股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共454人，代表股份1,048,264,630股，占公司有表决权股份总数的56.3667％[5] - 现场会议出席股东和代表1人，代表股份1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.6660％[5] - 网络投票股东453人，代表股份13,031,368股，占公司有表决权股份总数的0.7007％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总体表决同意1,045,688,077股，占出席有效表决权股份总数的99.7542％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》总体表决同意1,045,659,607股，占出席有效表决权股份总数的99.7515%[8] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总体表决同意1,045,658,907股，占出席有效表决权股份总数的99.7514%[10] - 《公司2024年度内部控制评价报告》总体表决同意1,045,674,007股，占出席有效表决权股份总数的99.7529%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》总体表决同意1,045,663,007股，占出席有效表决权股份总数的99.7518%[13] - 《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》总体表决同意1,045,342,407股，占出席有效表决权股份总数的99.7212%[14] - 《公司2025年度预算及经营计划》总体表决同意1,045,833,207股，占出席有效表决权股份总数的99.7681%[15] - 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》总体表决同意1,045,676,307股，占比99.7531%[16] - 公司2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信，总体表决同意11,331,745股，占比86.9574%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》总表决同意10,576,345股，占比81.1607%[19] - 《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》总体表决同意1,046,587,407股，占比99.8400%[19] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》总体表决同意1,045,925,707股，占比99.7769%[21] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》同意10,443,045股，占比80.1377%[16] - 中小投资者对《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意11,354,145股，占比87.1293%[20] - 中小投资者对《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意10,692,445股，占比82.0516%[22] - 《关于公司2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》中小投资者表决同意11,331,745股，占比86.9574%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》中小股东总表决同意10,576,345股，占比81.1607%[19]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 会议地点在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层2201会议室[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00[5] - 登记地点在蚌埠市中粮科技公司董事会办公室[5] 财务与授信 - 2025 - 2026年度向中粮财务申请35亿元综合授信[3][17] - 2024年度拟不进行利润分配[17] 议案相关 - 议案11、12为特别决议需2/3以上表决通过[4] - 其他议案为普通决议需1/2以上表决通过[4] - 议案9、10关联股东回避表决[4] - 网络投票代码为360930，简称为中粮投票[11] - 会议对多项议案进行投票[17]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00[7] - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[13] 公司决策 - 2025 - 2026年度向中粮财务有限责任公司申请综合授信35亿元[5][19] - 2024年度拟不进行利润分配[19] 议案相关 - 议案11、12为特别决议议案，需2/3以上表决通过；其他为普通决议议案，需1/2以上表决通过[6] - 议案9、10关联股东回避表决[6] - 会议对多项议案进行投票[19]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[4] - 截至2024年末，母公司可供分配利润1,108,781,392.94元[4] 股份变动 - 回购注销353人3,280,298股限制性股票[5][6] - 注册资本由1,859,722,694元修订为1,856,442,396元[6] - 股份总数由1,859,722,694股修订为1,856,442,396股[6] 费用情况 - 2025年财务报告审计费199万元，内控审计费49万元，共248万元[7] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金利润分配、送股或资本公积转增股本[4][5] 会议情况 - 九届二次监事会会议3人全出席，11项议案全通过[2][3][4][5][7]

内控情况 - 公司第九届监事会第二次会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为公司内控体系完善有效、符合法规和实际需要[1] - 监事会认为内控体系能防范和控制经营风险[1] - 监事会认为报告真实客观且符合法规要求[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入200.53亿元，同比减少1.60%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.25亿元，同比增加104.18%[5] - 2024年计提资产减值准备合计45,808.93万元，考虑转销后，减值对当期损益影响为4,014.53万元[8] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[9] - 2025年一季度营业收入43.85亿元，同比降低7.31%[10] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比增加63.17%[10] 未来展望 - 2025年公司年度投资总额预计209,426万元[13] - 2025年公司预计关联交易额约398,885.58万元，较2024年预计减少116,982.75万元[13] - 2025 - 2026年度公司拟向中粮财务申请不超过35亿元综合授信额度[15][16] 其他事项 - 2024年12月公司及下属企业开展内控自评价工作[6] - 2025年公司财务报告审计费用199万元，内控审计费用49万元，共248万元[17] - 2025年公司对外捐赠预算总额80万元[19] - 公司将回购注销353人未达解锁条件的3280298股限制性股票[20][21] - 公司原注册资本1859722694元，修订后为1856442396元[27] - 公司原股份总数1859722694股，修订后为1856442396股[27] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[5] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况》5票同意通过，关联董事回避表决[13] - 《关于公司2025 - 2026年度申请35亿元综合授信的议案》5票同意通过[15] - 《关于续聘审计机构的议案》7票同意通过[17] - 《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的议案》7票同意通过[18] - 《公司2025年度对外捐赠预算》7票同意通过[19]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元[2] - 2022 - 2024年上市公司年均净利润30%为48,202,900.00元[3] - 最近三个会计年度平均净利润160,676,333.43元[5] 利润分配 - 2022年已分红1,062,890,719.77元，2023年未分红，2024年拟不分配[2][3] - 最近三年累计现金分红1,062,890,719.77元，回购注销总额为0元[5] - 2024年不分配议案需提交股东大会审议[2]

公司变动 - 2025年4月24日同意回购注销353位激励对象的3280298股限制性股票[2] - 实施回购注销后公司注册资本将减少3280298元[2] - 公司股本总额将由1859722694元减至1856442396元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内有权要求清偿债务或提供担保[3]

限制性股票授予与解锁 - 2019年12月26日授予激励对象限制性股票不超31,830,700股，占已发行股本1.723%，授予价4.92元/股[4] - 限制性股票分4次解锁，每次解锁比例25%[11] - 授予日为2019年12月26日，上市日期为2020年2月10日，第四个解锁期解锁条件未成就[11] 股份变动 - 2020年2月10日新增股份18,119,411股上市[5] - 2021 - 2024年逐年回购注销后股份总数从1,865,763,788股减至1,859,722,694股[5][6][7][8][9] - 本次回购注销3,280,298股后，股本总额由1,859,722,694股减至1,856,442,396股[20] 业绩考核与解锁情况 - 公司业绩考核中ROE为 - 5.21%，未达解锁条件；净利润定基复合增长率为 - 108.46%，未达解锁条件；总资产周转率为117.60%，满足解锁条件[13] - 公司整体业绩未达解锁条件，353人回购第四批股票，合计3280298股[13] 人员变动与回购 - 2024年1名激励对象组织调动，11名达法定退休年龄且未受雇于竞争对手，8名非因绩效等原因被辞退[14] - 2024年7名激励对象因个人辞职，所获授未解锁股票67728股按规定回购注销[14] 回购相关 - 限制性股票回购价格由4.92元/股调整为4.024元/股，支付回购款项合计13,344,836.47元[19] - 因公司整体业绩未达条件，回购注销326人所持2998347股；因人员异动，回购注销27人所持281951股[17] 股本结构变动 - 限售流通股变动前数量为3,374,614股，占比0.18%，变动后数量为94,316股，占比0.01%[21] - 股权激励限售股变动前数量为3,280,298股，占比0.18%，变动后数量为0，占比0.00%[21] - 高管锁定股数量为94,316股，占比0.01%，无变动[21] - 无限售条件流通股数量为1,856,348,080股，占比99.82%，无变动[21]