中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 石碧先生、王尚文先生的书面辞职报告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-052 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石碧先生、王尚文先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。 截至本公告披露日，石碧先生、王尚文先生未持有公司股票。 石碧先生、王尚文先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会 对石碧先生、王尚文先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 ...

公司信息变更 - 公司联系电话由“0552 - 4926909”变更为“0552 - 2568857”[2] - 公司传真号码由“0552 - 4926758”变更为“010 - 65047878”[2] 公司其他信息 - 公司办公地址为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层/安徽省蚌埠市开源大道99号[2] - 公司联系电话还有010 - 65047877[2] - 公司电子邮箱为zlshahstock@163.com[2] - 公告发布时间为2024年8月16日[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月16日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[2] 参会股东情况 - 465人代表1,052,137,545股参会，占总股份56.5750％[3] - 现场1人代表1,035,233,262股，占55.6660％[3] - 464人网络投票代表16,904,283股，占0.9090％[4] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉部分条款的议案》赞成1,048,387,344股，占99.6436％[5] - 反对3,076,601股，占0.2924％[5] - 弃权673,600股，占0.0640％[5] 会议合规情况 - 安徽淮河律师事务所认为大会程序合规，表决结果有效[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议8月16日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8日9:00－11:30、13:00－17:00[5] - 通过深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月16日9:15 - 15:00[13] 股东大会其他信息 - 本次股东大会所审议议案为普通决议议案，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[3] - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[11] - 会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[3] - 登记地点为蚌埠市开源大道99号中粮科技董事会办公室[5] - 公司联系电话为0552 - 4926909，电子信箱为zlshahstock@163.com[8]

公司治理 - 2024年7月30日召开第八届董事会2024年第五次临时会议[2] - 会议审议通过调整董事会人数并修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员人数由9名调整为7名[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为8月16日14:30[1] - 网络投票时间为8月16日9:15 - 15:00[1] - 通过深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月16日9:15 - 15:00[12] 其他时间 - 股权登记日为2024年8月7日[2] - 会议登记时间为2024年8月8日9:00－11:30、13:00－17:00[5] 会议相关 - 会议审议议案需由出席股东大会股东所持表决权的2 / 3以上表决通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为360930，投票简称为中粮投票[10]

会议信息 - 公司2024年7月26日发出八届董事会2024年第五次临时会议书面通知，7月30日召开[2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[2] 议案通过情况 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>部分条款的议案》9票同意通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及392人，股票4,997,867股，占回购前总股本0.268%[2] - 回购价格4.024元/股，支付款项20,801,503.17元[2] - 2024年7月23日完成回购注销，股份总数减至1,859,722,694股[2] 历史授予与回购 - 2019年12月授予限制性股票不超31,830,700股，授予价4.92元/股[4] - 2020年2月授予完毕，新增股份18,119,411股[5] - 2021年回购注销45,800股，股份总数减少[5][7] - 2022年解锁4,475,736股，回购注销444,392股[7][8] - 2023年解锁4,322,283股，回购注销553,035股[9][10] 本次回购原因 - 2023年度因业绩未达标392人、人员异动39人回购4,997,867股[12] - 39名异动人员回购第三、四批限制性股票1717666股[13] 回购后变化 - 激励对象调至353人，未解除限售股票调至3280298股[14] - 限售流通股减至3491400股，占比降至0.19%[16] - 股权激励限售股减至3280298股，占比降至0.18%[16] - 无限售流通股1856231294股，占比99.81%[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5300万元–6800万元，比上年同期增长116% - 120%，上年同期亏损33524万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1600万元–2000万元，比上年同期增长104% - 106%，上年同期亏损36055万元[4] - 基本每股收益盈利0.0291元/股–0.0371元/股，上年同期亏损0.1833元/股[4] 经营策略与情况 - 2024年上半年公司采取“慢采快销”“期现结合”等经营策略，经营情况稳中向好[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步估算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-043 中粮生物科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）办公地址由"安徽省蚌埠市涂山路 343 号"搬迁至"安徽省蚌埠市开源大道 99 号"。 电子邮箱：zlshahstock@163.com 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 除上述变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱均保持不变，具体如下： 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层/安徽省蚌埠市开 源大道 99 号 联系电话：010-65047877、0552-4926909 ...