证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-008 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 1 月 27 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-006）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-005 八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届七次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 1 月 26 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事 会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员 审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：张鸿飞 先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补 1 名非独立董事。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会提名郑合山先生为 ...

除上述变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱均保持不变，具体如下： 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层/安徽省蚌埠市涂 山路 343 号 联系电话：0552-4926909 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-003 中粮生物科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）办公地址由"北京市东城区建国门 内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层"搬迁至"北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层",邮政编码由"100005"变更为"100020"。 电子邮箱：zlshahstock@163.com 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-006 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届七次董事会审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-002 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名 委员会委员的议案》。 会议选举张鸿飞先生为公司提名委员会委员。 三、备查文件 公司八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 3 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第一次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 1 月 8 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的 董事有：张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李 世辉先生，符合《公司法》 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 券 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024- 001 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技会议室 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,737,903 股，占公司现有总股本的 0.4686％。 5．主持人：董事、总经理张德国先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-062 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 12 月 16 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-060）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-058 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023 年第五次 临时会议的书面通知。会议于 2023 年 12 月 15 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事 有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强 先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事 候选人的议案》。（张鸿飞先生简历见附件） 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于调整公司 2023 年度 日常关联交易预计的议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司董事会 秘书和管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 基于上述情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 对于上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 独立董事签字页： 任发政 陈国强 李世辉 公司增加公司 2023 年度日常关联交易的议案，符合公司利益和股东利益最 大化原则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业 务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、 公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 交货、付款均按相关合同条款执行。 上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理， 符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格 确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施 ...