《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司以招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时 报告等形式，把公司及与公司相关的重要信息，向投资者 和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度规定的公司各项信息披露事务，适用于 以下机构和个人（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁路物资股份有限公司（以下简 称公司）及信息披露义务人的信息披露，加强信息披露事 务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 1 （五）公司各职能部门以及公司全资子公司、控股子 公司（公司全资、控股的子公司以下统称各子公司）负责 人和派驻参股子公司的负责人； （六）公司控股 ...

中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"），按 照相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的 原则的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 中铁油料主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂） 等石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，中铁油料 根据资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持 有一定量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经 营带来风险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格 风险管理，可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险 能力。国内原油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行 跨品种套期保值的条件。因此，中铁油料具有使用原油期货 工具对冲成品油存货价格风险，进行套期保值的客观需求。 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 二、开展期货套期保值业务的可行性分析 （一）操作方案 中铁油料计划在其套期保值业务评审委员会领导下，研 判市场趋势，结合库存数量与企业经营需求，对已持有的现 货库存进行卖出套期保值。 1.交易品种及交 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 046 中国铁路物资股份有限公司 关于与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司 共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为贯彻落实习近平总书记关于共建"一带一路"和建设中国-上海合作组织 地方经贸合作示范区（以下简称"上合示范区"）的重要指示精神，积极推进中 国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略落地，聚焦铁路 综合物流主业，开拓中欧班列市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国 物流股份有限公司（以下简称"物流股份"）、青岛上合控股发展集团有限公司 （以下简称"上合控股"）近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司 出资人协议》。 1.公司与物流股份、上合控股共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有 限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称"中物上合"）。中物上合注册资 本 5,000 万元，其中公司出资金额 1,500 万元，持股比例 30%，资金来源为自筹。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董 事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、 董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司 召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公 告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044 中国铁路物资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和 证券事务代表的公告 1.董事长：赵晓宏 （一）公司 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 513 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 5 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第八届董 事会第三十三次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三 十四次会议决 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理 人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会任期一致。 （二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 047 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：中国铁路物资股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"中铁油料"）经 营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为防范并降低成品油价格波动带来的经营 风险，中铁油料计划在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业 务进行套期保值。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1.交易品种及交易场所：在上海国际能源交易中心交易原油期货。 2.资金额度：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.交易金额：任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 3.已履行的审议程序：2024 年 9 月 5 日，公司第九届董事会第一次会议审议通 过了《关于所属全 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 041 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）召集人：公司董事会 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （6 ...

经营状况 - 2024年上半年公司实现营业收入198.49亿元，同比下降14.39%；归属于上市公司母公司的净利润2.76亿元，同比下降26.36%；资产负债率下降2.8个百分点至10.2亿元；三项资产较年初下降57.3%，同比下降7.2个百分点 [1] - 供应链集成服务业务收入32.8亿元，占公司营业收入的88%，较去年全年水平提高21个百分点；综合物流服务业务收入9.2亿元，同比增加3.2亿元，同比增长53.5% [1][2] 科技创新 - 报告期内聚焦主责主业，加大创新研发投入，优化科技创新奖励激励和考核政策，推进科技创新管理体系建设，优化迭代数字化平台 [2] - 两项团体标准通过草案审查，研发的焊轨基地个性化预打磨设备为世界首创；截至6月底，累计持有有效专利总数148个，累计获得软件著作权153个 [2] - 践行“AI + 物流”发展战略，完成三大场景的项目前期调研工作 [2] 战略转型 - 聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”两大方向，供应链集成服务业务和综合物流服务业务收入增长，业务结构优化、资产质量提高、风险防控能力增强 [2] - 2024年加速推进高质量转型升级，包括供应链集成服务强基转型、铁路综合物流增能转型、铁路综合物流和危险品物流细分领域资源整合和投资并购 [2] 业务发展 物资供应 - 以优化供应链全链条服务为主导，调整物资供应方案，保障物资供应，提高资金使用效率 [3] - 拓展水上工程物资供应项目，开发头部企业，促进与高端制造业融合，开发新能源领域并取得业务突破 [3] 铁路综合物流 - 加强团队、通道、枢纽、网络能力建设，在多方面做精做强，开发高端服务业务 [3] - 加强业务开拓，深化与国铁集团合作，设立中心，提升运营效率与服务水平，开展“物流总包”业务 [3] - 国内国际班列发运业务快速发展，开行多个班列 [3][4] 危险品物流 - 收购整合资源，取得危险货物道路运输资质和自有运输实体，与大中型企业合作，构建运输体系 [4] - LNG运输业务拓展至两广地区，成为中石化一级运输供应商，预计年运量20万吨；所属中铁伊通取得资质，签订协议，开辟新能源物流领域新赛道 [4] “一带一路”项目 - 承接中老铁路物流服务项目，保障通道安全畅通；组织匈塞铁路物资生产制造及跨国物流；完成联合国援助项目物资运输任务 [4] - 跟进中吉乌铁路项目，提供物流产品服务，设计全流程“门到门”公路综合物流方案 [4] 其他问题回应 独董声明 - 公司对王咏梅独立董事意见有详细回复，公司和独立董事应遵守法规，公司合规运作，信息披露真实准确完整 [4] - 相关独董有权表达意见并负责，公司对异议意见有回复 [5] 物流营收与计划 - 综合物流服务业务收入同比增长53.5%，管理改善和投资并购都是战略业务发展路径 [5] 股价问题 - 股价受多种因素影响，公司将做好生产经营，依法合规开展市值管理工作 [5] 动力电池铁路运输 - 公司将发挥优势，把握机遇，加强与国铁集团合作，开拓新能源物流领域新赛道 [5] 股东减持 - 股东在符合监管规则前提下处置资产是权利，公司将加强投资者关系管理 [5] 同业竞争 - 文档未提及具体解决进度 [6] 投资布局 - 参与内部资源整合，收购多家公司股权，加强与核心客户资本纽带关系，推动综合物流服务起步 [7] - 深化与国铁集团合作，设立公司，提升运营效率与服务水平 [7] - 持续加大投资并购力度，推进仓储物流基地、物流产业园区等建设，获取国际班列运营平台资源，布局危险品物流实体网络和基础设施 [7] 股东人数 - 截至2024年8月30日，股东总人数为58788户 [7]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 中国铁路物资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [2] 公司参与人员 - 公司董事长赵晓宏先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生将在线与投资者沟通交流 [2]