中粮科技(000930)

搜索文档
中粮科技:独立董事对相关事项发表的独立意见
2024-12-03 18:19
同业竞争与资产处理 - 2018年12月重组后中粮集团承诺三年内解决同业竞争、瑕疵资产事项[2] - 2022年承诺延期三年,期满部分事项仍在处理[2] - 2024年12月3日会议审议通过再次延期三年议案[2] 决策合规性 - 独立董事认为延期事宜合规,未损公司及股东利益[3]
中粮科技:九届董事会2024年第3次临时会议决议公告
2024-12-03 18:19
会议情况 - 公司2024年11月29日发九届董事会2024年第3次临时会议通知,12月3日召开[2] - 应参加表决董事7人,实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》5票同意通过[3] - 《关于修订<中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则>议案》7票同意通过[5] - 《关于提请召开公司2024年第6次临时股东大会的议案》7票同意通过[6] 承诺事项 - 2018年12月“百合项目”完成,中粮集团曾承诺三年内解决同业竞争等事项[3] - 2022年两次会议通过承诺延期三年议案,期满部分未解决,中粮集团再承诺三年内解决[3]
中粮科技:关于召开公司2024年第6次临时股东大会的通知
2024-12-03 18:19
股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月20日14:30[1] - 网络投票时间为2024年12月20日多个时段[1] - 股权登记日为2024年12月11日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议议案需1/2以上表决权通过[4] - 关联股东回避表决[4] 其他安排 - 2024年12月13日发布提示性公告[3] - 会议地点在北京市朝阳区[3] - 登记时间为2024年12月12日[5] - 登记方式及地点[5] - 投票代码为360930,简称为中粮投票[10]
中粮科技:九届监事会2024年第2次临时会议决议公告
2024-12-03 18:19
会议情况 - 公司2024年11月29日发监事会会议通知,12月3日召开[2] - 应参加表决监事3人,实际3人参加[2] 议案内容 - 《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》通过[2] - 中粮集团承诺三年内解决未完成事项[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议批准[4]
中粮科技:独立董事关于相关事项的事前确认函
2024-12-03 18:19
议案相关 - 独立董事收到中粮集团承诺解决同业竞争等事项延期议案材料[1] - 认为承诺延期符合法规、程序合法合规[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1] 董事会审议要求 - 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定[1] - 审议不应损害公司、股东及非关联方利益[1]
中粮科技:关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的公告
2024-12-03 18:19
同业竞争与瑕疵资产解决情况 - 2018年12月18日发行股份购买资产,中粮集团承诺三年内解决同业竞争等事项[2] - 截至2021年12月18日,解决食用油、淀粉糖业务同业竞争及部分瑕疵资产问题[3] - 截至2024年12月18日,白酒同业竞争及广西中粮7处构筑物瑕疵资产未解决[3] 延期情况 - 2022年相关会议通过中粮集团承诺延期三年议案[3] - 中粮集团针对未完成内容承诺再次延期三年[3] 股权信息 - 公司持有广西中粮生物质能源有限公司85%股权[10] 会议相关 - 2024年12月3日召开九届董事会2024年第3次临时会议[13] - 会议审议通过承诺延期议案,关联董事回避表决[13] - 议案尚需提交股东大会审议批准[13] 独立董事意见 - 独立董事认可承诺延期事宜,认为合法合规未损害利益[14]
中粮科技:关于中粮生化能源(公主岭)有限公司热电系统及配套工程升级改造项目的公告
2024-11-04 19:31
项目概况 - 项目总投资额9388万元,投资主体为中粮生化能源(公主岭)有限公司[3] - 建设地点在吉林省公主岭市河南大街2887号,建设周期15个月[3] 资金与建设 - 项目建设投资9142万元,建设期利息246万元[6] - 资金来源为银行借款6399万元,企业自有资金2989万元[6] 其他要点 - 公司需在2025年底完成锅炉烟气超低排放改造[4] - 项目建成后提升竞争力和盈利水平,可能有能源消耗偏差[7][8]
中粮科技:关于中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统及配套工程升级改造项目的公告
2024-11-04 19:31
项目投资 - 热电系统及配套工程升级改造项目总投资额10098万元[3] - 项目建设投资9833万元,建设期利息265万元[5] - 资金来源为银行借款6883万元,企业自有资金3215万元[6] 项目情况 - 建设周期自批复至投料试运行15个月[3] - 建设地点在吉林省长春市五棵树经济开发区[3] - 建设内容含一炉一机改造和锅炉烟气净化系统改造[5] 项目影响 - 建成后有助于提升公司竞争力和盈利水平[7] - 可能存在生产负荷变动带来的能源消耗偏差[8] 其他 - 公司需在2025年底完成锅炉烟气净化系统超低排放改造[4] - 公告发布时间为2024年11月4日[10]
中粮科技:关于向吉林中粮生化包装有限公司股权增资的公告
2024-11-04 19:28
市场扩张和并购 - 公司拟以4800万元对吉林中粮生化包装有限公司增资[2] - 昌衡出资3100万元,中粮生物科技出资1700万元[2] - 增资后昌衡股权占比78.68%,中粮生物科技占比21.32%[2] 业绩总结 - 2024年1 - 9月包装公司营收8827.93万元,净利润 - 1148.50万元[5] - 2024年9月30日包装公司资产总额16192.76万元,净资产2026.59万元[5] 其他新策略 - 增资降低包装公司资产负债率,减少融资成本[6] - 本次增资不提高中粮生物科技整体负债水平[8] - 包装公司股权增资项目无经营风险[10]
中粮科技:关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统及配套工程升级改造项目的公告
2024-11-04 19:28
项目投资 - 热电系统及配套工程升级改造项目总投资额10,591万元[4][6] - 资金来源为银行借款7,126万元,企业自有资金3,465万元[6] 项目建设 - 建设周期自批复之日至投料试运行24个月[4] - 建设地点在广西北海市合浦工业园606号[4] 项目要求 - 2025年底完成锅炉烟气超低排放改造[5] 项目影响 - 建成后有助于提升公司整体竞争力和盈利水平[7] 项目风险 - 可能存在生产负荷变动带来的能源消耗与预测偏差[8]