中国铁路物资股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司 | 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | 法人治理结构，建设中国特色现代企 | 重要要求，坚持和加强党的全面领导， | | | | 业制度，根据《中华人民共和国公司 | 完善公司法人治理结构，建设中国特 | 1 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 色现代企业制度，根据《中华人民共和 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 法》）、《中国共产党章程》等法律、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | 行政法规、部门规章和规范性文件的 | 《证券法》）、《中国共产党章程》等 | 有关规定，制订本章程。 | 法律、行政法规、部门规章和规范性文 | | | | 件的有关 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 035 中国铁路物资股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （1）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （2）业务规模 1．基本信息 拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。 拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资 公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为助力物流行业降本增效与低碳升级、强化新能源运力供给能力，加快推 进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流方向转型发展， 公司与中国物资储运集团有限公司（以下简称"中储集团"）、中国物流股份 有限公司（以下简称"物流股份"）、中国包装有限责任公司（以下简称"中 国包装"）、中储智运科技股份有限公司（以下简称"中储智运"）、时代骐 骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称"时代骐骥"）、地上铁绿色科技 （深圳）股份有限公司（以下简称"地上铁"）拟于近日签署《出资人协议》， 拟共同投资设立合资公司，旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提 供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务。 2.中储集团、物流股份、中国包装为公司控股股东中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）的全资或控股子公司， ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 038 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 030 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司 章程》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章 ...

公司战略与合资事项 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁拟共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币，中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5% [1] - 合资公司旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务 [1] 业务模式与发展规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营 [1] - 业务初期将通过购置新能源重卡开展“运租结合业务” [1] - 初期目标市场包括矿山、基建工程等中短途及特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道 [1] - 初期将提供物流运输服务及经营性租赁服务 [1] - 中长期将为新能源重卡使用方、承租方提供补能、维保、电池梯次利用等配套服务 [1] - 中长期将围绕车辆调度、安全、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案 [1]

中国铁物公告称，公司拟与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资50000万元设立中储时代绿 链科技有限公司（暂定），公司出资2500万元，持股5%，资金自筹。中储集团等为公司控股股东旗下 子公司，本次交易构成关联交易。该议案已获董事会通过，不构成重大资产重组。合资公司将聚焦新能 源重卡全生命周期运营。2025年1 - 9月公司与部分关联方已发生交易，本次交易后十二个月内与关联方 交易合计6920.69万元。 ...

轨交设备板块市场表现 - 2023年12月10日，轨交设备板块整体上涨0.85%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，今创集团以7.54%的涨幅领涨，时代电气上涨2.05%，中国通号上涨1.53%[1] - 同时有多只个股下跌，工大高科跌幅最大，为-4.40%，科安达下跌-3.29%，朗进科技下跌-3.08%[2] 板块个股交易数据 - 成交量方面，中国中车成交90.22万手，中国铁物成交52.29万手，今创集团成交30.30万手，位列前三[1] - 成交额方面，中国中车成交额最高，达6.25亿元，今创集团成交3.86亿元，时代电气成交1.88亿元[1] - 下跌个股中，天宜新材成交23.76万手，成交额1.63亿元，科安达成交8.80万手，成交额1.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5010.07万元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为1737.76万元，而散户资金则呈现净流入，净流入额为6747.83万元[2] - 个股资金流向分化显著，今创集团尽管股价大涨，但主力资金净流出5772.38万元，主力净占比为-14.96%[3] - 中国铁物获得主力资金净流入1460.38万元，主力净占比为10.51%，是资金流入较为明显的个股[3] - 祥和实业主力净流入532.73万元，主力净占比7.98%，工大高科在股价下跌中仍获主力净流入119.49万元[3]

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司计划何时改股名为中国物流？ 中国铁物（000927.SZ）12月9日在投资者互动平台表示，公司暂无变更证券简称的计划。 ...