证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 047 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 关于中国物流集团有限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"）的通知，中国物流集团拟将其全资子公 司中铁物总控股有限公司（公司控股股东）持有的公司 36.60%的股权，无偿划 转至中国物流集团。本次无偿划转完成后，中国物流集团将合计持有公司 37.81% 的股份，为公司的直接控股股东，公司实际控制人未发生变化。 上述事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部相关法定程序。公司将密切关注事 项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 中国铁路物资股份有限公司 ...

第三条 审计与风险控制委员会应配合监事会的监督审 计活动。 第二章 审计与风险控制委员的组成及工作机构 第四条 审计与风险控制委员会由五名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员由董事长与有关董事协商后 提出，由董事会选举产生。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，应为会计专业人士，负责主持委员 会工作。 第六条 审计与风险控制委员会任期与董事会任期一致， 1 中国铁路物资股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构和内部控制 制度，防范公司风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会按照股 东大会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石油中铁油品销售有限公司（以下简称"中石油中铁公司"）是公司油料 油品业务的重要供应商之一，为进一步理顺业务、股权与管理关系，做优做强油 料油品等铁路物资供应链集成服务业务，规范和减少与控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）之间的关联交易，推动中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）内部优质资源整合，中国铁路物资股份有限公司 （以下简称"公司"）与铁物控股近日签署了《关于中石油中铁油品销售有限公 司股权转让协议》。 1.公司通过非公开协议转让方式，以 5,023.7985 万元收购铁物控股持有的 中石油中铁公司 49%的股权。 2.铁物控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二 十七次会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。关联董事已 回避该议案的表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名是独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[9] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 审核意见需全体委员过半数通过[10] 职责与建议 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 可就薪酬等事项向董事会提建议[5] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[7] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，原细则废止[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] 委员会组成与决策 - 审计与风险控制委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 审计与风险控制委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[19] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连任不超六年[9] 补选与解除 - 任期届满前解除或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[21] 工作要求与规范 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 决策与沟通 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[14] - 四类事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议[17] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发通知并提供资料，保存会议资料至少十年[26] 异议处理 - 两名及以上独立董事对材料有异议可书面延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，不能解决可报告[27] 信息披露 - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[28] 沟通与费用 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] 津贴标准 - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[28] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30]

中国铁路物资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构，规范公司 董事、高级管理人员的产生，加强董事会和经理团队的建设， 提高公司发展规划水平、决策科学性和质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名决策委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 提名委员会的组成及工作机构 下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 公司人力资源部门负责提名委员会会议议题的 提出和议案的制定。董事会秘书负责向主任委员提交议案，经 主任委员审定后，董事会办公室负责会议通知的发出，会议记 录、会议审核意见的制作、保管、筹备等日常工作。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 6.5 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 7.72%；公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而 提供的反担保余额 0.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%； 控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.87 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 2.22%。 一、担保情况概述 公司为下属子公司申请银行授信提供担保 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 041 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 1.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司 （以下简称"天津公司"）与兴业银行股份有限公司天津分行在天津签署协议， 申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行在 ...

融资情况 - 2023年3月10日发行5亿元第一期超短期融资券[1] - 发行期限180天，利率2.41%[1] 兑付情况 - 2023年9月11日完成兑付[1] - 本息兑付总额505,926,229.51元[1] - 兑付本金500,000,000.00元，利息5,926,229.51元[1]

证券代码： 000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司投资者关系活动记录表 元，同比下降 34.53%，但工程及生产物资供应链集成服务板块 的质量得到明显提升，毛利率同比增长 0.50 个百分点。谢谢！ 3、公司新增"铁路综合物流及危险品物流服务"主业的战 略规划是？ 您好！公司围绕铁路综合物流及危险品物流服务主业，深耕 铁路综合物流业务、危险品物流业务，成为铁路综合物流和危险 品物流全链条专业化服务商。按照"专业运营、补强短板、培育 品牌、提升服务"的发展思路，构建专业化铁路综合物流和危险 品物流服务体系，为客户提供一体化、个性化物流解决方案。布 局铁路综合物流和危险品物流实体网络，整合实际控制人内部或 外部社会物流设施，融合国铁集团的运力优势和实际控制人的网 络终端优势，开展大宗物资"公转铁"运输、"公铁水"多式联 运、集装箱运输、高铁货运、班列及铁路货场综合利用开发等综 合物流服务。公司危险品物流业务将首先以石油化工产品为重 点，提供危化品货代、运输、仓储及监管认证等集成服务，沿专 业路径拓展经营范围、扩大辐射区域，培育危化品物流各细分领 域硬实力。谢谢！ 4、孟君奎鹰潭防腐和铁物关系 ...

公司财务状况 - 公司营业收入为228.15亿元，同比下降20.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比下降19.98%[8] - 公司资产负债率为64.50%，较上年同期降低1.29个百分点[8] - 公司三项资产规模同比减少40.5亿，同比下降25.0%[24] - 公司供应链集成服务营收占比达到60.2%，同比增长10.9%[24] - 公司综合物流服务业务规模同比增长116.1%[24] - 公司实现营业收入228.15亿元，同比下降20.48%[23] - 公司归属于上市公司母公司的净利润为3.74亿元[23] - 公司总结提炼了供应链集成服务转型的“五种模式”，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类[17] 公司业务发展 - 公司主要业务包括供应链集成服务、综合物流服务和危险品物流服务[11] - 公司积极推动多联快捷物流发展，推进货运新装备和新产品研发，优化货运运输政策，预计中国危险品第三方物流市场规模有望突破万亿元[14] - 公司加强危险品物流业务发展，将危险品物流作为未来重点发展方向之一，已完成收购深国际飞驰物流公司67%股权的决策[18] - 公司以关键仓储物流基地节点资源为依托，开展以铁路为中心的综合物流服务，扩大班列的国内外服务运营网络[18] - 公司加大研发力度，建立了覆盖国家铁路、地方铁路和城市轨道交通的完整的钢轨保护技术服务网络体系，提供高质量的运营维护服务[20] 公司财务运营 - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.64亿元，同比增长310.68%[8] - 公司2023年半年度报告显示，报告期内投资额达到200,115,300元，同比增长54.95%[34] - 公司2023年半年度报告中提到了职工薪酬的会计处理方法，包括短期薪酬和离职后福利的处理[151] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[138] 公司风险管理 - 公司面临的风险之一是行业竞争加剧，应对措施包括深耕铁路大市场，积极拓展运营维护市场[41] - 公司面临的风险之二是业务转型可能出现人员和管理机制无法适应的问题，应对措施包括加强市场化机制和科技创新[41] - 公司应加强对宏观政策、行业形势的深度研判，提高应对政策变化的能力[42] - 公司要坚持把防范风险放在第一位，加快向供应链集成服务转型，提升控制力和价值创造能力[42] 公司治理与合规 - 公司进行了2022年年度股东大会，关键议题包括财务决算、利润分配预案和董事会工作报告[43] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事长、董事和独立董事的选举和聘任[44] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司及其子公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，申领了排污许可证并按要求填报季报和年报[46]