项目概况 - 热电系统及配套工程升级改造项目总投资14476万元[3][5] - 建设周期15个月，地点在黑龙江龙江县[3] - 资金来源为银行借款9867万元、自有资金4609万元[6] 项目要求 - 2025年底完成锅炉烟气净化系统超低排放改造[4] 项目影响 - 建成后提升公司竞争力和盈利水平[7] 项目风险 - 存在生产负荷变动致能源消耗与预测偏差[8]

会议信息 - 公司2024年10月30日发九届董事会2024年第2次临时会议通知，11月4日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 项目投资 - 通过广西中粮生物质能源等4公司热电系统升级改造项目，总投资分别为10591万、9388万、14476万、10098万元[3][5][6] 股权增资 - 通过向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资议案[7]

公司经营情况 - 公司三季度营收为52.1亿元，归母净利润亏损5,100万元[1] - 公司前三季度累计营收151亿元，在产品价格普遍下滑的情况下保持了营收增长[1] - 公司前三季度归母净利润为960万元，与去年同期相比有显著提升[1] - 公司整体生产经营保持稳定，开工率和产销率在行业内领先[1] - 第三季度由于产品价格出现较大幅度下滑，导致单季出现亏损[1] - 原料价格虽然也在下降，但由于库存成本转移的滞后性，原料成本下降并未完全覆盖产品价格下降的影响[1] - 进入四季度，随着新粮上市，原料价格继续下滑，原料成本得到进一步降低，产品价格逐步趋稳[1] 成本管控和产品结构优化 - 公司将继续在原料采购和产品销售两端控制好节奏，并通过技术改造提升装置技术水平，降低成本[1] - 通过扩大高附加值产品销量提高盈利能力，抵御产品价格下滑的影响[1] - 小特新糖浆前三季度销量已接近16万吨，超过去年全年销量，销量增长幅度在20%以上[2] - 小特新糖浆目前占果糖销量已经接近20%，是果糖产品利润的重要来源[2] 套期保值管理 - 公司一直在进行套期保值操作，特别是在今年原料和产品价格波动较大的情况下，通过套期保值规避风险的作用尤为明显[2] - 公司会根据玉米、淀粉、淀粉糖、饲料的库存、合同合理确定套期保值的额度，主要针对玉米和淀粉进行套期保值[2] - 公司加强了套保团队和体系建设，总体上对生产经营起到了很好的作用，规避市场大幅波动带来的风险[2] - 公司主要根据现货头寸进行套期保值，严格控制头寸规模[2] 公司治理和战略发展 - 新一届董事会成立后，公司在战略发展方面重点是加快转型升级，尤其是在玉米加工领域向下游高附加值产品延伸，加大研发投入[3] - 公司将进一步完善董事会和经营班子的决策机制，提高公司治理水平[3] - 公司加强与投资者的交流，及时传递生产经营和发展状况，解答投资者疑问，加强上市公司市值管理[3] 行业展望 - 随着原料价格的持续下降，目前玉米加工行业的开工率处于相对高位，2024年玉米加工行业产能略有增加，市场需求尚未大幅增长，市场竞争依然很激烈[3] - 随着经济环境的逐步恢复和好转，下游需求将逐步得到恢复[3] - 截止目前，四季度原料价格处于全年的低位，随着产品价格的企稳，行业利润水平将得到一定的改善[3] 转基因玉米政策 - 国家对深加工行业使用转基因玉米没有专门的政策，国家对转基因的种植和生产加工呈逐步放开趋势[4] - 加工行业使用转基因玉米需要加工许可证的审批，合规使用转基因玉米[4]

会议信息 - 公司于2024年10月21日发出九届监事会2024年第1次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年10月25日召开，采用通讯方式表决[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2024年第三季度报告》[3]

