合资公司设立 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道，为客户提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 中长期业务：为新能源重卡的使用方、承租方提供新能源重卡补能、维保、电池梯次利用等配套服务，以及围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由五名非高管董事组成，含三名独立董事[3] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[10] - 召开会议至少提前三天通知并呈送资料[10] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[11] 决策规则 - 审核意见须经全体委员过半数通过[11] 监督职责 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项及资金往来[6] - 关注拟聘会计师事务所近3年执业质量处罚情形[8] 委员会职责 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计[5] - 负责选聘会计师事务所并监督其审计工作[7] 主任职责 - 主任委员负责主持工作、召集会议等多项职权[8]

董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[11] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[11] - 召开临时会议提前五日书面通知全体董事、高管[11] - 定期会议通知发出后变更事项，提前三日发书面变更通知[12] 董事会人员设置与职权 - 设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[2] - 下设四个专门委员会，部分委员会独立董事应占多数[9] - 董事会行使二十一项职权，董事长行使三项职权[4][5][6][7] 董事会会议规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] - 董事未出席会议需说明并披露[15] - 会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[17] - 普通决议全体董事过半数同意，特别决议三分之二以上同意[17] - 担保等事项决议有额外要求[17] - 审议关联交易关联董事回避，有表决和提交规定[19] 董事会决议相关 - 会议结束一个工作日内形成书面决议[20] - 会议记录和决议保存不少于十年[21] 规则相关 - 规则由董事会负责解释，修订权属股东会[23]

公司基本信息 - 公司于1997年8月28日注册登记，发起人为天津汽车工业（集团）有限公司[6] - 1999年7月27日公司在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2.18亿股[7] - 公司注册资本为人民币60.50353641亿元[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1.2321582亿股，每股面值1元[19] - 公司已发行股份总数为60.50353641亿股，均为普通股[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购特定情形下本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 公司董事等人员转让股份有比例和时间限制[27] 股东与股东会 - 持有公司股份5%以上的股东等股票买卖收益归公司所有[27] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[46] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形下公司需召开临时股东会[47][49] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，外部董事人数应超过半数且含一名职工董事[95] - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[99][100] 其他委员会 - 审计与风险控制委员会成员为五名，其中独立董事三名[116] - 提名委员会独立董事应当过半数，并由董事长担任召集人[118] - 薪酬与考核委员会由外部董事组成，独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[118] 管理层 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[122] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[124] 党委与纪委 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期与之相同[132] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[140] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[142] - 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[152] 公司变更与清算 - 公司合并、分立等登记事项变更，需依法办理变更登记[169] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[174] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[163]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[11] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[11] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[12] - 季度报告记载重要提示、公司基本情况[13] 报告审核与确认 - 定期报告经董事会审议通过，财务信息经审计与风险控制委员会审核[13] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[13] 业绩预告与披露应急 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，及时披露财务数据[15] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计，向深交所提交文件并披露[15] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需关注[19] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经审核、审议后披露[26] - 重大事件经审核、审批后由董事会秘书组织披露[26] - 信息发布经编制、审核、审议、报送、公告等流程[27] 信息沟通与管理 - 接到证券监管部门质询核实后上报[28] - 对外宣传文件经单位领导和董事会秘书审核，不提供内幕信息[29] - 解聘会计师事务所通知并说明原因及陈述意见[29] 责任人与部门职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[30] - 董事会办公室负责信息披露日常工作[30] - 董事会秘书有权参加重要会议、办理信息披露事宜[31] 股东信息管理 - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司并配合披露[32] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[32] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[33] - 通过委托等持有5%以上股份股东或实际控制人告知委托人情况[33] 临时报告与财务报告责任 - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[37] - 董事长、经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[37] 保密与监督 - 与中介机构、金融机构签署保密协议[43] - 实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[45] 责任追究 - 实行年报信息披露重大差错责任追究[46] - 年报信息披露重大差错致股价异常或损失，处分责任人并提赔偿要求[47] - 违反制度造成损失依违规经营投资责任追究制度追责[47] - 信息披露违规被谴责，检查制度、处分责任人[47] - 出现低级披露错误对责任人追责处分[47] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[49] - 制度由董事会负责解释[49] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[49]

合资公司设立 - 中国铁物联合六家企业共同投资设立合资公司 旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商 [1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币 其中中国铁物出资2500万元人民币 持股比例为5% [1] - 合资方包括中国物资储运集团有限公司 中国物流股份有限公司 中国包装有限责任公司 中储智运科技股份有限公司 时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司 地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司 [1] 合资公司业务与资源 - 合资公司成立后将致力于整合股东方优势资源 聚焦新能源重卡全生命周期运营 [1] - 股东方时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司为宁德时代新能源科技股份有限公司的间接控股子公司 [1] - 时代骐骥可为合资公司提供充换电基础设施 维保服务等关键资源 [1]

合资公司设立与股权结构 - 中国铁物与中储集团、物流股份、中国包装、中储智运、时代骐骥、地上铁共同投资设立合资公司中储时代绿链科技有限公司（暂定）[1] - 合资公司注册资本为5亿元人民币[1] - 中国铁物出资2500万元人民币，持股比例为5%[1] 合资公司业务定位与发展规划 - 合资公司将致力于整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营[1] - 初期业务：通过购置新能源重卡开展“运租结合业务”，提供物流运输服务及经营性租赁服务[1] - 初期目标市场：面向矿山、基建工程等中短途、特定封闭区域，以及陕西至云贵川煤炭运输、内蒙古进港煤炭运输等中长途干线运输通道[1] - 中长期业务：为新能源重卡使用方、承租方提供补能、维保、电池梯次利用等配套服务[1] - 中长期业务：围绕车辆调度管理、安全管理、充电、运营管理等环节提供绿色运力数字化解决方案[1] 股东协同效应与资源支持 - 中国铁物、中储集团、物流股份、中国包装、中储智运与合资公司存在较高的业务关联度，可在应用场景方面形成协同[1] - 时代骐骥作为宁德时代的间接控股子公司，可为合资公司提供充换电基础设施、维保服务等关键资源[1] - 地上铁可为合资公司提供车辆运营、管理和租赁经验以及相关客户资源[1]

独立董事提名 - 中国物流集团提名丁松良为中铁物资第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[9]

业绩总结 - 截至2025年10月31日，2025年度期货开仓1395手，平仓1305手，盈利669.41万元[3] - 截至2025年10月31日，2025年度现货套期保值规模18.6万吨，盈利302.77万元（不含税）[3] - 截至2025年10月31日，2025年度期现合并盈利972.18万元（不含税）[3] 未来展望 - 套期保值业务期限自2026年1月1日至2026年12月31日[4] 风险提示 - 期货市场政策变化可能带来波动或无法交易风险[5] - 期货和现货价格背离、合约流动性不足可能带来市场风险[5] - 期货交易保证金和逐日盯市制度可能造成现金流压力和强行平仓损失风险[6] - 系统、网络、通讯故障等可能带来技术风险[7] - 内部流程、人员或系统问题可能带来操作风险[7] 资金限制 - 任一时点套期保值交易保证金实际占用资金不超5000万元，可循环使用[4]

候选人资格 - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[4] 任职合规 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[8] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 在该公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 承诺辞职致比例不符或缺会计专业人士时持续履职[9]