候选人资格 - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[4] 任职合规 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[8] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 在该公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 承诺辞职致比例不符或缺会计专业人士时持续履职[9]

套期保值计划 - 公司批准油料集团2026年度原油期货套期保值计划[2] - 保证金占用资金不超5000万元，可循环使用[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] 交易相关 - 交易方式为在上海国际能源交易中心交易原油期货[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务管控 - 公司印发规定，油料集团制定管理办法和操作手册[7] - 公司和油料集团建立规范组织架构和内控制度体系[7] 业务核算 - 公司和油料集团按财政部相关准则对套期保值业务核算[9] 风险提示 - 套期保值业务面临政策、市场等风险[6]

公司治理 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新法定代表人[2] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[22] - 董事会中外部董事人数应超全体成员半数，含一名职工董事[22] 股份相关 - 公司成立时发起人认购股份数为1,232,158,200股[5] - 公司设立时发行股份总数为1,232,158,200股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日告知董事会并配合信息披露[9] 担保与决议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议通过[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需经股东会审议通过[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过[12] 会议相关 - 董事会每年至少召开4次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风险控制委员会，可提议召开董事会临时会议[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[14] 人员任职 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[18] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[27] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[32] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[35] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[36] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成股利（或股份）派发[36] 其他 - 公司经营许可项目新增国际道路货物运输、在线数据处理与交易处理业务等[3] - 公司一般经营项目新增国内货物运输代理、运输货物打包服务等[3] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[36]

公司治理 - 2025年12月10日九届十一次董事会审议通过撤销监事会等议案[1] - 拟撤销监事会，职权由董事会审计与风险控制委员会行使[2][5] - 增加董事会席位至11名，增设1独董1非独董[2] 经营策略 - 拟新增许可和一般项目拓展经营范围[3] 制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订提交股东大会审议[5] - 《董事会审计等工作细则》等3项制度修订经董事会审议生效[5] 名称调整 - 拟将“股东大会”调整为“股东会”[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[2] 业务业绩 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监督管理措施17次等，从业人员受行政处罚5次等，共53人[4] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司9家等[4] 费用与决策 - 提请授权董事会200万元内协商2025财务审计费用，60万元内协商内控审计费用，与上一年度持平[5] - 续聘议案经审计与风险控制委员会、董事会审议通过[6]

业绩数据 - 中储集团2025年1 - 9月未经审计营业收入4822303.61万元、净利润53439.88万元，9月底资产总额2749362.04万元、所有者权益1751857.69万元[6] - 物流股份2025年1 - 9月未经审计营业收入486680.24万元、净利润10410.25万元，9月底资产总额1276639.16万元、所有者权益439096.44万元[6] - 中国包装2025年1 - 9月未经审计营业收入25433.78万元、净利润 - 228.78万元，9月底资产总额111903.03万元、所有者权益80977.65万元[8] - 中储智运2025年1 - 9月未经审计营业收入3191974.97万元、净利润8113.4万元，9月底资产总额402044.54万元、所有者权益161505.75万元[8] 关联交易 - 合资公司注册资本50000万元，公司出资金额2500万元，持股比例5%[3] - 中储集团认缴出资20000万元，持股比例40%[13] - 时代骐骥认缴出资19000万元，持股比例38%[13] - 地上铁认缴出资1000万元，持股比例2%[13] - 中国物流股份、中国包装、中储智运各认缴出资2500万元，持股比例均为5%[13] - 2025年1 - 9月，公司与中储集团累计关联交易总金额为3.81万元，与物流股份累计为1.68万元，与中储智运累计为5962.70万元，与中国包装未发生关联交易[20] - 本次关联交易前十二个月内，公司与中国物流集团关联交易金额共计4420.69万元，本次关联交易金额为2500万元，合计6920.69万元[21] 市场扩张与并购 - 公司以1204.65万元收购中铁物总国际集团有限公司持有的中国铁路物资（老挝）有限公司100%股权[22] 其他事项 - 公司子公司中铁油料飞驰物流（惠州）有限公司分两批购置LNG运输车辆，第一批20台预计租回金额2002.49万元，第二批40台预计租回金额1213.55万元[22] - 协议各方应为合资公司赋能，宁德时代在符合自身采购规定下，原材料及半成品进项物流、产品销售物流优先使用合资公司运力资源[16] - 公司参与投资设立新能源运力合资公司，承担央企推动物流产业绿色发展使命，契合与高端制造业融合发展战略[19] - 公司及中储集团等与合资公司业务关联度高，可在应用场景形成协同[19] - 本次关联交易议案于2025年12月10日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过[4] - 本次关联交易经第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事均同意[23] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况[18] - 本次交易不会对公司财务和经营等造成重大影响[19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月24日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00～16:30[10] 会议地点 - 会议地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 提案情况 - 提案1、2、3为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 提案4 - 9影响中小投资者利益，需单独计票披露[5] - 提案6、8涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360927，简称为"铁物投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[14] 委托事项 - 委托人未作指示受托人可按意愿表决[19] - 委托授权有效期至本次股东大会结束[19] - 委托日期为2025年12月[20]

