《市值管理制度》 浙江众合科技股份有限公司市值管理制度 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，确保市值管理活动的合规性、科学性、 有效性，积极响应《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》中关于鼓励上市公司 建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确的发展战略、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，增加公司透明度，改进经营管理、培育核心竞争力，可持 续地创造公司价值。同时通过资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡， 构建稳定且优质的投资者群体，赢得资本市场的长期信任与支持，最终实现公司 整体价值最 ...

股份转让限制 - 董事、高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[2][3][11] - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 董事、高管自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[11] 转让数量计算 - 董事、高管以上年末持股为基数算可转让股份数量[3] - 当年可转未转股份计入年末总数作次年基数[3][11] 信息申报与披露 - 董事、高管应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[4] - 股份变动应自事实发生日起两日内报告并公告[4] - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[5] 交易限制与违规处理 - 董事、高管在公司定期报告等公告前特定时间不得买卖股票[6] - 违规买卖股票收益董事会应收回并披露相关情况[6][8] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释和修改，自批准之日起实施[12] - 浙江众合科技股份有限公司董事会发布时间为2025年8月19日[13]

募集资金管理制度 浙江众合科技股份有限公司募集资金管理制度 (经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过) 1. 目的 为了建立健全募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露，并确保制 度有效实施，维护募集资金的安全、提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资 者的利益，特制定本文件。 2. 适用范围 公司、子公司或公司控制的其他企业实施募集资金投资项目的，均应遵守本文 件规定 3. 规范性引用文件 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江众合科技股份有限公司章程》 4. 术语和定义 （1）本文件所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 （2）本文件所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 5. 职责 5.1 董事会 （1）负责建 ...

提名委员会细则 - 工作细则于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，设独立董事召集人[4] - 每年评估任职资格，会前两月提建议材料[6][9] - 每年至少开一次会，决议需过半数成员通过[11]

薪酬与考核委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在成员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述"第四至第六 条"规定补足成员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 ...

审计委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，制定本工作细则。 第二章 设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会成员的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在上市公司担任高级管理人员； （三）职工代表董事可以担任审计委员会成员； （四）独立董事应当过半数； （五）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第三条 审计委员会成员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人在成 员内选举，并报董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但独立董事 ...

投资发展战略委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会投资发展战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会投资发展战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 CEO（首席执行官）任投资评审小组组长， 另设副组长 1 至 2 名。投资评审小组成员由 CEO（首席执行官）提名，报战略委员会批准。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—058 浙江众合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议及第九届监事会第九次会议审议并通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同） ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-056 二、对外投资进展情况 宝鸡基金认缴出资总额 2 亿元。截至目前，全体合伙人同比例实缴出资额共 计 1 亿元。考虑到宝鸡基金的投资期将于 2026 年到期，若继续实缴剩余出资， 可能导致资金闲置，进而增加资金成本和管理风险。近日，西部优势(宝鸡)产业 股权投资基金(有限合伙)召开 2025 年第一次临时合伙人会议，全体合伙人一致 同意不再继续出资，按照实缴出资额 1 亿元继续运作至基金到期。 三、备查文件 1、西部优势(宝鸡)产业股权投资基金(有限合伙)2025 年第一次临时合伙人 会议决议。 浙江众合科技股份有限公司关于参与投资设立西部 优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技"或"公司")为提高投资 决策效率，积极推动公司智慧交通和泛半导体产业链的延伸，加速壮大并丰盈公 司"双翼"，与西部优势资本投资有限公司、杭州礼瀚投资管理有限公司两家专 业投资机构展开合作。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 二、公司本次修订章程的原因 1、完成股份回购注销，调整注册资本：根据浙江众合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议并 通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项 贷款的议案》，公司已顺利完成回购股份的注销工作。为与公司实际股本结构相 符，需要对《公司章程》中关于总股本和注册资本的条款进行相应调整。 2、适应未来发展，拓展经营范围：根据公司业务及实际经营情况，公司经 营范围拟增加 "民用航空器零部件设计和生产、智能无人飞行器制造、航标器 材及相关装 ...