3、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于<2021 年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授 权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定 1 / 4 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—074 浙江众合科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次注销的股票期权数量合计为 14.3 万份，占 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量 610 万份的 2.34%。 2023 年 8 月 16 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众 合科技"）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第 ...

2、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-073 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 表决结果为通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023- 074）。 2、关于向相关银行申请授信的议案 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江众合科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江众合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度 的有关规定，作为公司独立董事对第八届董事会第二十三次会议中审议的相关议 案所涉及事项发表如下意见： 一、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第一个行权期满未行权股票期权的议案》之独立意见 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中首次授予股票 期权的第一个行权期行权期限为已于 2023 年 8 月 2 日止届满。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司决定对第一个 行权期尚未行权的 14.3 万份股票期权予以注销。 本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份， 激励对象 70 人。 我们认为：公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规以及公司《2021 年股票期权与限制性股 ...

股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..12 | | | 八、结论 18 | 释 义 在本方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 | 本次发行、本次向 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟募集资金 | | --- | --- | --- | | 特定对象发行 | | 不超过 102,896.63 万元 ...

发行相关 - 本次发行股份数量上限为166,860,000股，募集资金总额估计值为102,896.63万元[2] - 假设发行后总股本为725,705,262股[4] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报会摊薄[7] - 本次向特定对象发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，即期回报存在被摊薄风险[8] 业绩数据 - 2022年归属于母公司所有者的净利润为5,639.37万元，扣非后为2,482.33万元[4] - 假设净利润持平，2023年发行前加权平均净资产收益率为2.01%，发行后为1.95%[4] - 假设净利润增长15%，2023年发行前归属于母公司所有者的净利润为6,485.27万元，发行后加权平均净资产收益率为2.24%[4][5] - 假设净利润增长30%，2023年发行前扣非后基本每股收益为0.06元/股，发行后加权平均净资产收益率为2.53%[6] 资金用途与业务 - 本次向特定对象发行募集资金拟投入四个项目，包括研发及产业化项目和补充流动资金[10] - 本次向特定对象发行后公司业务范围保持不变[10] 技术与产品 - 公司形成物联网等一系列核心关键技术储备，发布大数据平台产品“一苇数智”[12] - 公司借助新兴技术与平台融合构建底层基础平台和数字孪生体系架构[13] 未来规划 - 公司将推进募投项目产业化，加强费用预算管控提升经营效率和盈利能力[15] - 公司制定制度管理使用募集资金，将提高资金使用效率控制成本和风险[16] - 公司制定未来三年股东回报规划，将严格执行分红政策提升对股东的投资回报[19] 人员与市场 - 公司已在各环节积累培养大量专业人员，将按需完善人员配置[11] - 公司实施的募集资金投资项目与现有业务市场环境高度相关，积累的市场资源为项目打下客户基础[14] 承诺事项 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[20] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[20] - 公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若公司推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 自承诺出具日至发行完毕前，按证监会最新规定补充承诺[20] - 公司全体董事、高管承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[20] - 违反承诺同意接受证券监管机构处罚或监管措施[21] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关事项经公司第八届董事会多次会议审议通过[21] - 发行摊薄即期回报相关事项获2022年第三次临时股东大会、2022年度股东大会审议通过[22]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—076 浙江众合科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具 体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—075 浙江众合科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开的第八届董事会第十七次会议、2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票相关事项》。 经公司股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—071 浙江众合科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、2021 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单》。2021 年 5 月 1 日，公司在公司企业微信号发布了《浙江众合科技股份有 限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示》,内容包括本 次拟激励对象的姓名及职务等信息。公示时间为 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 11 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。2021 年 5 月 13 日，公司公 告了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及审核意见》。 3、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于﹤2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-071 浙江众合科技股份有限公司关于与太平资本进行 战略合作并组建产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作背景及对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"众合科技"或"上市公司") 以"一 体两翼"暨智慧交通、泛半导体和产业数智化为核心战略布局，致力于国家重点 战略业务领域。为促进上市公司战略业务板块暨产业数智化生态的快速、稳健、 可持续发展，公司积极引入国家级基金、专业投资管理机构及政府引导基金等多 方共同合作设立数字化转型产业基金，有效形成"1+ 1＞2"模式，以真正实现合 作共赢，助力上市公司战略转型与产业升级。 基于众合科技在产业数智化的深入布局与在大健康数字化领域的探索需要， 拟与中国太平保险集团旗下专业投资机构太平资本保险资产管理有限公司（以下 简称"太平资本"）建立战略合作伙伴关系。同时，众合科技拟参与由太平资本 旗下太平创新投资管理有限公司（以下简称"太平创新"）与建德市政府引导基 金共同发起设立的太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有 ...

公司业务板块介绍 - 智慧交通业务以城市轨道交通为核心，基于自动售检票清分系统和信号系统两大核心机电系统产品，融合数字技术，向大交通领域延伸，构建平台化与生态化，实现交通数智化，未来为客户决策提供辅助支持 [1] - 半导体业务做强核心半导体单晶硅材料，顺延至半导体产业链，拓展产品边界，打造泛半导体核心竞争力 [1] - 产业数智化以数智化作为顶层战略架构，布局算力网络、云平台、产业应用场景，聚焦交通和能源领域，深化两大核心大数据平台研发，挖掘轨交场景、探索工业场景潜力 [1] 半导体业务规划 - 海纳股份通过资本化获得融资平台，先做好6英寸和8英寸硅片生产，重点拓展8英寸市场，引进日本抛光技术实现国产替代，山西生产基地今年底投产，预计明年四季度满产，与浦江经济开发区合作建设生产线，积极研发特殊用途和大尺寸硅片技术 [2] - 众合投资新阳硅密，专注半导体清洗和电镀设备研发，电镀方面去年已推出设备并获订单 [2] - 预计半导体业务下游今年四季度至明年一季度走出下行期 [2] 公司治理情况 - 2019年浙江大学在校企分离改革背景下解除一致行动人关系，公司形成无实控人状态，推出合伙人机制适应市场化经营，加强独立董事监督管理职能 [2] 轨交行业前景 - 城市轨道交通行业持续稳定发展，新增线路建设保持稳定增速，都市圈扩容将有更多城际线路建设，发达地区二三线城市对非地铁类轨交制式有新需求，预计2024年总投资额比2023年提升44.63%，总里程数规模扩大72.34% [2] - 老线改造市场前景乐观，中国地铁线路10 - 15年需大修改造，未来5年约有30条改造线路需求，订单规模和效益不亚于新建线路 [2] 公司轨交业务情况 - 老线改造市场从2019年开始释放，公司中标的改造类项目有三条 [3] - 公司主要布局一线省会和经济体量大的二三线城市，订单回款情况良好，未受地方财政不景气负面影响 [3]