委托理财安排 - 拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财[2] - 购买期限不超12个月短期低风险理财产品[3] - 期限为董事会审议通过议案之日起1个月内[4] 风险管控与监督 - 金融服务部实时分析跟踪控制风险[11] - 内审部审计监督资金使用保管情况[11] 其他情况 - 2025年12月25日董事会审议通过议案[7] - 定期报告披露购买及损益情况[12] - 保荐人对委托理财事项无异议[15]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财的资金额度为任一时点不超过20,000万元，资金可滚动使用 [1] - 所购买的理财产品为低风险、短期类型，期限不超过12个月 [1] - 理财期限自董事会审议通过之日起不超过1个月 [1] - 该议案经公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日审议通过 [1] - 此项投资决策无需提交股东大会审议 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将采取多项风险控制措施以管理委托理财业务 [1] - 公司将在定期报告中披露委托理财的损益情况 [1] - 保荐人对公司此次使用闲置自有资金委托理财的事项无异议 [1] 公司运营影响 - 此次使用闲置资金进行理财不会影响公司的日常经营 [1]

理财决策 - 2025年12月25日公司董事会审议通过委托理财议案[2][5] - 拟用闲置自有资金委托理财，任一时点不超20000万元[2][3] 理财安排 - 委托理财期限自董事会审议通过日起1个月内[4] - 用于购买不超12个月短期低风险理财产品[4] 风险管控 - 理财产品收益受宏观影响有不确定性[6] - 金融服务部跟踪、内审部监督、制订制度控风险[6] 外部意见 - 保荐人对委托理财事项无异议[9]

授信申请 - 向中国农业银行杭州玉泉支行申请不超 19,000 万元综合授信，有效期不超 1 年[3] - 向华夏银行杭州信义支行申请不超 15,000 万元综合授信，有效期不超 18 个月[3] 资金运用 - 公司及下属公司用不超 20,000 万元闲置资金买理财，期限不超 1 个月[5] 会议情况 - 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，11 位董事全表决[2]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前主要业务不涉及光刻机业务 [1] 公司核心主业与战略 - 公司正在巩固原有轨道交通、半导体材料等主业 [1] - 公司持续聚焦空间信息业务 [1] - 公司致力于打造“空天地立体交通”主场景 [1]

公司治理变动 - 众合科技于12月15日晚间发布公告，宣布选举叶效锋为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[4] - 审计委员会或股东提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] 自行召集与提案 - 自行召集股东会的股东不晚于相关时间承诺不减持，且持股比例不得低于10%[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[9] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名独立董事时，应采用累积投票制[16] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[20] 记录保存与实施 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[19] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[19] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[14] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[14] 提案与表决 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[16] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[16] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[17] 规则相关 - 本规则为公司章程附件之一[25] - 公告或通知应在符合规定媒体刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[25] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[25] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25] - 本规则自股东会审议通过起施行，修改时亦同[25]

董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[4] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[9] - 董事辞职报告提交，公司收到辞任生效，两个交易日内披露情况[9] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[12] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务最短不短于2年[12] 董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含独立董事五人、职工代表董事一人[14] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[14] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为非重大关联交易[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5％ - 5%之间为非重大关联交易[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前七日通知全体董事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[24] - 临时董事会会议需提前三天通知所有董事[24] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名要求延期会议或审议[24] - 独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席董事会会议[26] - 董事未出席且未委托代表出席，视为放弃该次会议投票权[26] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 关联董事审议关联交易时应回避，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29][30] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[30] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议且记录在案可免责[31] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日内将决议等资料报送深交所备案[33] - 涉及股东会表决和规定需公告事项由董事会秘书公告，深交所认为必要的其他事项也应公告[33] - 深交所要求提供会议资料，董事会秘书按要求在限定时间内提供[35] - 董事会将历届股东会和董事会相关材料存放公司备查，存放期限为10年[35] - 议事规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，相悖时按法律执行并修订[37] - 议事规则由董事会解释，报股东会批准后生效和修改[37]

公司基本信息 - 公司1999年4月首次发行3000万人民币普通股，6月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为676369858元，股份总数为676369858股，均为普通股[7][14] - 公司发起人为浙江浙大科创集团等，认购股份合计6000万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，含独立董事五人、职工代表董事一人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开七日前通知全体董事[94] - 事业合伙人委员会由5位合伙人委员组成，向董事会提名委员会推荐候选人[98][99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[108] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[111] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[113] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[121] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[132]

公司治理 - 2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过调整治理结构议案[1] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[1] 人员变动 - 叶效锋当选第九届董事会职工代表董事[1] - 叶效锋生于1963年，中国国籍，博士学历，现任公司首席ESG官[4]