独董专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或电话形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席独立董 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 经审阅，我们认为：2024 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。公司对 2025 年日常关联交易总金额的预计是基于 2024 年的实 际交易情况，结合 2025 年的经营计划和市场环境，做出了合理的预计。预计的 交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在利益输送，不会损 害公司及股东尤其是中小股东 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—029 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2025 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司预计 2025 年度为参股公司提供担保额度不超过 130,000 万元人民 币，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 38.12%; 2、未来十二个月，公司预计为资产负债率为 70%以上的参股公司提供担保 总额不超过 65,000 万元人民币，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净 资产的 19.06%； 3、前述预计担保额度目前尚未发生，且担保协议尚未签署。公司将根据参 股公司的业务发展情况和资金需求，审慎决定是否实施担保。一旦担保事项实际 发生，公司将严格依照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务； 4、本次是否有反担保：有 5、对外担保逾期的累计数量：无 敬请投资者关注担保风险。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况 为促进浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司浙 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司预计为博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保总额不超过 27,000万元人民币，该担保总额占公司2024年12月31日经审计净资产的7.92%; 浙江众合科技股份有限公司关于预计 2025 年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保 额度暨关联交易的公告 2、未来十二个月，公司预计为资产负债率为 70%以上的博众数智及其全资 子公司霁林进出口提供担保总额不超过 27,000 万元人民币，该担保总额度占公 司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.92%。 3、前述预计担保额度目前尚未发生，且担保协议尚未签署。公司将根据博 众数智及其全资子公司霁林进出口的业务发展情况和资金需求，审慎决定是否实 施担保。一旦担保事项实际发生，公司将严格依照信息披露的相关规定，及时履 行信息披露义务； 4、本次是否有反担保：有 5、对外担保逾期的累计数量：无 敬请投资者关注担保风险。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕2810 号）同意注册，浙江众合科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 130,209,496 股，每股面值为 1.00 元《（人民币，币种下同），发行价格为 5.25 元 /股，本次发行的募集资金总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币 9,655,741.52 元，募集资金净额为人民币 673,944,112.48 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所《（特殊普通合伙）对公司本次 发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 验资报告》（中汇会验 [2024]9379 号）。 （二）募集资金本年度使用及期末余额情况 公司 2024 年度实际使用募集资金 19,000.38 万元《（包含归还贷款 11,040.00《 万元）。截至 20 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-035 浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同 资产及《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。在资产负 债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量 应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值 测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预 期信用损失。 （二）存货跌价准备计提依据及方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项 目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 一、业绩说明会类型 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进 公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定以网络远程的方式召开 2024 年度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、方式 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、会议召开方式：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10494 进行提问； 2）使用同 ...

2024 年度内部控制评价报告 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 22 日 1 / 7 2024 年度内部控制评价报告 根据中国证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号— —年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，持续改 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江众合科技股份有限公司 2024年度营 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—023 浙江众合科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨回购股份变动的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 1,837,300 股，占注销当前公司总股本的 0.27%。本次回购注销完成 后，公司总股本由 678,207,158 股变更为 676,369,858 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销 的 1,837,300 股回购股份已于 2025 年 4 月 15 日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2023 年修订）等相关规定，现就本 次回购股份注销完成暨股份变动公告如下： 二、本次回购股份的注销情况 公司已于 2025 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕上述 1,837,300 股的注销事宜。本次回购股份的数量、 ...

众合科技（000925）公告，公司本次注销的回购股份数量为183.73万股，占注销当前公司总股本的 0.27%。本次回购注销完成后，公司总股本由6.78亿股变更为6.76亿股。公司已于2025年4月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述183.73万股的注销事宜。本次回购股份的数量、完 成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。 ...