关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就相关事项发表独立意见如 下： 一、关于增补公司非独立董事候选人事项 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人存在《公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩 戒。我们同意张鸿飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议 案提交股东大会审议选举。 中粮生物科技股份有限公司独立董事 中小股东的利益。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合 法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会 会议对上述议案的表决结果。 独立董事签名 ...

证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2023-059 中粮生物科技股份有限公司 关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）于2023年4月25日 召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况》， 关联董事任晓东女士回避表决。公司预计2023年与实际控制人中粮集团有限公司 及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为396,685.79万元，具体内容详见于 2023年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《中粮生物科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预 计情况》（公告编号：2023-033）。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。 截至2023年10月31日，公司日常关联交易实际发生金额约为327,183.23万元。 公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟调整2023年部分日 常关联交易预计金额，合计 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-061 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 任晓东女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，殷建豪先生、任晓东女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效, 殷建豪先生、任晓东女士辞职后，不再担 任上市公司任何职务。截至本公告披露日，殷建豪先生、任晓东未持有公司股 票。 殷建豪先生、任晓东女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情 形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事 补选、董事长选举等工作。 殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事 会对殷建豪先生、任晓东女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 长、董事殷建豪先生,董事任晓东女士提交的书面辞职报告。 殷建豪先生因工作原因，申请辞去公司董事 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-060 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第五次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易 ...

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 油价与成本是影响燃料乙醇盈利能力的两个重要因素。近期 油价上涨拉动销量，也一定程度提振了燃料乙醇市场销售价格。 燃料乙醇产能总体上还是供大于求，目前的燃料乙醇价格总体平 稳，公司将通过降低原料成本扩大燃料乙醇的利润空间。 3.公司燃料乙醇的开工率如何？行业开工率大约在 53%？ 公司酒精产能利用率比较稳定，开工率接近 100%，远高于 行业平均水平。公司通过采取柔性生产，酒精类产品的细分品类 众多，包括医用、食用、电池电解液、燃料乙醇等，拓宽了下游 应用领域，能够更好的保证开工率；公司燃料乙醇的市场占有率 接近 40%，也能保证较高开工率。 4.公司非粮燃料乙醇（如纤维燃料乙醇）的进展？ 目前公司纤维素乙醇还没有实现产业化，成本下降还需要过 程，需要不断的研发创新和技术进步。 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | 类别 | | | 路演活动 | | | □ | | | | √ 其他 | （ ...

财务数据 - 中粮生物科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为54.11亿元，同比增长26.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比下降98.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降22.77%[5] - 基本每股收益为0.0013元，同比下降98.66%[5] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期增长1.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为147.21亿元，较上期略有下降[14] - 营业总成本为146.60亿元，较上期有所增加[14] - 财务费用中利息费用为9.05亿元，较上期有所增加[14] - 营业利润为-24.83亿元，与上期相比出现亏损[14] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为7,105,390,623.93元，较年初有所下降[12] - 公司持有的应收账款为1,450,481,631.40元，占流动资产总额的比例较高[12] - 公司存货价值为3,086,256,526.18元，占流动资产总额的比例较大[12] - 非流动资产合计为10,329,663,266.53元，占总资产的比例较高[12] - 公司固定资产价值为8,149,944,499.21元，占非流动资产总额的比例较大[12] - 公司2023年第三季度负债总额为6,371,735,725.11元[13] - 公司非流动负债合计为507,215,479.22元，占负债总额的7.96%[13] - 公司股本为1,864,720,561.00元，占所有者权益合计的16.84%[13] - 公司资本公积为6,134,181,866.07元，占所有者权益合计的55.42%[13] - 公司未分配利润为1,751,744,705.35元，占所有者权益合计的15.82%[13] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为180.3亿元，较上期下降8.4%[16] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为167.6亿元，较上期下降7.4%[16] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为17.2亿元，较上期增长80.4%[16] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为50.9亿元，较上期增长20.4%[16] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为63.2亿元，较上期增长47.9%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为65.8亿元，较上期增长23.3%[17] - 汇率变动对公司2023年第三季度现金及现金等价物的影响为负15.1亿元[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为66.0亿元，较上期增长138.5%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为162.3亿元，较期初增长47.1%[17]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-055 中粮生物科技股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 二、议案审议情况 1．以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件 1.公司八届六次董事会决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 15 日分别以传真 和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届六次董事 会会议的书面通知。会议于 2023 年 10 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 15 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届六次监事会会议的书 面通知。会议于 2023 年 10 月 26 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的 情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、高岩蕊女士、李智 先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-056 中粮生物科技股份有限公司 八届六次监事会决议公告 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 1 三、备查文件 公司八届六次监事会决议。 ...

活动信息 - 中粮生物科技股份有限公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月12日（周二）15:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-054 [1] - 公告发布日期为2023年9月8日 [2]

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 □特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | □ | | 现场参观 □ | | | | | √ 其他 | （投资者交流会） | | | | 中信证券 罗寅 参与单位名称及 | 黎刘定吉 王聪、嘉实基金 刘楷尧、趣时资产 | | | | 施桐、朱雀投资 | 刘丛丛、中庚基金 刘晟、北京征金资本管理 | | | | 有限公司 | 卜长海、恒源资产 温俊峰、鸿商集团 王竞达、民族 | | | | 证券自营 | 黄鹏、诺德基金 史东骏、上海环懿基金 常先通、上 | | | | 海浦科飞人投资有限公司 | 陈加栋、申万宏源证券自营 屈灵玉、 | | | | 涌贝资产 | 马涌超、众行远基金 高骐。 | | | | 时间 年 月 日 2023 8 28 | (周一) 上午 10:30~11:30 | | | | 地点 中粮广场 A 座 7 ...