公司基本信息 - 公司1999年4月首次发行3000万人民币普通股，6月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676369858元，股份总数为676369858股，均为普通股[7][14] - 公司发起人为浙江浙大科创集团等，认购股份合计6000万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，含独立董事五人、职工代表董事一人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开七日前通知全体董事[94] - 事业合伙人委员会由5位合伙人委员组成，向董事会提名委员会推荐候选人[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[108] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[111] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[113] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[121] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[132]

公司治理 - 2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过调整治理结构议案[1] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[1] 人员变动 - 叶效锋当选第九届董事会职工代表董事[1] - 叶效锋生于1963年，中国国籍，博士学历，现任公司首席ESG官[4]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月15日14:30召开[8] - 出席股东会股东及代理人共293名，代表股份74,299,490股，占比10.9850%[9] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[14] 议案表决 - 《关于调整治理结构等议案》同意72,816,374股，占比98.0039%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意72,815,974股，占比98.0033%[17] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意72,215,454股，占比97.1951%[17] 中小投资者情况 - 中小投资者同意72,215,454股，占比97.1951%[18] - 中小投资者反对1,620,816股，占比2.1815%[18] - 中小投资者弃权463,220股，占比0.6234%[18] 程序合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序符合规定，结果合法有效[18][19]

会议信息 - 2025年12月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[2] 股东出席情况 - 293人出席表决，代表74,299,490股，占比10.9850%[2] - 4人出席现场会议，代表32,983,320股，占比4.8765%[2] - 289人网络投票，代表41,316,170股，占比6.1085%[2] 议案表决结果 - 《关于调整治理结构等议案》子议案同意股数及占比[4] - 议案（1）获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 会议合法性 - 国浩律师认为本次股东会合法有效[7] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议和法律意见书[8]

公司股东大会召开安排 - 浙江众合科技股份有限公司将于2025年12月15日（星期一）14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室 [1][5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [6] 会议参与与投票机制 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][10] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [1][13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15-15:00 [1][13] 股权登记与出席资格 - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月8日（星期一） [3] - 截至股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席 [3] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及邀请的其他人员 [4] 会议审议事项 - 议案（1）已于2025年8月18日经第九届董事会第十四次会议审议通过，并于2025年8月20日披露 [7] - 该议案属于特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决情况单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 股东可选择现场登记，或通过信函、传真方式办理登记手续 [9] - 登记需提交身份证明、证券账户卡、持股凭证等相关文件，法人股东还需提供法定代表人资格证书及授权委托书 [9] - 登记时间为2025年12月8日下午收市后至会议主持人宣布现场出席情况之前（非工作日除外） [9] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为“360925”，投票简称为“众合投票” [12] - 对于非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [13] - 股东需根据规定办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）后方可通过互联网投票系统投票 [13] 其他会务信息 - 会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用自理 [12] - 公司提供了会议联系地址、电话（0571-87959003，0571-87959026）、传真及联系人（何俊丽、葛姜新）等信息 [11] - 备查文件包括公司第九届董事会第十四次及第十七次会议决议 [12]

众合科技公司治理调整 - 公司计划于2025年12月15日14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》及其相关附件的议案 [1] 张小泉高管职务变动 - 公司董事王现余辞去董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞去上述职务后，王现余将继续担任公司副总经理、财务总监职务 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月15日14:30召开，股权登记日为12月8日[1][2] - 现场会议地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1][3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00（互联网投票系统）等[1] 议案情况 - 审议议案包括调整治理结构、变更注册资本等相关议案[4] - 议案（1）经8月18日第九届董事会第十四次会议审议通过[4] - 议案（1）属特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[5] 其他事项 - 对中小投资者单独计票并披露结果[4] - 股东登记可现场、信函或传真办理，时间至会议主持人宣布前[6] - 网络投票代码为360925，简称众合投票[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21] - 会议联系方式：电话0571 - 87959003等[10]

