融资计划 - 拟申请注册超短期融资券额度30亿元、中期票据额度20亿元[1] - 2025年计划择机发行不超15亿元超短期融资券[1] 发行相关 - 发行方式为余额包销，银行参照10家中资合作银行[2] - 中期票据期限1 - 10年，超短期融资券利率不高于一年期LPR[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权处理债券额度注册及发行事宜[4] - 授权有效期自股东大会通过起12个月，有注册额度则延至2年[4] 其他要点 - 注册发行可使融资渠道多元化，满足资金需求等[5] - 按规定确定信息披露标准并及时披露[6] - 选资信和财务状况良好中介机构[7]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月25日14:30召开[1] - 网络投票2025年3月25日进行[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月17日[2] - 会议登记时间为2025年3月18日[5] 其他 - 2025年3月19日发布提示性公告[3] - 议案需1/2以上表决权通过[4] - 网络投票代码为360930，简称为中粮投票[10]

会议信息 - 2025年3月3日发九届董事会2025年第3次临时会议通知，3月7日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 业务计划 - 预计2025年度远期结售汇业务交易金额不超5.16亿美元[2] 融资计划 - 拟申请超短期融资券额度30亿、中期票据额度20亿，2025年择机发不超15亿超短期融资券[3] 议案审议 - 审议通过多项议案，包括授权办理融资工具事宜、召开2025年第2次临时股东大会等[5][6]

项目概况 - 项目为中粮科技3万吨/年丙交酯搬迁项目[1] - 总投资额65,545.93万元[1][3] - 建设周期18个月[1] 项目建设 - 由中粮生物材料（榆树）在蚌埠新公司建设[1] - 地点从榆树迁至蚌埠沫河口工业园区[1] - 建设内容含丙交酯及动能车间等配套设施[3] 资金构成 - 建设投资61,560.07万元[3] - 建设期利息1,043.30万元[3] - 流动资金2,942.56万元[3] 项目风险 - 建成后市场需求未达预期影响生产负荷[5]

会议情况 - 公司2025年2月8日发九届董事会2025年第2次临时会议通知，2月12日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 项目决策 - 《关于年产3万吨丙交酯项目搬迁的议案》7票同意通过[3] - 项目可解决丙交酯瓶颈，补齐齐聚乳酸产业链短板[3]

股东大会信息 - 2025年第1次临时股东大会现场2月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[2] 股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人742人，代表股份1,057,760,231股，占比56.8773％[3] 议案表决 - 《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》同意13,937,608股，占比61.8708％[5] - 反对8,053,861股，占比35.7521％[5] - 弃权535,500股，占比2.3772％[5] 合规情况 - 安徽淮河律师事务所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[6]

会议信息 - 股东大会由2025年1月21日董事会决议召开，1月22日公告，1月24日提示[5] - 现场会议2月6日14点30分在北京召开，董事长江国金主持[6] - 深交所网络投票2月6日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场1名委托代理人代表2名股东，1,035,233,262股，占比55.6660％[8] - 网络741名股东，22,526,969股，占比1.2113％[8] 议案表决 - 《关于与中粮财务关联交易议案》赞成13,937,608股，占61.8708%[11] - 反对8,053,861股，占35.7521%[11] - 弃权535,500股，占2.3772%[11]

股东大会时间 - 现场会议2月6日14:30召开[2] - 网络投票2月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月23日[3] 会议相关规定 - 普通决议议案需1/2以上表决通过[3] - 关联股东回避表决[4] 会议登记 - 登记时间为1月24日9:00－11:30、13:00－17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码360930，简称为中粮投票[10] - 深交所交易系统投票时间2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间2月6日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 公司地址为安徽省蚌埠市开源大道99号，电话0552 - 2568857[8] - 会议预计半天，食宿、交通费用自理[8]

会议相关 - 公司九届董事会2025年第1次临时会议于1月21日召开，7位董事均参加表决[2] 议案通过 - 《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》等多项议案获通过[3][4][5][8] 业务合作 - 公司及子公司与中粮财务公司签协议，日最高存款余额不超20亿，期限三年[5] 政策变更 - 2023年6月公司变更存货跌价准备计提频率为按月处理[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月6日14:30[1] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[1][11][12] 股权与公告 - 股权登记日为2025年1月23日[2] - 2025年1月24日发布股东大会提示性公告[3] 审议与回避 - 审议议案需1/2以上表决权通过[4] - 关联股东回避表决[4] 会议登记 - 登记时间为2025年1月24日9:00－17:00[5] 其他 - 网络投票代码为360930，简称为中粮投票[10] - 召开地点为北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层[3]