会议信息 - 公司于2024年10月21日发出九届董事会2024年第1次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年10月25日召开，采用通讯方式表决[2] 表决情况 - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第三季度报告》[3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为52.13亿元，同比下降3.66%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5187.67万元，同比下降2282.72%[2] - 年初至报告期末营业收入为151.24亿元，同比增长2.74%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为151.24亿元，同比增长2.7%[12] - 公司2024年第三季度净利润为2173.28万元，去年同期净亏损3.45亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9955.87万元，同比下降92.14%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16,721,000,092.14元，同比下降626,481,197.83元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为99,558,655.76元，同比下降1,167,167,390.73元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-233,359,559.52元，同比改善103,549,225.51元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为175,066,219.32元，同比改善429,543,744.48元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,555,356,265.89元，同比下降67,883,937.78元[16] 资产与负债 - 公司总资产为171.80亿元，同比增长3.76%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为105.10亿元，同比增长0.55%[2] - 货币资金期末余额为1,667,492,832.99元，较期初增长12.58%[9] - 应收账款期末余额为1,435,457,183.75元，较期初增长42.61%[9] - 存货期末余额为2,195,872,699.45元，较期初下降13.36%[9] - 衍生金融资产期末余额为2,560,544.04元，较期初增长21.03%[9] - 预付款项期末余额为644,690,971.72元，较期初增长186.18%[9] - 其他应收款期末余额为95,122,174.85元，较期初下降41.56%[9] - 应收票据期末余额为30,848,089.54元，较期初下降6.79%[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计为67.94亿元，同比增长12.6%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为103.86亿元，同比下降1.3%[10] - 公司2024年第三季度短期借款为36.10亿元，同比增长12.2%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为105.10亿元，同比增长0.6%[11] 研发费用与投资收益 - 公司第三季度研发费用为1.07亿元，同比下降5.59%[5] - 公司第三季度投资收益为4875.38万元，同比增长202.17%，主要由于衍生品收益增加[5] - 公司2024年第三季度研发费用为1.07亿元，同比下降5.6%[12] - 公司2024年第三季度投资收益为4875.38万元，同比增长202.1%[13] 财务费用与其他收益 - 公司第三季度财务费用为7843.53万元，同比增长21.68%[5] - 公司第三季度其他收益为4591.84万元，同比增长23.38%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为120,189[7] - COFCO Biochemical Investment Co., Ltd.持股比例为47.49%，持股数量为883,233,262股[7] 项目与资产减值 - 丙交酯项目因市场变化处于延期状态，公司正进行市场研判和项目优化[8] - 公司2024年第三季度资产减值损失为2.52亿元，同比下降27.8%[13] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为64,432,627.43元，同比下降351,416,913.06元[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为52,304,820.90元，同比下降338,955,138.07元[14] - 基本每股收益为0.0052元，同比下降0.1818元[14] 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为9322.36万元，去年同期亏损2.48亿元[13]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-066 中粮生物科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届一次董事会 会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式召开。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》。 选举江国金先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 ...

一、关于聘任公司总经理事项 经认真审查张德国先生相关资料，认为张德国先生的任职资格、聘任程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张德国先生为公司总经理。 二、关于聘任公司高级管理人员的事项 经认真审查拟聘任人员相关资料，认为胡昌平先生、乔睿先生、陈绍辉先生、 潘喜春先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任胡昌平先生为公司总会计师，聘任乔睿先生、陈绍辉先生为公司副总经 理，聘任潘喜春先生为公司董事会秘书。 中粮生物科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材 料认真审阅，听取相关人员汇报，就本次董事会审议的《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 独立董事： 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 9 月 29 日 1 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-067 中粮生物科技股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届一次监事会会议的书面 通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊 女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 监 事 会 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。（简历附后） 选举王来春先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过起，至本 届监事会届满止。 三、备查文件 公司九届一次监事会会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 王来春先生，1973年出生，中国 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第 5 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律师对本次股 东大会有关文件、资料进行了审验，并参与计票、监票，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的 表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《 ...