公司动态 - 众合科技于2025年12月3日接受了山西证券等投资者的调研，公司副总裁许明等人参与接待并回答了问题 [1] 市场环境 - 银行大额存单成为稀缺资源，产品一经推出即“秒光、售罄”，利率在2%以上的产品很难抢购 [1] - 部分银行大额存单的购买门槛高达1000万元 [1] - 专家观点认为存款利率可能长期下行 [1]

业务聚焦与战略定位 - 公司业务聚焦于“空天地立体交通”主场景，以高可靠安全计算机及自主工业软件为核心底座，构筑地下（轨道交通）、地面（车路云）、低空（空域管理）、低轨卫星四位一体的立体交通网络 [2] - 低空经济和低轨卫星领域是公司未来的重点发展方向 [2] 低空经济业务布局与进展 - 在低空领域已发布三大核心产品：UniTFCC三余度飞控计算机、UniPort智慧起降场、UniSpace低空综合服务平台，并已形成持续性订单 [2][3] - 飞控计算机是eVTOL飞行器的核心部件，技术壁垒高，需满足民航适航认证，其价值量约占整机的8%-10% [3][4] - 公司的轨道交通安全技术（如SIL4级认证）与体系经验可迁移至飞控计算机，已能实现10的负九次方的安全保证 [6] - 低空综合服务平台已参与杭州市级及区级平台搭建，打造了浙江省首个“市区协同、全域联动”的“杭临样板”，并在湖北十堰落地地市级平台 [6] 半导体材料业务（海纳股份） - 产品已实现功率器件用3-8英寸半导体材料的全尺寸覆盖，并间接进入东芝、富士电机等世界级企业供应链 [3] - 已形成“3+1”国际化业务版图：开化总部、太原单晶基地、浦江抛光基地及日本松崎 [3] - 金华工厂为高度智能化的8英寸厂房，实现切片、切磨、清洗全流程数字化管控与无人化运输 [3] - 各基地分工明确：开化基地研发硅基复合衬底，太原基地攻坚8英寸轻掺长晶技术国产替代，浦江基地打造最高规格8英寸抛光片，日本松崎切入全球贸易 [3] 工业软件与数字化业务 - 在低轨卫星领域，聚焦基于MBSE（基于模型的系统工程）的工业软件产品，如星务平台、建模与仿真平台 [3] - MBSE软件已产生销售收入，核心服务于航天领域全生命周期数字化设计，并可拓展至低空、轨交等领域 [4] - 公司计划在“AI+MBSE”方面持续投入，以降低实施成本并提升竞争力 [4] 其他运营信息 - 公司轨道交通信号系统应用里程已超过2000公里，并推出了支持SIL4认证的自主“众合芯” [6] - 公司已建立完善的安全质量体系（如ISO26262 IRIS银牌），并正基于轨交体系启动AS9100D航空安全质量体系建设 [6] - 半导体工厂选址浦江主要考虑地方政策支持、靠近核心客户的区位协同优势以及便捷的高铁交通网络 [4]

交易进展与现状 - 公司出售子公司瑞安市温瑞水处理有限公司75%股权的交易出现新进展 [1] - 由于尚未获得贷款银行及相关政府部门的批准或备案，双方尚未签署《股权转让协议》 [1] - 温瑞公司目前仍为公司的全资子公司 [1] 财务支持安排 - 为解决温瑞公司流动资金紧张、需偿还银行贷款的迫切需求，公司决定向其提供590万元的借款 [1] - 该笔借款期限自2025年12月4日起至2026年6月3日止 [1] - 借款利率将参照统借统贷利率执行，按实际期间计息 [1] 交易推进条件 - 此次借款的偿还与后续股权转让进程直接挂钩 [1] - 温瑞公司承诺，在归还这笔590万元借款及相应利息之后，方可启动股权转让的相关流程 [1] - 向杭州山屿源环保科技有限公司转让股权的后续步骤，将以收到该笔还款为前提 [1] - 若在正式签署股权转让协议前未能收回款项，公司有权终止此项交易 [1]