融资决策 - 2025年3、25月分别开会审议通过申请注册发行银行间市场债务融资工具议案[1] 融资成果 - 2025年8月获交易商协会接受超短期融资券注册，金额30亿，额度2年有效[2] - 完成15亿“2025年度第一期科技创新债券”发行[2] 债券信息 - 期限270天，面值100元，利率1.75%，9月12日起计息[2] - 招行为主承销商和簿记管理人，在全国银行间债券市场发行[2] 资金用途 - 募集资金用于偿还公司本部及子公司有息负债[2]

公司食品安全战略 - 公司将食品安全定位为生命线工程、核心竞争力工程、品牌工程和社会责任工程 [1] - 公司设立食品安全"6条红线"要求全员高度重视食品安全保护 [1] - 公司持续推进农粮食品主业发展 定位为优质产品创造者、舌尖安全守护者和人民美好生活服务者 [4] 全过程风险管控机制 - 公司强化从田间到餐桌的食品安全风险管控机制以增强产业链安全性与韧性 [3] - 建立数字化平台通过大数据实时监测预警食品安全风险 [3] - 建立消费洞察平台抓取分析消费者需求以促进质量改进提升 [3] 风险管控具体措施 - 产业链层面制定27个《产业链食品安全风险控制大纲》形成风险管控措施矩阵确保各环节无缝链接 [3] - 工厂层面细化《风险管控清单》实施日管控、周排查和月调度确保措施下沉到最小单元 [3] - 建立精准化检验体系实施实验室"五统一五达标"管理拥有4家国家级检测中心 [3] 数智化转型发展 - 公司提出"数智中粮"战略积极引领农粮行业数智化转型 [4] - 建立网格化检查体系实施"一书一函一清单"制度 [3] - 实施差异化考核评价创新食品安全风险指数通过产业链静态风险加管理动态风险定期评价食品安全风险 [3]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.65% 跑输上证指数（涨1.65%）和深证成指（涨3.36%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅最高达2.13%（国投中鲁） 10只个股下跌且最大跌幅达-3.29%（*ST中基）[1][2] 领涨个股表现 - 国投中鲁领涨板块 收盘价22.10元 涨幅2.13% 成交6.39万手 成交额1.41亿元[1] - 中粮科技涨幅2.10% 收盘价6.31元 成交量22.54万手为板块最高 成交额1.41亿元[1] - 金龙鱼涨幅1.29% 收盘价33.84元 成交额3.70亿元居板块首位[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出7177.65万元 游资资金净流入2149.38万元 散户资金净流入5028.26万元[2] - 中粮糖业获主力资金净流入1775.92万元（占比2.50%） 同时获游资净流入2375.80万元（占比3.35%）[3] - 国投中鲁获主力资金净流入1396.62万元（占比9.93%） 但游资净流出16.96万元[3] - 晨光生物获主力净流入693.00万元（占比6.57%）和游资净流入737.25万元（占比6.98%）[3] 成交活跃度 - 中粮糖业成交量42.25万手居板块之首 成交额7.10亿元[1] - 双塔食品成交量27.96万手 成交额1.67亿元[2] - *ST中基成交量35.19万手 成交额1.77亿元[2]

股东大会信息 - 2025年第4次临时股东大会现场9月8日14:30召开，网络投票9月8日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人509人，代表股份10.62488689亿股，占比57.2325%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总体表决同意10.60778787亿股，占比99.8391%[6] - 中小投资者对补选议案表决同意2554.5525万股，占比93.7264％[6]

会议信息 - 股东大会由2025年8月21日九届三次董事会决议召开，8月22日公告通知，9月3日发布提示性公告[5] - 现场会议于2025年9月8日14点30分在北京召开，由董事长江国金主持[6] 投票情况 - 出席现场会议股东代表股份1,035,233,262股，占总股本55.7644%[8] - 参加网络投票股东代表股份27,255,427股，占总股本1.4682％[8] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》赞成票占比99.8391%[11] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》反对票占比0.1255%[11] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》弃权票占比0.0355%[11]

核心人事变动 - 董事会秘书潘喜春因工作调动辞职 辞职后保留总经理助理职务 直接持有公司股份64,675股 [1] - 董事会全票通过聘任苏金波为新任董事会秘书 苏金波已取得上交所董事会秘书资格证书 具备法律风控及合规管理背景 [2][4][8] - 董事会全票通过聘任张其同为证券事务代表 张其同已取得深交所董秘培训证明 具备法务专岗经验 [2][6][9] 公司治理结构 - 本次人事变动经九届董事会2025年第7次临时会议审议 6名董事全员参与表决（江国金、张德国、郑合山、张念春、汪平、马莺） [3][4] - 新任董事会秘书苏金波现任公司总法律顾问、首席合规官兼法律合规部总经理 曾历任中粮糖业控股股份有限公司法律部总经理等职 [2][8] - 新任证券事务代表张其同现任公司法律合规部高级专员 曾任职于中粮土畜香精香料有限公司等关联企业法务岗位 [2][9] 信息披露与联系方式 - 新任董事会秘书联系方式：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 电话86(010)65047885 邮箱sujb@cofco.com [2] - 新任证券事务代表联系方式：地址与董事会秘书相同 电话86(010)65047995 邮箱zhangqitong@cofco.com [3] - 公告文件同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等指定信息披露平台 [5][6]

人事任命 - 中粮科技聘任张其同担任证券事务代表 [1]

人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务 辞职后仍担任总经理助理 [1] - 总经理提名并董事会提名委员会审核通过 聘任苏金波为新任董事会秘书 [1] - 董事会审议通过聘任张其同为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成：农产品加工及销售占比98.33% 其他业务占比1.67% [1] - 公司当前市值为113亿元 [2]

人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务，仍任总经理助理[2] - 会议审议通过聘任苏金波为董事会秘书[2] - 会议审议通过聘任张其同担任证券事务代表[4] 人员信息 - 潘喜春直接持有公司股份64,675股[2] - 苏金波任公司总法律顾问等职[6] - 张其同任公司法律合规部高级专员[7] 会议信息 - 2025年9月5日公司召开九届董事会2025年第7次临时会议[2][4]

会议情况 - 公司2025年9月1日发九届董事会2025年第7次临时会议通知，9月5日召开[2] - 会议应到表决董事6人，实到6人[2] 人事聘任 - 公司同意聘任苏金波为董事会秘书，任期至九届董事会届满[3] - 公司同意聘任张其同为证券事务代表，任期至九届董事会届满[4] 人员履历 - 苏金波曾任中粮屯河等公司法律岗位，现任公司总法律顾问等职[8] - 张其同曾任多家公司法务专员，现任公司法律合规部高级专员[9]