中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 030 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 029 中国铁路物资股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 3.会议召开日期、时间 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5.会议的股权登记日：2024 年 6 月 3 日 二、取消议案的情况说明 1.取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 7.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案（含子议案） | | 8.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案（含子议案） | | ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 028 中国铁路物资股份有限公司 关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告 芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、相关风险提示 特别提示：持有中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）股份 1,094,391,932 股（占本公司总股本比例 18.09%）的股东芜湖长茂投资中心（有 限合伙）（以下简称"芜湖长茂"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日），以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份不超过 121,007,072 股（占本公司总股本比例不超过 2%）。 一、芜湖长茂投资中心（有限合伙）的基本情况 芜湖长茂持有本公司股份的总数量为 1,094,391,932 股，占公司总股本的比 例为 18.09%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持计划 芜湖长茂根据投资计划安排，计划自本公告披露之日起 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 027 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 026 中国铁路物资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡进作为中国铁路物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国物流集团有限公司提名为中国铁路物资股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国铁路物资股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符 ...

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵晓宏先生、 孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、董杨先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，提名蔡进先生、张骥翼先生、李军先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。董事候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事 会第三十三次会议决议公告》（2024-临 021）。 公司独立董事候选人李军先生 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 025 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 中国铁路物资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国物流集团有限公司现就提名蔡进为中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国铁路 物资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国铁路物资股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 022 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过 后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 二、监事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第八届监事会已任期届满，公司监事会拟进行换届选举。第九届监 事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。监事会同 意提名周岛先 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过 后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事产 生。 此外，根据公司章程的规定，公司职工代表大会将在审议董事会、监事会换 届的 2023 年年度股东大会决议前，选举产生两名职工代表监事。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 024 鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 5 月 16 日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 021 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名赵晓宏先生、孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、 董杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 1.提名赵晓宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 ...