会议与决策 - 董事会会议于2025年12月10日召开，8位董事全部出席[2] - 多项章程及议事规则修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][10][11] 财务相关 - 拟续聘信永中和会计师事务所，财务审计费200万元，内控审计费60万元[13] 业务安排 - 中铁油料集团2026年开展期货套期保值，保证金不超5000万元[14] 投资合作 - 公司拟参股5%，与多方共同投资50000万元成立合资公司[15] 人员情况 - 张国旺、丁松良为董事候选人，均未持股，符合任职资格[20][22][23]

公司合资设立 - 公司拟与关联方及外部合作方共同投资设立合资公司，合资公司名称为中储时代绿链科技有限公司（暂定），总投资额为50000万元人民币 [1] - 公司在此次投资中出资2500万元人民币，占合资公司5%的股权，资金来源为自筹 [1] - 合资方包括中储集团等关联方，以及时代骐骥和地上铁两家外部公司 [1] 交易性质与审批 - 交易构成关联交易，因中储集团等为公司控股股东旗下子公司 [1] - 该投资议案已获得公司董事会审议通过 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1] 合资公司业务方向 - 合资公司将聚焦于新能源重卡的全生命周期运营业务 [1] 关联交易情况 - 在2025年1月至9月期间，公司已与部分关联方发生交易 [1] - 预计本次交易完成后的十二个月内，公司与关联方发生的各类关联交易合计金额为6920.69万元人民币 [1]

轨交设备板块市场表现 - 2023年12月10日，轨交设备板块整体上涨0.85%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，今创集团以7.54%的涨幅领涨，时代电气上涨2.05%，中国通号上涨1.53%[1] - 同时有多只个股下跌，工大高科跌幅最大，为-4.40%，科安达下跌-3.29%，朗进科技下跌-3.08%[2] 板块个股交易数据 - 成交量方面，中国中车成交90.22万手，中国铁物成交52.29万手，今创集团成交30.30万手，位列前三[1] - 成交额方面，中国中车成交额最高，达6.25亿元，今创集团成交3.86亿元，时代电气成交1.88亿元[1] - 下跌个股中，天宜新材成交23.76万手，成交额1.63亿元，科安达成交8.80万手，成交额1.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5010.07万元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为1737.76万元，而散户资金则呈现净流入，净流入额为6747.83万元[2] - 个股资金流向分化显著，今创集团尽管股价大涨，但主力资金净流出5772.38万元，主力净占比为-14.96%[3] - 中国铁物获得主力资金净流入1460.38万元，主力净占比为10.51%，是资金流入较为明显的个股[3] - 祥和实业主力净流入532.73万元，主力净占比7.98%，工大高科在股价下跌中仍获主力净流入119.49万元[3]