证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-019 总投资额：98,105 万元。其中建设投资 83,747 万元，建设期利息 1,451 万 元，流动资金 12,907 万元。具体以项目实际情况为准。 资金来源：资本金 43,494 万元，银行贷款 54,611 万元。 建设周期：自董事会批复项目之日至投料试车共 20 个月。 投资主体：中粮生物科技(太仓)有限公司（拟成立的全资子公司）。 建设地点：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区。 中粮生物科技股份有限公司 关于新建太仓年产 55 万吨淀粉糖项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开九届董事会 2025 年第 4 次临时会议，审议通 过了《关于新建太仓年产 55 万吨淀粉糖项目的议案》，根据中粮生物科技股份 有限公司（以下简称中粮科技、公司）战略规划，发展食品主业，聚焦淀粉糖业 务，加快淀粉糖战略布局，为提升华东区域市场占有率和竞争力，投资太仓 55 万吨/年淀粉糖新建项目，是公司"十四五"高质量发展的重要方向之一。具体 情况如下 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-018 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新建太仓年产 55 万吨 淀粉糖项目的议案》。 根据中粮生物科技股份有限公司战略规划，发展食品主业，聚焦淀粉糖业务，加快淀粉 糖战略布局，为提升华东区域市场占有率和竞争力，投资太仓 55 万吨/年淀粉糖新建项目。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 8 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 4 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 14 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯 ...

股东大会信息 - 2025年第2次临时股东大会现场3月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人787人，代表股份1,050,648,804股，占比56.4949％[4] 议案表决情况 - 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》同意1,047,762,679股，占比99.7253％[6] - 《关于授权董事会全权办理相关事宜的议案》同意1,047,688,979股，占比99.7183％[7] 律师意见 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由九届董事会2025年第3次临时会议决议召开，3月8日公告通知，3月19日提示[5] - 现场会议于2025年3月25日14点30分在北京召开，董事长江国金主持[6] 投票情况 - 出席现场会议股东代表股份1,035,233,262股，占总股本55.6660％[8] - 参加网络投票股东代表股份15,415,542股，占总股本0.8289％[8] 议案表决 - 《关于申请注册发行银行间市场债务金融工具的议案》赞成票占99.7253%[11] - 《关于授权董事会全权办理相关事宜的议案》赞成票占99.7183%[11]

股东大会信息 - 2025年第2次临时股东大会[1] - 现场会议2025年3月25日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360930，投票简称为中粮投票[11] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[10]

融资计划 - 拟申请注册超短期融资券额度30亿元、中期票据额度20亿元[1] - 2025年计划择机发行不超15亿元超短期融资券[1] 发行相关 - 发行方式为余额包销，银行参照10家中资合作银行[2] - 中期票据期限1 - 10年，超短期融资券利率不高于一年期LPR[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权处理债券额度注册及发行事宜[4] - 授权有效期自股东大会通过起12个月，有注册额度则延至2年[4] 其他要点 - 注册发行可使融资渠道多元化，满足资金需求等[5] - 按规定确定信息披露标准并及时披露[6] - 选资信和财务状况良好中介机构[7]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月25日14:30召开[1] - 网络投票2025年3月25日进行[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月17日[2] - 会议登记时间为2025年3月18日[5] 其他 - 2025年3月19日发布提示性公告[3] - 议案需1/2以上表决权通过[4] - 网络投票代码为360930，简称为中粮投票[10]

会议信息 - 2025年3月3日发九届董事会2025年第3次临时会议通知，3月7日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 业务计划 - 预计2025年度远期结售汇业务交易金额不超5.16亿美元[2] 融资计划 - 拟申请超短期融资券额度30亿、中期票据额度20亿，2025年择机发不超15亿超短期融资券[3] 议案审议 - 审议通过多项议案，包括授权办理融资工具事宜、召开2025年第2次临时股东大会等[5][6]

项目概况 - 项目为中粮科技3万吨/年丙交酯搬迁项目[1] - 总投资额65,545.93万元[1][3] - 建设周期18个月[1] 项目建设 - 由中粮生物材料（榆树）在蚌埠新公司建设[1] - 地点从榆树迁至蚌埠沫河口工业园区[1] - 建设内容含丙交酯及动能车间等配套设施[3] 资金构成 - 建设投资61,560.07万元[3] - 建设期利息1,043.30万元[3] - 流动资金2,942.56万元[3] 项目风险 - 建成后市场需求未达预期影响生产负荷[5]

会议情况 - 公司2025年2月8日发九届董事会2025年第2次临时会议通知，2月12日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 项目决策 - 《关于年产3万吨丙交酯项目搬迁的议案》7票同意通过[3] - 项目可解决丙交酯瓶颈，补齐齐聚乳酸产业链短板[3]