、国家级博士后科研工作站等[83] - 2024年9月，公司案例入选“2024全球浙商ESG经典案例100”，董事长获“2024 ESG杰出浙商”[136] - 2024年11月，公司案例入选新闻网ESG优秀案例名单[136] - 2024年12月，公司获“2024上市公司ESG价值传播奖”[136] - 公司党委有10个党支部，320名正式党员，占公司总员工数的23%，其中党员占高级管理层的78%，占中层管理和核心业务骨干的40%[173] - 报告期内，董事会召开12次会议，董事出席率100%，审议批准65项事项，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[189] - 公司董事会有10名成员，其中5名独立董事和5名非独立董事，独立董事在审计委员会占比100%，在薪酬与考核委员会占比66.67%，在提名委员会占比66.67%，在投资发展战略委员会占比33.33%[200] - 报告期内，召开5次股东大会，包括4次临时股东大会，审议批准28项事项[198] - 公司董事会设立审计、投资与发展战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会并制定议事规则[189] - 公司股东大会决策重大事项时采用单独表决机制保护中小投资者权益并及时披露[194] - 公司重视董事提名任命的多元化，董事会成员涵盖金融、法律、经济、自动控制等专业领域[190] - 公司党委于2016年正式成立，以“党建引领强凝聚，推动企业促发展”为目标开展工作[172] - 公司积极开展党建共建活动，如参加杭州地铁运营有限公司党建共建活动并获任务牌匾和任务书[182] - 10月26日，公司党委召开专题会议学习习近平总书记重要讲话和二十届三中全会精神[188] - 公司基于行业特点和业务实践，系统识别和评估23个重大可持续性问题，确定4个具有财务重要性的问题[152]