中国铁路物资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路物资股份有限公司（以下 简称公司）董事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发 展战略重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （三）执行股东会的决议； 规范性文件的要求，及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会根据股东会和公司章程的授权，依法对公 司进行经营决策，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过 半数选举产生。董事长是公司法定代表人。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 全体董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 （四）制订公 ...

中国铁路物资股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 公司党委 | 41 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 41 ...

中国铁路物资股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁路物资股份有限公司（以下简称 公司）及信息披露义务人的信息披露，加强信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国铁路物资 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司以招股说明书、募 集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等 形式，把公司及与公司相关的重要信息，向投资者和社会公众 公开披露的行为。 （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门以及公司全资子公司、控股子公司（公 1 司全资、控股的子公司以下统称各子公司）负责人和派驻参股 子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （六）重大资产重组、再融资、重 ...

合资公司设立 - 中国铁物联合六家企业共同投资设立合资公司 旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商 [1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币 其中中国铁物出资2500万元人民币 持股比例为5% [1] - 合资方包括中国物资储运集团有限公司 中国物流股份有限公司 中国包装有限责任公司 中储智运科技股份有限公司 时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司 地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司 [1] 合资公司业务与资源 - 合资公司成立后将致力于整合股东方优势资源 聚焦新能源重卡全生命周期运营 [1] - 股东方时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司为宁德时代新能源科技股份有限公司的间接控股子公司 [1] - 时代骐骥可为合资公司提供充换电基础设施 维保服务等关键资源 [1]

合资公司设立与股权结构 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务定位与发展规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 初期目标市场：面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道[1] - 中长期业务：为新能源重卡使用方、承租方提供补能、维保、电池梯次利用等配套服务[1] - 中长期业务：围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应与资源支持 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 033 中国铁路物资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国物流集团有限公司现就提名丁松良为中国铁路物资股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国铁 路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2026 年度开展 期货套期保值业务的可行性分析报告 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"），按 照相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的 原则的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 中铁油料主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂） 等石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，中铁油料 根据资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持 有一定量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经 营带来风险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格 风险管理，可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险 能力。国内原油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行 跨品种套期保值的条件。因此，中铁油料具有使用原油期货 工具对冲成品油存货价格风险，进行套期保值的客观需求。 中铁油料套期保值业务自开展以来牢固树立套期保值以及 风险控制的交易原则，持续强化行情研判，不断丰富交易方 案和策略，提升操作经验，总结提炼了锁赢保值策略、保本 保值策略、止损保值策略三 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 034 声明人丁松良作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司提名为中国铁路物资 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第九届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 中国铁路物资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过如 下议案： 一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。 二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 032 中国铁路物资股份有限公司 关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）增加董事会席位至 11 名，增设非独立董事和独立董事各 1 人。本次增加董事会席位后，公司非独立董 事 7 人，独立董事 4 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要 求。 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。 特 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 036 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险。为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，公司第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于所属全资子公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料 集团 2026 年度套期保值年度计划。同意油料集团 2026 年度在上海国际能源交易中 心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套期保值，任一时点套期保值交易保 证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使 用。 2.公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案无需提 交股东大会审议。 3.公司所属油料集团开展的原油套期保值业务，严格匹配日常经营现货风险敞 口，与自身资金实力、风险控制 ...