合资公司设立 - 中国铁物联合六家企业共同投资设立合资公司 旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商 [1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币 其中中国铁物出资2500万元人民币 持股比例为5% [1] - 合资方包括中国物资储运集团有限公司 中国物流股份有限公司 中国包装有限责任公司 中储智运科技股份有限公司 时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司 地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司 [1] 合资公司业务与资源 - 合资公司成立后将致力于整合股东方优势资源 聚焦新能源重卡全生命周期运营 [1] - 股东方时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司为宁德时代新能源科技股份有限公司的间接控股子公司 [1] - 时代骐骥可为合资公司提供充换电基础设施 维保服务等关键资源 [1]

合资公司设立与股权结构 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务定位与发展规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 初期目标市场：面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道[1] - 中长期业务：为新能源重卡使用方、承租方提供补能、维保、电池梯次利用等配套服务[1] - 中长期业务：围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应与资源支持 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

独立董事提名 - 中国物流集团提名丁松良为中铁物资第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[9]

业绩总结 - 截至2025年10月31日，2025年度期货开仓1395手，平仓1305手，盈利669.41万元[3] - 截至2025年10月31日，2025年度现货套期保值规模18.6万吨，盈利302.77万元（不含税）[3] - 截至2025年10月31日，2025年度期现合并盈利972.18万元（不含税）[3] 未来展望 - 套期保值业务期限自2026年1月1日至2026年12月31日[4] 风险提示 - 期货市场政策变化可能带来波动或无法交易风险[5] - 期货和现货价格背离、合约流动性不足可能带来市场风险[5] - 期货交易保证金和逐日盯市制度可能造成现金流压力和强行平仓损失风险[6] - 系统、网络、通讯故障等可能带来技术风险[7] - 内部流程、人员或系统问题可能带来操作风险[7] 资金限制 - 任一时点套期保值交易保证金实际占用资金不超5000万元，可循环使用[4]

董事会调整 - 公司增加董事会席位至11名，增设非独立董事和独立董事各1人[1] - 增加席位后非独立董事7人，独立董事4人[1] 会议与提名 - 董事会于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议[1] - 提名张国旺为非独立董事候选人，丁松良为独立董事候选人[1][2] 其他信息 - 独立董事候选人需经审核无异议后提交股东大会审议[2] - 公告日期为2025年12月12日[4]

候选人资格 - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[4] 任职合规 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[8] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 在该公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 承诺辞职致比例不符或缺会计专业人士时持续履职[9]

中国铁路物资股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司 | 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | 法人治理结构，建设中国特色现代企 | 重要要求，坚持和加强党的全面领导， | | | | 业制度，根据《中华人民共和国公司 | 完善公司法人治理结构，建设中国特 | 1 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 色现代企业制度，根据《中华人民共和 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 法》）、《中国共产党章程》等法律、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | 行政法规、部门规章和规范性文件的 | 《证券法》）、《中国共产党章程》等 | 有关规定，制订本章程。 | 法律、行政法规、部门规章和规范性文 | | | | 件的有关 ...

套期保值计划 - 公司批准油料集团2026年度原油期货套期保值计划[2] - 保证金占用资金不超5000万元，可循环使用[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] 交易相关 - 交易方式为在上海国际能源交易中心交易原油期货[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务管控 - 公司印发规定，油料集团制定管理办法和操作手册[7] - 公司和油料集团建立规范组织架构和内控制度体系[7] 业务核算 - 公司和油料集团按财政部相关准则对套期保值业务核算[9] 风险提示 - 套期保值业务面临政策、市场等风险[6]

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 035 中国铁路物资股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （1）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （2）业务规模 1．基本信息 拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。 拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始 ...